昆山沪光汽车电子电器有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知

证券代码：605333证券简称：沪光股权公示序号：2023-019

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月6日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月6日在下午2点0分

举办地址：江苏昆山市张浦镇沪光路388号企业四楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月6日

至2023年6月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第二届股东会第十七次大会、第二届职工监事第十三次会议审议根据，主要内容详细企业2023年4月26日发表于上海证券交易网址（www.sse.com.cn）与公司特定信息公开新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：所有

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案10、提案12

应回避表决的相关性股东名称：成三荣先生、金成成老先生、成锋老先生、成磊老先生、成国华老先生和陈靖雯女性

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年6月6日（早上9:00-11:30，在下午13:00-13:00）

（二）备案地址：江苏昆山市张浦镇沪光路388号四楼董事会办公室

（三）备案方法：

1、公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，应提供个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表身份证件、股东账户卡办理相关手续证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、盖上法人代表图章或法人代表签定书面受权委托书原件、股东账户卡办理相关手续证实。

2、自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，应提供受托人本人身份证或影印件、股东账户卡、受托人亲笔写签订的受权委托书原件、委托代理人本人身份证。

3、拟参加现场会议股东可以从备案期限内到我们公司董事会办公室申请办理列席会议登记；外地公司股东可以使用信件或发传真方法备案，并且在发传真和信件中列明“股东会备案”及联系方式，电子邮件或信件以备案期限内公司收到为标准。

常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本，电子邮件或信件方法注册登记的公司股东及股东委托代理人列席会议时请带上相关证明正本、影印件各一份。

六、其他事宜

1、此次会议预估开会时间大半天，列席会议者吃住与交通出行费用自理。

2、请列席会议者于大会前30分钟抵达大会现场办理每日签到。

3、联系电话

详细地址：江苏昆山市张浦镇沪光路388号

手机：0512-50325196电子邮箱：ir@kshg.com

特此公告。

昆山沪光汽车电子电器有限责任公司股东会

2023年5月13日

配件1：法人授权书

法人授权书

昆山沪光汽车电子电器有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月6日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：605333证券简称：沪光股权公示序号：2023-020

昆山沪光汽车电子电器有限责任公司

有关举办2022本年度销售业绩

暨股票分红答疑会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：?会议召开时长：2023年05月24日(星期三)在下午15:00-16:30?会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动?投资人可在2023年05月17日(星期三)至05月23日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱ir@kshg.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

昆山沪光汽车电子电器有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月26日发布企业《2022年年度报告及摘要》《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》等公示，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况及股东分红状况，企业计划于2023年05月24日在下午15:00-16:30举办2022本年度销售业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以视频融合网络互动举办，企业将对于2022本年度经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年05月24日在下午15:00-16:30

（二）会议召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

三、参与人员

董事长成三荣先生，独董沈勇老先生，执行董事、经理金成成老先生，执行董事、财务经理王建根老先生，执行董事、副总、董事长助理成磊老先生（若有突发情况，与会人员很有可能作出调整）。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年05月24日(星期三)在下午15:00-16:30，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年05月17日(星期三)至05月23日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱ir@kshg.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：董事会办公室

联系方式：0512-50325196

电子邮件：ir@kshg.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

热烈欢迎广大投资者积极开展此次在网上业绩说明会。

特此公告。

昆山沪光汽车电子电器有限责任公司

2023年5月13日