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中粮资本控投有限责任公司有关举办2022年度股东大会的提示性公告
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股票号：002423股票简称：中粮资本公示序号：2023-022
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮资本控投有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第六次大会取决于2023年5月16日举办企业2022年度股东大会，公司在2023年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上刊载了《中粮资本控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-016）。这次股东会以当场决议与网上投票相结合的举办，有关事宜提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：2022年度股东大会
（二）股东会的召集人：董事会，举办此次股东会大会工作的通知早已企业第五届股东会第六次会议审议根据。
（三）会议召开的合理合法、合规：举办此次股东会大会工作的通知合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、交易规则和企业章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议举办时长：2023年5月16日（星期二）在下午14:30
2、网上投票时长
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月16日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00。
（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年5月16日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
（五）大会的举办方法：当场投票选举与互联网投票选举相结合的
（六）大会的除权日：2023年5月9日（星期二）
（七）参加目标
1、在除权日持有公司股份股东：于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
2、董事、监事会和高管人员。
3、集团公司聘用的记录侓师。
4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
（八）现场会议举办地址：北京朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座2202会议厅。
二、会议审议事宜
（一）此次股东大会审议的提案如下所示：
（二）提议具体内容公布实际情况
以上第1、3至9项提议早已企业第五届股东会第六次会议审议根据，第2、10项提议早已企业第五届职工监事第四次会议表决通过，详细公司在2023年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《证券时报》公布的有关公示。
（三）着重强调事宜
1、以上第7、8项提议涉及到关联方交易事宜，关系公司股东中粮集团有限公司对该事项回避表决。
2、以上第9、10项提议分别由累积投票方法竞选或聘用1名非独立董事、1名非职工监事，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。
3、以上第3、5、6、7、8、9、10项提议，企业将会对中小股东的决议独立记票，并公布公开投票。
三、当场股东会大会备案等事宜
（一）备案方法：
1、公司股东由法人代表列席会议的，须持盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书与本人身份证补办登记；授权委托人参加的，还需持身份证和公司法人法人授权书申请办理登记。
2、法人股东须持股东账户卡、个人身份证登记信息；授权委托人参加的，还需持身份证、法人授权书，受托人身份证扫描件、受托人股东账户卡影印件申请办理登记。
（二）备案时长：2023年5月12日（星期五）早上9:30-11:30、在下午13:00-15:00
（三）备案地址：北京朝阳区中粮福临门商务大厦11层1105
（四）由他人参加股东会的相关要求：
1、法人股东由他人列席会议的，委托代理人应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。
2、法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。
3、受托人为企业法人，对其法定代表人者其股东会、别的决定组织决定受权得人做为意味着参加公司股东交流会。
4、受托人因其所代表有投票权的股权金额履行投票权，每一股权具有一票投票权。
法人授权书理应标明在受托人未作实际标示的情形下，当事人或委托代理人能否按自己的意愿决议。
（五）其他事宜
1、大会联系电话：
联系方式：010-85017079
发传真：010-85617029
通信地址：北京朝阳区中粮福临门商务大厦11层1105
邮政编码：100020
外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案(备案时间按接到发传真或信件为准)。发传真备案请发送传真后手机确定。
2、参会公司股东或代理人交通出行、吃住等费用自理。
3、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统碰到突发性大事件危害，则此次股东会的过程按当天通告开展。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1、企业第五届股东会第六次会议决议；
2、企业第五届职工监事第四次会议决定。
特此公告。
配件1：参与网上投票的实际操作步骤
配件2：法人授权书
中粮资本控投有限责任公司
股东会
2023年5月13日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：362423；网络投票通称：中粮集团网络投票。
2、填写决议建议或竞选投票数：
以累积投票方法竞选时，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（假如不允许某侯选人，能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。
累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
并以累积投票方法的提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃；公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
3、公司股东对于实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月16日的股票交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月16日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月16日（当场股东会举办当天）在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
致：中粮资本控投有限责任公司
兹授权授权委托___________老先生/女性意味着我们公司/自己参加2023年5月16日举行的中粮资本控投有限责任公司2022年度股东大会，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提议网络投票。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业（自己）担负。
提议决议建议
注：请于决议栏的“允许”“抵制”或“放弃”栏中划“√”，关联方交易提案回避表决填好“/”，填好其他标识、漏填或反复填报的失效。
受托人/企业签名（盖公章）：受委托人签名：
受托人身份证件号/营业执照号码：受委托人身份证号：
受托人股东账号：授权委托时间：时间日期
受托人持股数：股
有效期：自法人授权书签署日至此次股东会完毕
（注：委托授权书以贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理）
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