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天邦食品有限责任公司有关举办 2022年年度股东大会的提示性公告
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证券代码：002124证券简称：天邦食品公示序号：2023-037
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，公示不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十四次会议审议根据并取决于2023年5月19日（星期五）在临泉举办2022年年度股东大会，会议报告详细《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发表的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-031）。为了进一步维护广大投资者的合法权利，便捷企业诸位公司股东履行股东会投票权，现就企业有关举办2022年年度股东大会的事宜提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2022年年度股东大会。
2、会议召集人:董事会。
3、会议召开的合理合法、合规：企业第八届股东会第十四次会议议定举办此次年度股东大会。此次年度股东大会会议召开合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。
4、会议召开日期、时长
现场会议时长：2023年5月19日（星期五）在下午15:00。
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月19日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月19日（星期五）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
5、会议召开方法：
此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的。此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东应选用当场网络投票或网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
6、大会的除权日：此次年度股东大会的除权日为2023年5月12日。
7、参加目标
（1）截止到除权日2023年5月12日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东（含投票权恢复得优先股）均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）企业聘用律师。
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、会议地点：安徽阜阳市临泉县拾分味儿（临泉）食品公司多功能会议室。
二、会议审议事宜
此次会议的提案编号：
以上提案早已2023年4月27日公司召开的第八届股东会第十四次大会、第八届职工监事第十四次会议审议根据，以上提案的相关介绍，详细公司在2023年4月29日在企业特定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。
特别提醒：
1、独董向此次股东会作2022年度述职报告。
2、提案11应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据，所有提案均对中小股东的决议独立记票。
四、大会备案等事宜
1、备案方法：法人股东须持身份证和股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持身份证、法人授权书和股东账户卡登记信息；公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件、法人代表身份证件和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，需持身份证、营业执照副本复印件、法人授权书和股东账户卡登记信息；外地公司股东能够书面形式信件或发传真办理相关手续，信件或发传真以到达公司的为准。（法人授权书详见附件2）
2、当场备案时长：2023年5月15日早上8:30至12:00、在下午13:00至17:00
3、当场备案地址：企业证券事务部。
信件备案单位：企业证券事务部，信件上请注明“股东会”字眼；
信件收货地址：江苏南京市浦口区南京市我国农创园公共性科技创新平台B座；
4、列席会议股东及公司股东委托代理人，请在规定备案时间来备案。
5、大会联系电话：
手机联系人：王雪雁
手机：025-58880026
电子邮件：zhangchi@tianbang.com
6、大会花费：参会人员吃住及差旅费自立。
五、参加网上投票的实际操作步骤
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际投票流程请见本股东大会通知的配件1。
六、备查簿文档：
1、企业第八届股东会第十四次会议决议公示。
2、企业第八届职工监事第十四次会议决议公示。
特此公告。
天邦食品有限责任公司股东会
二二三年五月十三日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：“362124”。
2、网络投票通称：“天邦网络投票”。
3、提议设定及填写决议建议。
（1）提议设定
（2）填写决议建议
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月19日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
天邦食品有限责任公司
2022年年度股东大会法人授权书
兹交由老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加2023年5月19日举行的天邦食品有限责任公司2022年年度股东大会现场会议，并代表个人对会议审议的各种提议按相关法人授权书指示进行投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。
自己（或本公司）对该次会议审议的各种提议的决议建议如下所示：
受托人（签字盖章）：
受托人居民身份证号码或《企业法人营业执照》号：
受托人拥有股权特性数量：
受托人公司股东账号：
受委托人（签名）：
受委托人身份证号：
授权委托时间：
注：1、如欲对提议投反对票，请于“允许栏”内相对应地区填入“√”；如欲对提议投否决票，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲对提议投反对票，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。
2、受托人为公司股东的，应盖上法人代表单位印章。
3、对此次股东会提议的确立网络投票建议标示（可按照上述表格式列报）；未明确网络投票标示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。
4、法人授权书的有效期为自法人授权书签定日起至此次会议结束后。
配件3：
公司股东申请表
截至2023年5月12日在下午15:00时买卖结束后，我们公司（或自己）拥有002124天邦食品个股，现备案参与企业2022年年度股东大会。
公司名称（或名字）：联系方式：
身份证号：公司股东账号号：
拥有总数：
年 月 日
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