四川容大金子有限责任公司有关举办 2023年第一次股东大会决议工作的通知

证券代码：001337证券简称：四川金子公示序号：2023-030

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次

四川容大金子有限责任公司（下称“企业”）2023年第一次股东大会决议。

2、召集人

董事会。

3、会议召开合理合法、合规表明

公司在2023年5月12日举办第一届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。此次股东会的举办程序流程合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》有关规定及要求。

4、会议召开时长

（1）现场会议时长：2023年5月29日（星期一）15:00。

（2）网上投票时长：2023年5月29日（星期一），在其中：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过网络投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月29日9:15—15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法

（1）当场决议与网上投票相结合的。

（2）企业将通过网络投票软件和深圳交易所交易软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一投票权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日

2023年5月22日（星期一）。

7、参加目标

（1）在除权日持有公司股份股东。

截止到除权日2023年5月22日在下午收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件2），该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点

四川省成都武侯区府城大路北环路228号华敏君豪酒店三楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、提案名字

2、公布状况

以上提案主要内容详细公司在2023年5月13日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》。

3、特别提示

（1）此次会议议案以累积投票方法竞选3名非独立董事，公司股东对每一位侯选人逐一决议。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（2）企业将会对中小股东的决议独立记票，独立记票结论将于此次股东会议决议声明中给予公布。中小股东就是指直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

三、大会备案方式

1、备案方法

(1）法人股东须持本人有效身份证补办登记，受托参加股东委托代理人参会的，持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人合理身份证补办登记；

(2)公司股东（或非法人组织的其他法人和单位，相同）应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持加盖公章企业营业执照（或公司注册证书、社团组织法人登记证书等相关资格证书，相同）影印件、法定代表人证明书及合理身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人有效身份证件、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书、法定代表人证明书、公司股东个股账户申请办理登记。

2、备案时长

此次股东会当场备案时间是在2023年5月24日（星期三）9:30-12：00，14：00-17:00，采用信件或发传真注册登记的需在2023年5月26日（星期五）17:00以前送到或发传真到企业。

3、备案地址

企业证券事务部公司办公室。

4、其他事宜

(1)列席会议股东吃住、交通出行费用自理。

(2)大会手机联系人：蒋元、杨鹏

手机：028-61551700

发传真：028-61551700

电子邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、第一届股东会第二十一次会议决议。

特此公告

四川容大金子有限责任公司

股东会

二二三年五月十三日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“361337”，网络投票称之为“川金网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会全部提案均是累积投票提案，针对累积投票提案，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月29日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月29日9:15，截止时间为2023年5月29日15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由老先生/女性意味着我单位（自己），参加四川容大金子有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权，本公司（自己）对此次会议审议事宜投票选举标示如下所示：

表明：

1、受托人对受委托人指示，在“允许”“抵制”“放弃”下边的框架中打“√”为标准。网络投票人只有说明“允许”“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。关系公司股东需回避表决。

2、本法人授权书各类具体内容务必填报详细。法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为法人代表（或非法人组织的其他法人和单位）的，务必盖上法人代表公司公章。

受托人公司名称或名字（签字盖章）：

有效身份证公司统一社会信用代码：

受托人股票账号：

受托人股票数（股）：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

签署日期：时间日期

有效期限：至时间日期止

证券代码：001337证券简称：四川金子公示序号：2023-029

四川容大金子有限责任公司

第一届股东会第二十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

2023年5月12日，四川容大金子有限责任公司(下称“企业”）第一届股东会第二十一次大会以通讯表决方法举办。此次会议报告已经在2023年5月9日以电子邮箱方法传出。此次会议由副董王晋定老先生组织，需到执行董事12人，实到执行董事12人。此次会议的集结、举办、决议等流程合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其它相关法律法规、法规和规章制度的相关规定。

二、股东会决议状况

（一）审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》

决议结论：允许12票；抵制0票；放弃0票。

企业原非独立董事余明江先生和杨学军老先生因做到退休年龄规定，张勇老先生因工作调动，已各自申请办理辞掉董事职位，主要内容详细企业分别在2023年4月17日、2023年5月9号在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于董事辞职的公告》（公示序号：2023-021）、《关于董事长、董事辞职的公告》（公示序号：2023-027）。

为进一步规范董事会的决策制定，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司控股股东四川省容大新汶矿业集团有限责任公司拟候选人冯希尧老先生、杨更老先生、尹忠明先生为第一届股东会非独立董事侯选人。经公司第一届股东会薪资与提名委员会审批，公司在2023年5月12日举办第一届股东会第二十一次大会审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》，股东会允许改选冯希尧老先生、杨更老先生、尹忠明先生为公司发展第一届股东会非独立董事侯选人，其任职期限从股东大会审议根据日起至第一届股东会任期届满之日起计算。非独立董事侯选人实际情况详见附件个人简历。

此次改选后，董事会中担任高管人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

独董就改选第一届股东会非独立董事的事宜发布了赞同的单独建议，具体内容详细同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

决议结论：允许12票；抵制0票；放弃0票。

允许调节公司高级管理人员基础工资，详细如下：经理基本年薪由70万调整到90万，高级工程师（长驻矿山开采）按经理标准化的88%测算，别的高管人员按经理标准化的75%测算。

（三）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论：允许12票；抵制0票；放弃0票。

允许公司在2023年5月29日举办企业2023年第一次股东大会决议。

提案主要内容详细企业同一天在《证劵时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、第一届股东会第二十一次会议决议；

2、独董有关第一届股东会第二十一次大会相关事宜自主的建议；

3、四川省容大新汶矿业集团有限责任公司有关候选人执行董事侯选人的函；

4、第一届股东会薪资与提名委员会2023年第一次会议决议。

特此公告

四川容大金子有限责任公司

股东会

二二三年五月十三日

配件：非独立董事候选人简历

1、冯希尧，男，1968年9月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，工程师。1990年7月至2013年11月，列任四川省核工业地质局（其前身是“核工业部西南地区地质勘探局”）二八二大队高级工程师，队属基础工程公司第三施工队技术负责、副队、第三工程处部长、常务副总经理、高级工程师、经理，二八二大队副队长兼高级工程师、领导班子、队长；2013年11月至2015年11月，出任四川省中国核工业地质调查院领导班子、常务副院长；2015年11月至2022年9月，列任四川省核工业地质局局直属机关党委专职副书记（2017年2月至2017年6月挂任建设集团公司领导班子）、地质勘查处长、发展规划处部长、一级调研员；2022年9月至2023年3月，出任四川省地质矿产勘查开发局自然灾害处长、一级调研员；2023年3月迄今出任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队队长、党委书记；2023年4月迄今出任四川容大金子有限责任公司领导班子。

截止到本公告公布日，冯希尧老先生不会有不可候选人为执行董事的情况，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未持有公司股份；在相关法律法规规定期限内未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；并不是失信执行人，并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳交易所别的有关规定等条件的任职要求。

2、杨更，男，1973年5月出世，中国籍，无海外居留权，医生硕士学历，教授级高级工程师。1995年7月至2020年6月，列任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队区调所小助手、小组长，生态所项目负责、副总工程师、副局长、高级工程师、优点、党支书，区调队副队（2018年4月至2020年4月，挂任一共甘洛县委副书记）；2020年6月至2023年3月，出任四川省地质矿产勘查开发局一0一地质队领导班子、副队，四川省岩土工程集团有限责任公司副总；2023年3月迄今出任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队领导班子、副队。

截止到本公告公布日，杨更老先生不会有不可候选人为执行董事的情况，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未持有公司股份；在相关法律法规规定期限内未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；并不是失信执行人，并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳交易所别的有关规定等条件的任职要求。

3、尹忠明，男，1963年10月出世，中国籍，无海外居留权，医生硕士学历，国务院办公厅国务院津贴权威专家。1987年9月至2014年3月，列任西南财大国际性金融系、工商学院、国际商学院助课、老师、副教授职称、专家教授、研究生导师、国际商学院常务副院长等职。2014年3月至2019年1月，任北方民族大学经济发展学院教授、专家教授，西南财大做兼职教授。2019年1月迄今，任西南民族大学经济发展教授、教授，西南财大做兼职教授，北方民族大学柔性引进专家教授。2020年8月迄今，任上海市爻艺造型艺术设计公司法人代表。

截止到本公告公布日，尹忠明先生不会有不可候选人为执行董事的情况，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未持有公司股份；在相关法律法规规定期限内未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；并不是失信执行人，并不是失信者直接责任人或失信惩戒目标；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳交易所别的有关规定等条件的任职要求。