中钢洛耐科技发展有限公司有关改选 第一届股东会非独立董事、填补聘用副总并改善一部分高管人员职位的通知

证券代码：688119证券简称：中钢洛耐公示序号：2023-016

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、有关改选第一届股东会非独立董事的现象

中钢洛耐科技发展有限公司（下称“企业”）原执行董事李国富老先生已辞掉董事、老总及股东会有关专门委员会委员会职位，主要内容详细公司在2023年5月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中钢洛耐关于公司董事长辞职的公告》（公示序号：2023-014）。

2023年5月12日，公司召开第一届股东会第三十一次大会，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资质审查，股东会允许竞选张文洋老先生（个人简历详见附件）为公司发展第一届股东会非独立董事侯选人，其任职期自股东大会审议根据之日到第一届股东会任期届满之时。该事项尚要递交企业股东大会审议。

二、有关填补聘用副总并改善一部分高管人员职位的状况

2023年5月12日，公司召开第一届股东会第三十一次大会，审议通过了《关于补充聘任公司副总经理并调整部分高级管理人员职务的议案》。经董事会提名委员会资质审查，股东会允许聘用左锐老先生（个人简历详见附件）为公司副总经理，其任职期自股东会表决通过之日到第一届股东会任期届满之时；允许将王战民老先生的职位由常务副总经理调整至副总，别的在位高管人员职位不会改变。

三、独董建议

公司独立董事分别从《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》和《关于补充聘任公司副总经理并调整部分高级管理人员职务的议案》展开了用心核查，一致认为：张文洋先生和左锐老先生都不存有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》要求不可出任执行董事或高管人员的情况，亦没有被证监会定为销售市场禁入者且并未消除的现象，没有遭受证监会和证交所处罚或惩罚，具有出任上市企业非独立董事或高管人员的任职要求与能力并且已经征求其个人的允许，有关提案都已由董事会表决通过，决议表决程序合法、合理，合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。综上所述，全体人员独董一致同意竞选张文洋先生为企业第一届股东会非独立董事侯选人、聘用左锐先生为公司副总经理，并同意将《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢洛耐科技发展有限公司股东会

2023年5月13日

配件：

张文洋先生个人简历

张文洋老先生，1967年11月出世，中国籍，本科文凭，1989年毕业院校北京科技大学金属压力加工技术专业。

张文洋老先生曾就职于马钢集团（集团公司）集团有限公司，列任马鞍山钢铁有限责任公司市场经理、生产部经理、生产制造部经理、副总、执行董事、经理及马钢集团（集团公司）集团有限公司党委常委；担任过宝武集团华中钢铁有限公司副总裁、党委常委。

左锐先生个人简历

左锐老先生，1975年11月出世，中国籍，1998年7月本科毕业于北京科技大学，2003年12月至2011年8月，分别在武汉科技大学、美国密苏里州立大学得到工程硕士专业学位、工商管理学学术学位。

左锐老先生曾就职于武钢集团有限责任公司、武汉钢铁重工集团有限责任公司，列任武汉市钢电股权有限公司副总经理、经理、领导班子，担任过武汉市钢铁有限公司安全保卫部科长。

证券代码：688119证券简称：中钢洛耐公示序号：2023-017

中钢洛耐科技发展有限公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年5月29日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年5月29日14点30分

举办地址：河南洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技发展有限公司办公楼一楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年5月29日

至2023年5月29日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

不属于。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案1早已企业第一届股东会第三十一次会议审议根据，主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公布的有关公示及文档。

2、特别决议提案：不属于

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：不属于

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）企业被邀请的其他一些工作人员。

五、大会备案方式

（一）备案方法

1、法人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托人列席会议的，应提供个人有效身份证、受托人有效身份证、公司股东法人授权书（受权委托书格式详见附件）、个股账户。

2、公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供能够证明公司股东具备法人代表资质的合理证实、个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（受权委托书格式详见附件）。

3、以上备案原材料都应给予影印件一份，本人备案原材料影印件须个人签字，法人代表证明材料影印件须加盖公司印章。

4、自然人股东或委托代理人可以直接带上以上备案原材料影印件到企业办理相关手续，还可以通过信件方法将这些备案原材料复印件邮递到企业登记信息，信件上请注明“股东会”字眼，并且在信件上注明股东名称、名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式。自然人股东或委托代理人需在备案时长2023年5月26日在下午17:00前将这些备案原材料送到备案地址。

5、自然人股东或委托代理人列席会议时需提交以上备案资料正本。

（二）备案时长

当场备案时长：2023年5月26日（早上9:00-12:00,在下午14:30-17:00）。

信件备案时长：截止到2023年5月26日在下午17:00。

（三）备案地址

河南洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技发展有限公司办公楼一楼会议厅。

联系方式：0379-64208540，0379-64208804。

（四）常见问题

公司股东或委托代理人在参与现场会议时需提交以上证明材料正本，企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

六、其他事宜

（一）这次股东会现场会议开会时间预估大半天，列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话：

1、通讯地址：河南洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技发展有限公司。

2、联系方式：0379-64208540，0379-64208804。

特此公告。

中钢洛耐科技发展有限公司

股东会

2023年5月13日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

中钢洛耐科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月29日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。