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广东海大集团有限责任公司关于企业 2021年股票期权激励计划一部分个股 股指期货销户进行的通知
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证券代码：002311证券简称：海大集团公示序号：2023-041
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团有限责任公司（下称“企业”“我们公司”）于2023年4月21日举办第六届股东会第十次会议第六届职工监事第九次大会，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》，允许企业将一部分激励对象已获得授且没有达行权条件的第一次授于个股期权8,888,000份及预埋授于个股期权1,295,780份开展销户，总共10,183,780份。主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的公告》，公示序号：2023-034。
企业已于近日在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司办完以上个股期权销户事项，现就相关情况公告如下：
一、2021年股票期权激励计划已履行决策制定和准许状况
1、2021年5月20日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《2021年股票期权激励计划（修订稿）》（下称“2021年股票期权激励计划”）、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2、2021年6月10日，公司召开了第五届股东会第二十次会议第五届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，对2021年股票期权激励计划初次授于激励对象名单以及授于利益总数进行调整，与此同时明确此次个股期权的第一次授于日是2021年6月10日，向合乎授于要求的4,003名激励对象授于4,795.32万分个股期权。企业已经在2021年6月28日实现了2021年股票期权激励计划的第一次授于登记工作。在确认授于今后的个股期权授于备案环节中，有17名激励对象因辞职不符合个股期权授于标准，总共11.40万分个股期权，因而，企业具体向3,986名激励对象授于4,783.92万分个股期权。
3、2022年5月16日，公司召开了第五届股东会第二十七次会议第五届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，因为公司执行2020年度权益分派，企业2021年股票期权激励计划初次授于、预埋授于行权价格由59.68元/股调整至59.36元/股；允许企业2021年股票期权激励计划预埋个股期权授于日是2022年5月16日，并同意向合乎授于要求的1,044名激励对象授于682.51万分预埋个股期权，行权价格为59.36元/股。企业已经在2022年6月24日实现了2021年股票期权激励计划的预埋授于登记工作。在确认授于今后的个股期权授于备案环节中，有32名激励对象因辞职不符合个股期权授于标准总共2.67万分个股期权，因而，企业具体向1,012名激励对象预埋授于679.84万分个股期权。
4、2023年1月31日，公司召开第六届股东会第六次会议第六届职工监事第五次大会，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。因为公司执行2021本年度权益分派，企业2021年股票期权激励计划初次授于、预埋授于行权价格由59.36元/股调整至59.21元/股；允许企业注销已获得授且没有达行权条件的第一次授于个股期权3,426,488份及预埋授于个股期权319,500份，总共3,745,988份；明确企业2021年股票期权激励计划初次授予个股期权第一个行权期行权条件造就，允许合乎行权条件的3,586名激励对象在第一个行权期内以独立行权方法行权，可行权的个股期权数量达到8,860,712份。公司独立董事对之上事宜发布了单独建议，公司监事会发布了审查建议。
5、2023年4月21日，公司召开第六届股东会第十次会议第六届职工监事第九次大会，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案》，允许企业将一部分激励对象已获得授且没有达行权条件的第一次授于个股期权8,888,000份及预埋授于个股期权1,295,780份开展销户，总共10,183,780份。公司独立董事对之上事宜发布了单独建议，公司监事会发布了审查建议。
二、此次销户2021年股票期权激励计划一部分个股期权的说明
1、此次销户一部分个股期权的原因和总数
依据2021年股票期权激励计划，企业2021年股票期权激励计划初次授于第二个行权期及预埋授于第一个行权期的企业方面绩效考评目标为：2022年度精饲料销售量超出2,300万吨级或归属于上市公司股东的纯利润超出37.76亿人民币，在其中，“精饲料销售量”为公司发展年报披露的精饲料出口销售量加饲养业务流程自购精饲料销售量；“归属于上市公司股东的纯利润”为当年度审计报告确定的归属于上市公司股东的纯利润去除此次股权激励方案股份支付费用危害后纯利润。
企业2022年度精饲料销售量为2,165万吨级（含内部结构饲养损耗量141万吨级）；经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022年度归属于上市公司股东的纯利润29.54亿人民币，去除此次股权激励方案股份支付费用危害后纯利润为31.37亿人民币。由此，企业2021年股票期权激励计划初次授于第二个行权期及预埋授于第一个行权期的企业方面业绩考核指标不合格，未达到2021年股票期权激励计划所规定的个股期权的行权条件。
此次企业注销初次授于第二个行权期3,589名激励对象的8,888,000份个股期权及预埋授于第一个行权期970名激励对象的1,295,780份个股期权，总共10,183,780份。
2、销户一部分个股期权的相关介绍表明
注：以上总市值以2023年5月11日企业总市值为基准。
3、此次销户一部分个股期权的完成状况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核后，公司在2023年5月12日进行以上10,183,780份个股期权的销户事项。
三、此次销户对企业的危害
企业2021年股票期权激励计划初次授于第二个行权期及预埋授于第一个行权期不符行权条件系因企业方面业绩考核指标不合格，此次销户第二个行权期及预埋授于第一个行权期共10,183,780份个股期权，合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，符合公司《2021年股票期权激励计划（修订稿）》及《公司章程》的相关规定，注销原因及总数合理合法、合理，且步骤合规管理，也不会影响企业《2021年股票期权激励计划（修订稿）》的实行，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，亦也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，以造就最大的价值收益公司股东。
特此公告。
广东海大集团有限责任公司
股东会
二O二三年五月十三日
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