沧州明珠塑胶有限责任公司 第八届股东会第十次（临时性）会议决议公示

证券代码：002108证券简称：沧州明珠公示序号：2023-029

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑胶有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十次（临时性）大会于2023年5月9日以专人送达或电子邮件的形式传出会议报告和会议议案，现场会议于2023年5月12日早上9:30在企业六楼会议室召开，通讯表决截止时间为2023年5月12日早上12:00。例会应参加执行董事九名，真实参加执行董事九名，在其中，当场投票选举执行董事六名，通讯表决执行董事三名，选用通讯表决的董事长是魏若奇先生、陆宇建老先生、冯颖女性。会议由董事长陈宏伟老先生组织，监事及部分高管人员出席了此次会议。大会的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

此次会议采用当场网络投票融合通讯表决的形式，审议通过了下列提案：

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

决议结论：允许9票，放弃0票，抵制0票。

允许分公司沧州东鸿制膜科技公司（下称“沧州东鸿”）应用不超过人民币30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。补充流动资金到期时将归还到沧州东鸿募资重点存放帐户。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详细2023年5月13日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公示2023-030号。独董对于此事公开发表单独建议、职工监事审核意见、承销商的审查建议详细2023年5月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

沧州明珠塑胶有限责任公司股东会

2023年05月13日

证券代码：002108证券简称：沧州明珠公示序号：2023-030

沧州明珠塑胶有限责任公司

有关应用一部分闲置募集资金

临时补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑胶有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月12日举办第八届股东会第十次（临时性）大会、第八届职工监事第七次（临时性）大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许分公司沧州东鸿制膜科技公司（下称“沧州东鸿”）应用不超过人民币30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。补充流动资金到期时将归还到沧州东鸿募资重点存放帐户。现就相关知识公告如下：

一、募资基本概况

经证监会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1226号）审批，并且经过深圳交易所允许，公司为特定对象公开增发人民币普通股（A股）数量达到254,773,567股，发行价为4.86元/股，募资总额为rmb1,238,199,535.62元，扣减付款的各种发行费17,013,663.15元（未税）后，具体募资净收益金额为1,221,185,872.47元。以上募资及时状况业经中喜会计事务所（特殊普通合伙）出示“中喜验资报告2022Y00082号”《验资报告》给予认证。

公司已经对募资实施了专用账户存放，并和开户行、承销商、分公司各自签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

因募集资金投资项目基本建设需要一定的周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前一部分募资发生临时闲置不用状况。

二、募集资金投资项目概述

结合公司2022年8月19日公布的《沧州明珠关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》，企业募集资金投资项目详细如下：

三、募集资金使用状况

截止到2023年5月5日，集团公司公开增发股权募集资金使用情况如下：

注：企业2022年8月18日举行的第八届董事会监事会第三次（临时性）大会及其第八届职工监事第二次（临时性）会议审议根据《关于使用募集资金置换先期投入的议案》：年产量38,000吨热封膜尼龙薄膜新项目（芜湖市）以募资11,843.51万余元更换事先资金投入募集资金投资项目同样金额的自筹经费；年产量38,000吨热封膜尼龙薄膜新项目（沧州市）以募资4,650.90万余元更换事先资金投入募集资金投资项目同样金额的自筹经费；表决通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目执行前提下，拟运用不得超过8亿人民币此次非公开发行的闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自相关股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满偿还到分别募资专户。截止到2023年5月5日，企业使用闲置募集资金申请办理银行定期和通知存款金额为42,650万余元。

四、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象

1、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划

在保证不受影响募资融资计划顺利进行和募资安全的前提下，沧州东鸿拟应用信用额度不得超过30,000万人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月，到期后沧州东鸿将及时将这个一部分钱偿还至募资帐户。

2、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的科学性和重要性

伴随着沧州东鸿生产经营活动飞速发展，存在一定的流动资金需求，此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用高效率，是秉着公司股东利润最大化标准，在确保募集资金使用方案正常的执行前提下，融合生产运营需求及财务状况下所进行的。此次应用闲置募集资金补充流动资金，可有效节约销售费用，按最近一期(2023年4月20日）市场报价利率（LPR）一年期LPR3.65%的年利率计算，此次临时补充流动资金信用额度不得超过30,000万余元，每十二个月可以减少利息费用1,095万余元，有效提升了募集资金使用高效率并减少了企业财务成本。因而，沧州东鸿应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金具有必要性及合理化。

五、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的解释

沧州东鸿此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与其说主营有关的生产运营应用，不容易根据直接和间接分配用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖；本事宜没有变化或者变相更改募集资金用途或是危害募资融资计划的顺利进行；本事宜表决通过之日以往十二个月内没有进行高风险投资，在此次应用闲置募集资金临时补充流动资金期内，没有进行高风险投资、错误子公司之外的目标给予财务资助，不直接和间接项目投资于以交易商业票据为主营业务的企业。若募集资金投资项目因项目实施进度需要用到时，沧州东鸿将迅速将使用资产偿还至募集资金专户，以保证不受影响募资融资计划的顺利进行。

公司及分公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定应用募资。

六、履行必需决策制定

2023年5月12日，企业第八届股东会第十次（临时性）会议第八届职工监事第七次（临时性）大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议。

七、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：分公司此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，进一步提高了募集资金使用高效率、有效降低销售费用，不存在损害公司及股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。允许分公司沧州东鸿此次应用闲置募集资金临时补充流动资金。

八、独董建议

经核实，对于我们来说：分公司沧州东鸿此次应用不得超过30,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金事宜，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象，有助于提高募集资金使用高效率、减少销售费用，符合公司公司股东利益，审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。因而，大家允许分公司沧州东鸿应用不得超过30,000万余元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为股东会表决通过的时候起12个月，到期后需偿还至募集资金专户。

九、承销商建议

经核实，承销商觉得：沧州明珠此次将不会超出3亿的非公开发行闲置募集资金临时用以补充流动资金事宜早已董事会和职工监事表决通过，独董发布了赞同的单独建议，依法履行必须的司法程序，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，不会有更改或者变相更改募资看向和危害股东利益的情形。承销商对沧州明珠此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜情况属实。

十、备查簿文档

（一）企业第八届股东会第十次（临时性）会议决议；

（二）企业第八届职工监事第七次（临时性）会议决议；

（三）公司独立董事对一部分闲置募集资金临时补充流动资金公开发表单独建议；

（四）湘江证券承销对一部分闲置募集资金临时补充流动资金的审查建议。

特此公告。

沧州明珠塑胶有限责任公司股东会

2023年05月13日

证券代码：002108证券简称：沧州明珠公示序号：2023-031

沧州明珠塑胶有限责任公司

第八届职工监事第七次（临时性）会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑胶有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第七次（临时性）大会于2023年5月9日以书面形式方法传出会议报告和会议议案，大会于2023年5月12日11:00在企业六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女性组织，例会应参加公司监事三名，实参加公司监事三名。大会的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

经参会公司监事用心决议，以记名投票表决方式，已通过下列提案：

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。

允许分公司沧州东鸿制膜科技公司（下称“沧州东鸿”）应用不超过人民币30,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月。补充流动资金到期时将归还到沧州东鸿募资重点存放帐户。

特此公告。

沧州明珠塑胶有限责任公司

职工监事

2023年05月13日