山煤国际电力能源集团股份有限公司 有关老总、董事长兼副总离职 及补充董事的通知

证券代码：600546证券简称：山煤国际公示序号：临2023-022号

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

山煤国际电力能源集团股份有限公司（下称“企业”）股东会于2023年5月11日接到董事长马青云女性、董事长兼副总刘奇老先生书面离职报告。

马青云女性由于工作原因，申请办理辞掉企业第八届股东会老总、执行董事、股东会发展战略委员会主任委员、委员会及股东会提名委员会委员会职位，离职后将辞去企业一切职位。刘奇老先生由于工作原因，申请办理辞掉企业第八届董事会董事、股东会发展战略委员会委员、股东会安全生产工作与环境保护委员会委员及副总经理职务，离职后将辞去企业一切职位。

依据《公司法》《公司章程》等相关规定,马青云女性、刘奇先生离职未导致企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，其离职申请自送到董事会生效日起效，其离职不会对公司运营和股东会运行造成影响。

马青云女士在出任董事长期内尽职尽责、尽职履责，积极推进企业高质量发展的，深入推进公司改革转型，为公司发展规范运作和持续发展作出巨大贡献，公司及股东会对马青云女性为企业发展付出的辛勤努力和杰出贡献表示衷心的感谢！

刘奇老师在任职期尽职履责、尽职尽责，为推动企业平稳、持续发展起着至关重要的作用，公司及股东会对刘奇老师在任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！

经公司2023年5月12日举行的第八届股东会第十二次会议审议根据，候选人孟君先生为企业第八届董事会董事侯选人并提交公司股东会竞选。孟君老先生个人简历详见附件。

由于投票选举企业新一任老总有待执行一定的法定条件，为确保董事会正常运转，经公司过半数执行董事一同推举，暂由董事武南海舰队老先生代为履行企业董事长职责，直到企业投票选举新一任老总才行。

特此公告。

山煤国际电力能源集团股份有限公司股东会

2023年5月12日

配件：

执行董事候选人简历

孟君，男，汉族人，1972年2月出世，医生硕士学历，正高级政工师、正高级工程师，中国共产党员。曾担任西山煤电（集团公司）有限公司党委组织部科长、人事部科长，山西省西山煤电有限责任公司党委组织部科长、人事部科长，山西焦煤集团有限公司党委组织部责任人、人事部责任人。在职山西焦煤集团有限公司董事长助理、机构人事部部长，山西焦煤电力能源集团股份有限公司公司监事，山煤国际电力能源集团股份有限公司领导班子。

证券代码：600546证券简称:山煤国际公示序号：临2023-021号

山煤国际电力能源集团股份有限公司

第八届股东会第十二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

山煤国际电力能源集团股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会第十二次大会（下称“此次会议”）通告于2023年5月11日以送到、邮件形式向领导整体执行董事传出，此次会议于2023年5月12日在太原市小店区晋阳街162号三层会议厅以实地方法举办。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。此次会议由董事武南海舰队老先生组织，监事及高管人员出席了此次会议，经与会董事用心决议，产生股东会决议如下所示：

一、表决通过《关于增补公司董事的议案》

由于董事长马青云女性、执行董事刘奇老先生因工作调动缘故向股东会申请办理辞掉企业第八届董事会董事职位，公司决定补充第八届股东会非独立董事一名。经公司控股股东强烈推荐，股东会提名委员会核查，董事会允许候选人孟君老先生出任第八届董事会董事侯选人，并提交公司股东大会审议，任职期自股东大会审议根据之日到这届股东会期满。

孟君老先生个人简历详见附件。

公司独立董事对该事宜发布了赞同的单独建议。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案有待企业股东大会审议。

有关此次补充执行董事具体内容，详细同一天发表于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于董事长、董事兼副总经理辞职及增补公司董事的公告》（临2023-022号）。

二、表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

企业定为2023年5月30日（星期二）以当场网络投票和网上投票相结合的举办企业2023年第一次股东大会决议，决议股东会递交的有关提案。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

此次股东大会通知具体内容，详细同一天发表于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-023号）。

特此公告。

山煤国际电力能源集团股份有限公司股东会

2023年5月12日

配件：

执行董事候选人简历

孟君，男，汉族人，1972年2月出世，医生硕士学历，正高级政工师、正高级工程师，中国共产党员。曾担任西山煤电（集团公司）有限公司党委组织部科长、人事部科长，山西省西山煤电有限责任公司党委组织部科长、人事部科长，山西焦煤集团有限公司党委组织部责任人、人事部责任人。在职山西焦煤集团有限公司董事长助理、机构人事部部长，山西焦煤电力能源集团股份有限公司公司监事，山煤国际电力能源集团股份有限公司领导班子。

证券代码：600546证券简称：山煤国际公示序号：临2023-023号

山煤国际电力能源集团股份有限公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月30日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年5月30日15点00分

举办地址：太原市小店区晋阳街162号三层会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月30日

至2023年5月30日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已2023年5月12日企业第八届股东会第十二次会议审议根据，相关知识详细公司在2023年5月13日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的通知。

2、对中小股东独立记票的议案：提案1

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员。

五、大会备案方式

1、备案时长：2023年5月29日（星期一）早上8:00-12：00，在下午14：30-18：00

2、备案详细地址：山西太原市小店区晋阳街162号15层证券事务部

3、登记：

（1）自然人股东列席会议应持身份证、公司股东帐户卡；授权委托人列席会议的，需持受托人本人身份证或影印件、委托代理人本人身份证、受权委托书原件、受托人公司股东帐户卡。

（2）个人股公司股东由法人代表列席会议的，应持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、公司股东帐户卡；委托代理人参会的，委托代理人应持身份证、公司股东部门的法人代表合理合法书面盖上法人代表图章或对其法人代表签字的委托书原件和公司股东帐户卡登记信息。

（3）外地公司股东可以用信件或电子邮件方法备案（信件抵达邮戳或电子邮件到达电子邮箱时长应不迟于2023年5月29日在下午6点。

六、其他事宜

1、参会股东交通出行、住宿费自立。

2、联系电话：

手机联系人：成恺

手机：0351-4645546

电子邮箱：smzqb@shanxicoal.cn

特此公告。

山煤国际电力能源集团股份有限公司股东会

2023年5月12日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：委托书

法人授权书

山煤国际电力能源集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月30日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。