武汉科前生物有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：688526证券简称：科前生物公示序号：2023-025

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是是被否定提案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年5月12日

（二）股东会举办地点：湖北省武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议厅

（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，经过半数执行董事一同举荐，由执行董事刘春全老先生组织。此次会议的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及行政规章及其《武汉科前生物股份有限公司章程》的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，当场融合通信参加7人；

2、企业在位公司监事3人，当场参加3人；

3、董事长助理邹每天女性参加了此次会议；整体高管人员出席了此次会议。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：有关《公司2022年度董事会工作报告》的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：有关《公司2022年度监事会工作报告》的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：有关《公司2022年年度报告》以及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：有关《公司2022年度财务决算报告》的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：有关《公司2023年度财务预算报告》的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：关于企业2022本年度利润分配预案的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：有关执行董事薪酬方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：有关公司监事薪酬方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：关于企业2023本年度常规性关联方交易预估的议案

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：有关聘任企业2023年度审计报告组织的议案

决议结论：根据

决议状况：

11、提案名字：有关回购注销2021年限制性股票激励计划一部分第一类员工持股计划及调节回购价格的议案

决议结论：根据

决议状况：

12、提案名字：关于变更公司注册资金、修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案

决议结论：根据

决议状况：

（二）股票分红按段决议状况

（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

（四）有关提案决议的相关说明

1、提案11，12归属于特别决议提案，已经获得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据；

2、提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10归属于普通决议提案，已获得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有投票权二分之一之上根据；

3、提案9关系公司股东陈焕春、金梅林固件、何启盖、陈勇、方六荣、吴美洲地区、叶长头发、展开了回避表决；

4、提案6，7，9，10，11对中小投资者展开了独立记票

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所

侓师：边楚玥、李成

2、律师见证结果建议：

本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。

特此公告。

武汉科前生物有限责任公司股东会

2023年5月13日

●上报文档

（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；

（三）本所规定的其他资料。

证券代码：688526证券简称：科前生物公示序号：2023-026

武汉科前生物有限责任公司

有关回购注销一部分第一类员工持股计划

通告债权人公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、通告债权人缘由

武汉科前生物有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月16日举办第三届股东会第二十五次大会及第三届职工监事第二十三次会议，各自审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》。2023年5月12日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了上述情况提案。

依据《上市公司股权激励管理办法》及《武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”）的有关规定，由于企业2021年限制性股票激励计划初次授于一部分第二个解除限售期企业方面绩效考评不合格，允许对每一个激励对象已获得授但本期不可解除限售的39,960股第一类约束性股票回购注销，回购价格为13.62元/股。此次复购涉及到资金总额为544,255.20元，资金来源为企业自筹资金。

此次约束性股票回购注销结束后，企业总市值会由466,207,976降低至466,168,016股，公司注册资金也会由466,207,976元降低至466,168,016元（最后以回购注销事宜结束后我国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的公司股权结构表为标准）。

主要内容请详细公司在2023年4月18日及2022年5月13日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）及特定新闻中公布的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的公告》（公示序号：2023-019）及《2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-025）。

二、需债务人了解相关信息

因为公司本次回购注销一部分第一类员工持股计划将涉及到注册资本变更，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定，企业特此通知债务人。公司债权人自收到公司通知的时候起30日内、未接到电话的始行公示公布的时候起45日内，均有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。

债务人未在规定时间内履行以上权益的，也不会影响其债务法律效力，企业将依据原债务文档的承诺继续履行有关负债，并按照法定条件继续执行此次回购注销办理手续。

企业各债务人如要求其偿还债务或提供相关贷款担保，可按照如下所示规定向公司申报：

（一）申请所需资料

1、证实债务关系存有的合理债务文档和有关凭据。

2、债务人身份证明材料。

债务人为企业法人，需并提供法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还须提供法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

债务人为自然人，需并提供有效身份证的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还须提供法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

（二）申报日期及方法

申请详细地址：武汉科前生物有限责任公司董事会办公室（湖北省武汉东湖新技术开发区高新二路419号）

申报日期：2023年5月13日起45日内（早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00，休息日及法律规定节假日除外）

申报方式：债务人可进行现场、邮递、电子邮箱或发传真方法以书面形式向申请。以送达方式申报，申请日以寄出去日邮戳为标准；以发传真方法申报，请注明“申报债权”字眼。

手机联系人：邹每天、彭雄

联系方式：027-81322905

电子邮箱：wuhankqbio@kqbio.com

发传真：027-81322905

特此公告。

武汉科前生物有限责任公司股东会

2023年5月13日

证券代码：688526证券简称：科前生物公示序号：2023-027

武汉科前生物有限责任公司

有关向特定对象发行新股申报文件的

审批问询函回应及募集说明书等申请办理

文档财务报表升级更新的提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

武汉科前生物有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月29日接到上海交易所（下称“上海交易所”）开具的《关于武汉科前生物股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证指数科审（并购重组）〔2023〕70号）（下称“问询函”），主要内容详细公司在2023年3月30日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于向2022年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公示序号：2023-009）。

企业和相关中介服务对审批问询函列出有关问题仔细研究和逐一贯彻落实，按审批问询函规定对相关有关问题说明和论述剖析，并根据企业于2023年4月18日公布的《武汉科前生物股份有限公司2022年年度报告》《武汉科前生物股份有限公司2023年第一季度报告》，对审批问询函做好回应，并且对募集说明书等申报文件内容进行升级。现根据需求对审批问询函回应和募集说明书等文件进行公布披露，主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于武汉科前生物股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复》（2023年一季度财务报表最新版本）、《武汉科前生物股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》（2023年一季度财务报表最新版本）等相关资料。

公司本次向特定对象发行新股事宜有待根据上海交易所审批，并得到中国证监会（下称“证监会”）做出允许登记注册的确定后才可执行，最后能否通过上海交易所审批，并获得得证监会允许登记注册的确定以及时长尚有待观察。企业将依据该事项的工作进展，严格执行相关法律法规的相关规定及要求立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉科前生物有限责任公司股东会

2023年5月13日