北京华联商厦有限责任公司有关举办 2022年年度股东大会的提示性公告

股票号：000882股票简称：华联股份公示序号：2023-028

我们公司以及股东会全体成员确保公告内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。此次股东会将采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。现公布此次股东会的提示性公告：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：北京华联商厦有限责任公司2022年年度股东大会。

2、股东会的召集人：董事会，2023年4月26日，企业第八届股东会第二十二次会议审议根据《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会（“此次会议”）的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程。

4、会议召开日期和时间：

现场会议：2023年5月18日（周四）在下午14：00

网上投票：2023年5月18日（周四），在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月18日早上9：15—9:25，9：30—11：30，在下午13：00—15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月18日早上9:15至在下午15:00间的随意时长。

5、会议召开方法：

此次会议采用当场决议和网上投票相结合的举办。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向领导流通股股东给予网络投票平台，拥有我们公司无尽售标准流通股本股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、互联网系统网络投票中的一种方式。假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：

2023年5月11日（周四）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人

凡是在2023年5月11日（周四）在下午收盘后备案在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司存放的我们公司股份公司章程内之我们公司公司股东均有权利参加股东会积极参加决议，还可以以书面形式向授权委托人参加股东会，该公司股东委托代理人无须是该公司股东；

（2）本董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联产业创新中心2栋楼。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

此次股东会提议名称及编码表

公司独立董事将于此次年度股东大会就2022年工作问题进行个人述职。

2、公布状况

递交此次股东大会审议的事宜早已企业第八届股东会第二十二次大会、第八届职工监事第十四次会议审议根据。主要内容详细2023年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网站地址：http://www.cninfo.com.cn）上公布的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》(公示序号：2023-006)、《第八届监事会第十四次会议决议公告》(公示序号：2023-007)、《2022年年度报告全文及摘要》（公示序号：2023-011）、《2022年度董事会工作报告》(公示序号：2023-016)、《2022年度监事会工作报告》（公示序号：2023-017）、《2022年度独立董事述职报告》(公示序号：2023-015)、《2022年度财务决算报告》（公示序号：2023-026）、《关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》(公示序号：2023-012)、《关于与华联集团相互融资担保的公告》(公示序号：2023-013)、《关于2023年度在财务公司日常关联存贷款额度预计的公告》(公示序号：2023-014)、《关于续聘会计师事务所的公告》(公示序号：2023-021)、《关于为控股子公司提供担保额度的公告》(公示序号：2023-024)。

以上提案均是一般提案，经参加股东会股东及委托代理人所代表有投票权股份的二分之一之上赞同为根据。

以上第6-8项提案为关联方交易提案，需公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司回避表决。

四、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）由法人代表意味着公司股东参加股东会的，应提供个人身份证、可以反映其法人代表身份合理证实；

（2）由法人代表之外的委托代理人意味着公司股东参加股东会的，应提供个人身份证、盖上法人代表图章或法定代表人别的决定组织签订的书面委托书；

（3）自然人股东亲身参加股东会的，应提供个人身份证、个股账户；

（4）由委托代理人意味着自然人股东参加股东会的，应提供受托人及委托代理人自己身份证证件、受托人亲笔写签订的法人授权书；

（5）由委托代理人转委托第三人意味着公司股东(包含公司股东、自然人股东，即受托人)参加股东会的，应提供：a、受托人身份证证件影印件；b、由受托人签定并且经过公证授权代理人能够转委托第三人出席本次大会书面法人授权书；c、授权代理人签定委托第三人出席本次大会的法人授权书；d、第三人的身份证号。

（6）上述情况列席会议工作人员需在备案时间到了我们公司指定位置办理相关手续，还可以信件或发传真方法办理相关手续。

2、备案时长：2023年5月15日（周一）9:30-16:30

3、备案地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联产业创新中心2栋楼

北京华联商厦有限责任公司证券事务部。

4、大会联系电话：

通讯地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联产业创新中心2栋楼

邮编：102605

联系方式/发传真：010-57391734

手机联系人：周剑军、田菲

5、大会期及花费：此次会议现场会议预估大半天，请出席本次大会工作的人员准时参与，到场现场会议的工作人员的吃住及交通出行费用自理。

五、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，实际操作步骤请详见附件一。

六、备查簿文档

1、北京华联商厦有限责任公司第八届股东会第二十二次会议决议。

2、北京华联商厦有限责任公司第八届职工监事第十四次会议决议。

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

北京华联商厦有限责任公司股东会

2023年5月13日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：

网络投票编码：360882。

网络投票通称：华联网络投票。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：此次会议根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月18日的股票交易时间，即早上9：15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月18日早上9:15至在下午15:00间的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件HYPERLINK“http://wltp.cninfo.com.cn/“http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：法人授权书（贴报及打印均合理）

法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着我单位（本人）参加北京华联商厦有限责任公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

注：在“赞同”、“抵制”、“放弃”三栏中，挑选您赞同的一栏打“√”，别的栏打“×”。如公司股东未作实际标示，视作公司股东委托代理人可以按自己的意愿决议。

受托人名字（或股东名称）：

受托人身份证号（或公司股东营业执照号码）：

拥有上市公司股份的特性：

受托人股票数：

受托人股东账号：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

受托人/企业法人代表签字：

（企业公司股东加盖公章）

授权委托时间：时间日期

授权委托有效期限：此次股东会