深圳雷赛智能操纵有限责任公司有关举办 2022年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002979证券简称：雷赛智能公示序号：2023-031

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷赛智能操纵有限责任公司（下称“企业”）定为2023年5月16日（星期二）在下午14时30分举办企业2022年年度股东大会，此次股东大会通知已经在2023年4月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及其巨潮资讯网上刊载了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-019）。此次股东会选用当场和网上投票相结合的举办，根据相关规定，现就此次股东会的相关事宜提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会。

2、股东会的召集人：企业第四届董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

4、会议召开的时间也：

（1）现场会议时长：

2023年5月16日（星期二）在下午14:30号开始（参与现场会议股东请在开会15min抵达开会地点，申请办理每日签到办理手续）。

（2）网上投票时长：

根据深圳交易所系统实现网上投票时间为2023年5月16日（星期二）即早上9:15至9:25、9:30至11:30、在下午13:00至15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票时间为2023年5月16日（星期二）早上9:15至在下午15:00的随意时长。

5、大会的举办方法：选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在上述情况网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权；

（3）自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种方式开展决议，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准；假如网上投票中反复网络投票，同样以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年5月11日（星期四）。

7、参加目标：

（1）于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师及其它工作人员。

8、会议地点：深圳南山区沙河西路3157号深圳南山智谷产业园B座20层会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号如下所示：

2、此次会议上第四届董事会独董王荣俊老先生、曹军老先生、周扬忠老先生将做2022年度述职。此次股东大会审议的提案1、提议3-11、提议13-14早已企业第四届董事会第二十二次会议审议根据；提议2、提议12、提议15早已企业第四届职工监事第十九次会议审议根据，在其中提议10需逐一决议。之上提议实际详细公司在2023年4月25日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等有关公示。

3、以上提议13-15选用累积投票制，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。目前对独董和非独立董事的决议依次进行。

以上提议14中独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

4、依据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，此次股东大会审议的提案对中小股东的决议开展独立记票，独立记票结论将及时公布披露。中小股东就是指除直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、监事会和高管人员之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场备案、发送电子邮件方法备案；拒绝接受手机备案。

2、备案时长：

（1）当场备案时长：2023年5月16日（星期二）9:00至11:30及14:00至16:00；

（2）电子邮箱方法备案时长：2023年5月12日（星期五）16:00以前发邮件到企业电子邮件（ir@leisai.com），请结合是不是自己参加递交对应的有效证件办理手续（详细如下所示备案需要文档）的扫描文件。

3、当场备案地址：深圳南山区沙河西路3157号深圳南山智谷产业园B座20层董事会办公室。

4、登记：

（1）法人股东须持身份证、股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持身份证、受托人股东账户卡和法人授权书登记信息。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证件和法人代表股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，需持身份证、法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、公司股东部门的法人代表依规开具的法人授权书和法人代表股东账户卡登记信息。

（3）拟出席本次大会股东需凭之上相关有效证件及经填报的出席会议公司股东申请表采用直接送达、电子邮箱方法于所规定的备案期限内进行核对备案。

（4）大会联系电话：

手机联系人：左诗语

联系方式：0755-26400242

电子邮件：ir@leisai.com

5、别的常见问题：

列席会议股东或公司股东委托代理人请尽快于2023年5月16日（星期二）在下午14:15点之前带上相关证明到现场办理每日签到办理手续，参会公司股东及授权委托人吃住及交通出行费用自理。

四、参加网上投票实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、企业第四届董事会第二十二次会议决议；

2、企业第四届职工监事第十九次会议决议。

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

特此公告。

深圳雷赛智能操纵有限责任公司

股东会

2023年5月13日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362979

2、网络投票通称：雷赛网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

竞选非独立董事（如提议13，选用等额选举，应取总人数4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。即，某公司股东持有公司100股股权，提案13中竞选的非独立董事为4名，则其公司股东对竞选非独立董事所持有的合理投票权数量为400票（100股×4=400票）。公司股东能将400票均值转投4位非独立董事侯选人，还可以将400票全都转投其中一位或几个非独立董事侯选人，但是该公司股东看向非独立董事考生的投票权总投票数不能超过400票。

4、公司股东对总提案（如有）进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。公司股东对其同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月16日（星期二）的股票交易时间，即早上9:15至9:25、9:30至11:30、在下午13:00至15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票准确时间为5月16日（星期二）早上9:15至在下午15:00的随意时长；

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看；

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

深圳雷赛智能操纵有限责任公司：

兹委托__________（老先生/女性）意味着自己（本公司）参加深圳雷赛智能操纵有限责任公司于2023年5月16日（星期二）举办2022年年度股东大会，并代表自己（本公司）根据下列标示对下述提案网络投票：

注1：之上提议一定要对“允许”、“抵制”、“放弃”三项意见栏里的一项表达意见，并且在对应的空格符内打“√”，三项授权委托意见栏都无“√”标记或者出现多个“√”标记委托建议均是失效。

注2：第13项、第14项、第15项提案选用累积投票制，公司股东在其列每一位侯选人相匹配公开投票一栏填好所投竞选投票数。

受托人名称和盖章（法人企业授权委托须加盖公章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

受托人持股数和特性：

受托人股东账号：

受委托人名字（如可用）：

受委托人身份证号（如可用）：

签署日期：时间日期，有效期至此次股东会完毕。