华熙生物科技有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知

证券代码：688363证券简称：华熙生物公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月2日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年6月2日15点00分

举办地址：山东济南历下区旅游路8661号-山东省产业技术研究院高科技创新园8栋楼C座

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月2日

至2023年6月2日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：此次股东会也将征求独董2022年度述职报告

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

第二届股东会第五次例会已表决通过第1-6项提案；第二届股东会第六次大会已表决通过第8项提案；第二届职工监事第五次例会已表决通过第2-7项提议。在其中提案2、4、5涉及到事宜及提案8涉及到事宜已分别在2023年3月31日及2023年4月29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》，并且于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。

之上提案材料将在2022年年度股东大会会议召开以前上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登的《2022年年度股东大会会议资料》中公布。

2、特别决议提案：8

3、对中小股东独立记票的议案：4、5、6

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既可登陆交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，也可登陆互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在我国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

为确保此次股东会成功召开，出席会议公司股东顺利开展大会备案并出席会议，当场出席本次股东会股东及授权委托人需提前开展大会备案。

（一）自然人股东的备案方式

自然人股东拟亲身列席会议的，应当大会提早备案投标截止时间前将个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户（若有）等持仓证实扫描文件电子邮件发送至ir@bloomagebiotech.com开展提早备案，并且在列席会议时提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户正本（若有）等持仓证实；授权委托人列席会议的，应当大会提早备案投标截止时间前将受托人有效身份证、受托人个股账户（若有）、公司股东法人授权书、受委托人有效身份证扫描文件电子邮件发送至ir@bloomagebiotech.com，并且在列席会议时提供受托人个股账户（若有）、受委托人有效身份证、公司股东受权委托书原件及其受托人有效身份证影印件。

（二）公司股东的备案方式

公司股东应对其法定代表人者其法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应当大会提早备案投标截止时间前将公司股东企业营业执照/注册证影印件（盖公章）、自己身份证证件、能确认其具备法人代表资质的合理证实跟股票账户（若有）等持仓证实扫描文件发送到ir@bloomagebiotech.com开展提早备案，并且在列席会议时提供公司股东企业营业执照/注册证影印件（盖公章）、自己身份证证件、能确认其具备法人代表资质的合理原件及复印件跟股票账户正本（若有）等持仓证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应当大会提早备案投标截止时间前将公司股东企业营业执照/注册证影印件（盖公章）、自己身份证证件、能够证明公司股东法人代表资质的合理证实、公司股东的企业法人依规开具的书面形式法人授权书跟股票账户（若有）等持仓证实扫描文件发送到ir@bloomagebiotech.com，并且在列席会议时提供公司股东企业营业执照/注册证影印件（盖公章）、自己身份证证件、能够证明公司股东法人代表资质的合理证实、公司股东的企业法人依规开具的书面形式受权委托书原件跟股票账户正本（若有）等持仓证实。

（三）合伙制企业股东备案方式

合伙制企业公司股东应对其执行事务合伙人委派代表或其委托委托代理人列席会议。执行事务合伙人委派代表列席会议的，应当大会提早备案投标截止时间前将合伙制企业公司股东企业营业执照/注册证影印件（盖公章）、自己身份证证件、能确认其具备执行事务合伙人委派代表资质的合理证实跟股票账户（若有）等持仓证实扫描文件发送到ir@bloomagebiotech.com开展提早备案，并且在列席会议时提供合伙制企业公司股东企业营业执照/注册证影印件（盖公章）、自己身份证证件、能确认其具备执行事务合伙人委派代表资质的合理原件及复印件跟股票账户正本（若有）等持仓证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应当大会提早备案投标截止时间前将合伙制企业公司股东企业营业执照/注册证影印件（盖公章）、自己身份证证件、合伙制企业股东执行事务合伙人依规开具的书面形式法人授权书跟股票账户（若有）等持仓证实扫描文件发送到ir@bloomagebiotech.com开展提早备案，并且在列席会议时提供合伙制企业公司股东企业营业执照/注册证影印件（盖公章）、自己身份证证件、合伙制企业股东执行事务合伙人依规开具的书面形式受权委托书原件跟股票账户正本（若有）等持仓证实。

（四）多种类型股东备案方式参考之上形式进行备案。

（五）大会提早备案截止日期：2023年5月31日17:00。

（六）在会议主持公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的股权数量以前，现场会议备案将停止。在会议召开前到达会议现场然后进行现场会议注册登记的公司股东即可参加此次股东会。

六、其他事宜

（一）此次股东会开会时间大半天，列席会议股东或授权委托人交通出行、住宿费自立。

（二）提议当场出席会议公司股东提早三十分钟抵达会议现场，凭有效身份证件等申请办理登记。

（三）大会联络

通信地址：北京海淀区建国门外大街甲六号华熙国际核心D座33层董事会办公室

邮政编号：100022

联系方式：010-85670603

电子邮件：ir@bloomagebiotech.com

手机联系人：李亦争

特此公告。

华熙生物科技有限责任公司股东会

2023年5月13日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

华熙生物科技有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月2日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数1：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

1、若填好股票数与股份公司章程备案不一致，则是以股份公司章程备案股票数为标准。

2、受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。