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铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司 第八届职工监事第十三次会议决议公示
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证券代码：600577证券简称：精达股份公示序号：2023-030
债卷编码：110074债卷通称：精达可转债
本公司监事会及全部公司监事确保我们公司公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
1.铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第十三次大会于2023年5月12日以当场决议的形式举办。
2.此次应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。
3.此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
1、审议了《关于同意控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
实际详细公司在2023年5月13日公布于上海交易所《精达股份关于控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市的提示性公告》。
三、备查簿文档
1.企业第八届职工监事第十三次会议决议。
特此公告。
铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司职工监事
2023年5月13日
证券代码：600577证券简称：精达股份公示序号：2023-031
债卷编码：110074债卷通称：精达可转债
铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司
有关子公司申请办理公开发行股票并
在北京交易所上市提示性公告
本公司董事会及整体执行董事确保我们公司公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
关键风险防范：
铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司（下称“企业”）子公司常州市恒泰特导有限责任公司（下称“恒泰特导”）不特定合格投资人公开发行股票并且在北交所（下称“北京交易所”）发售申请存有不能通过北京交易所发行上市审批或证监会登记注册的风险性。
恒泰特导存有因发行不成功而难以在北京交易所上市风险性。
一、简述
企业子公司恒泰特导自2016年起在全国中小企业股份转让系统（下称“新三板”）挂牌上市至今，运营状况良好，拟申请不特定合格投资人公开发行股票并且在北京交易所发售。公司在2023年5月12日审议通过了《关于同意控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》。
二、恒泰特导的相关情况
1、基本概况
恒泰特导创立于2001年7月26日，注册资金rmb17,171.83万余元，注册地址江苏省常州市西太湖科技产业园长汀路290号，法人代表陈鼎彪。主营特殊电导体的开发、生产和销售，大多为下游产业用户提供镀银线、电镀锡线及电镀镍线。
2、公司股权结构
恒泰特导于2016年3月17日在全国企业股权转让公司挂牌（证券代码836249），2022年5月23日加入创新层。目前为止，前十大股东如下所示：
三、恒泰特导此次公开发行基本概况
1.此次发行新股的类型：
人民币普通股。
2.本次发行票面价值：
rmb1.00元。
3.本次发行股票数：
恒泰特导此次拟不特定合格投资人发行新股不得超过57,239,434股（含本数，未考虑到超额配售选择权）；或不得超过65,825,349股（含本数，若全额的履行超额配售选择权）。
恒泰特导及主承销商将根据实际发售状况适时选择用超额配售选择权，选用超额配售选择权公开发行的股权不得超过本次发行股份的15%（且不超出8,585,915股）。最后发行数量由恒泰特导股东会受权股东会与主承销商依据本次发行的具体情况商议，并且经过北交所审批通过及中国证监会允许注册认证明确。
本次发行不属于恒泰特导公司股东公开发售股权。
4.本次发行定价方法：
根据恒泰特导和主承销商独立商议立即标价、合格投资人网上竞价、网下询价方法明确发行价。
最后定价方法由恒泰特导股东会受权股东会与主承销商根据实际情况及监管政策共同商定。
5.本次发行价钱：
本次发行成本价为6.42元/股。
最后发行价由恒泰特导股东会受权股东会与主承销商在发售时，充分考虑市场状况、恒泰特导成长型等多种因素及其询价采购结论，并参照发售前一定阶段的成交价共同商定。如果以后市场情况产生明显变化，恒泰特导将根据情况调节发售成本价。
6.本次发行目标：
开通了北交所股票买卖交易权限合格投资人，法律法规、法规及行政规章严禁申购除外。发售总数不得少于100人，发行后恒泰特导股东数不得少于200人。
7.包销方法：
余额包销。
8.募集资金用途：
恒泰特导对此次发行新股并发售募资应用展开了可行性研究。此次发行新股所募资资金扣减发行费后，拟用以下列新项目：
恒泰特导将根据中国证监会和北交所的有关规定及恒泰特导的募资资金管理办法，超过一部分将主要用于填补与恒泰特导主营有关的周转资金，不用以进行股票投资、委托理财、衍生品投资、创投等高风险投资及其给他人给予财务资助等，并且在递交股东会、股东会（如果需要）表决通过后立即公布。此次募资及时前，恒泰特导能够根据的具体进展运用自筹资金开展前期资金投入，募资到位后，再用以更换前期投入的资金。若此次具体募资净收益（扣减发行费后）无法满足之上投资项目融资需求，则不够由恒泰特导根据银行借款或自筹资金等方式解决。
9.发售前期值盈利及未弥补亏损的分配原则：
恒泰特导此次公开发行股票前所产生的期值盈余公积，由本次发行上市后的整体新旧公司股东依照发行后的占股比例一同具有。
10.发售结束后个股在北交所上市有关分配：
本次发行结束后恒泰特导个股将于北交所发售，发售当天恒泰特导个股则在全国股转系统终止挂牌。恒泰特导将遵循《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等行政规章有关锁定期的需求。
11.决定有效期限：
自恒泰特导股东大会审议根据的时候起12个月合理。若在这里期限内恒泰特导获得证监会允许登记注册的确定，则有效期限全自动延至本次发行发售进行之时。
12.其他事宜表明：
最后发售计划方案以北交所审批通过并且经过证监会允许登记注册的计划方案为标准。
四、风险防范
1.恒泰特导公开发行股票并且在北京交易所发售申请存有不能通过北京交易所发行上市审批或证监会登记注册的风险性。
2.恒泰特导存有因发行不成功而难以在北京交易所上市风险性。
请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司股东会
2023年5月13日
证券代码：600577证券简称：精达股份公示序号：2023-029
债卷编码：110074债卷通称：精达可转债
铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司
第八届股东会第十六次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保我们公司公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
1、铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司第八届股东会第十六次大会于2023年5月12日以通讯表决方法举办。
2、此次会议报告于2023年5月6日以电子邮箱传出，并且以手机方法确定。
3、此次会议应出席会议执行董事9人，真实出席会议执行董事9人。
4、此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、审议了《关于同意控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
实际详细公司在2023年5月13日公布于上海交易所《精达股份关于控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市的提示性公告》。
三、备查簿文档
1、企业第八届股东会第十六次会议决议；
2、公司独立董事有关第八届股东会第十六次大会相关事宜自主的建议。
特此公告。
铜陵市精达特殊特种电缆有限责任公司股东会
2023年5月13日
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