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延安市必康制药有限责任公司 第五届职工监事第四十三次会议决议公示
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证券代码：002411证券简称：*ST必康公示序号：2023-082
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
延安市必康制药有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第四十三次会议于2023年5月11日以当场与通信相结合的举办，会议地点为公司会议室（陕西西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南面永威时代中心31楼会议厅）。此次会议于2023年5月8日以手机或电子邮件的方式联系了整体公司监事。应列席会议的公司监事3人，具体到场3人。会议由监事长王子冬老先生组织。此次会议工作的通知、举办及其出席会议监事人数均达到《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《延安必康制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
二、监事会会议决议状况
大会通过记名投票决议，审议通过了如下所示提案：
以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于拟向法院申请预重整的议案》。
职工监事觉得：企业目前现状合乎《中华人民共和国企业破产法》有关借款人向法院起诉明确提出预重整的前提条件，且符合管辖法院有关标准相关明确提出预重整办理的标准，允许企业向法院申请预重整。
主要内容详细企业刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于拟向法院申请预重整的公告》（公示序号：2023-083）。
三、备查簿文档
经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议。
特此公告。
延安市必康制药有限责任公司
职工监事
二二三年五月十二日
证券代码：002411证券简称：*ST必康公示序号：2023-083
延安市必康制药有限责任公司
有关拟向法院申请预重整的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、2023年5月11日，延安市必康制药有限责任公司（下称“企业”或“延安必康”）第五届股东会第五十二次会议审议通过了《关于拟向法院申请预重整的议案》，为防止企业债务风险及市场风险的进一步恶化，向有地域管辖的人民法院（下称“人民法院”）申请办理对企业开展预重整。人民法院能不能确定企业进行预重整，及其准确时间尚有待观察。
2、公司已经碰触暂停上市情况，无论此次预重整成功与否，不受影响企业遭遇暂停上市风险。
一、申请办理预重整的主要原因
延安市必康制药有限责任公司（下称“企业”）因2021、2022年年度财务报表连续三年被出示无法表示意见财务审计报告，目前已经开启深圳交易所上市公司退市标准，公司主要业务之一医药股近些年运营都处在异常情况，全部债务没法偿还现金流量匮乏的窘境。与此同时，企业加上因信息公开等惩罚难题引起总数非常大的赔偿损失起诉，且时下资产转现艰难，没法偿还诉讼起诉赔偿款。
综上所述，公司表示根据重组可以防止企业债务风险及市场风险的进一步恶化，根据《陕西省高级人民法院破产案件审理规程（实行）》第一百五十六条、第一百五十七条规定，企业向延安市中级人民法院申请办理开展预重整。
二、预重整申请办理被依法审理可能出现的阻碍及解决对策
人民法院能不能确定企业进行预重整，及其准确时间尚有待观察。企业将加强和相关多方沟通交流，并根据企业具体情况尽早制订切实可行的预重整计划方案。
三、此次申请办理预重整对企业的危害
依据《陕西省高级人民法院破产案件审理规程（实行）》有关规定，如人民法院依规决定将企业进行预重整并特定临时管理人，临时管理人及公司将在预重整期内运行有关工作。人民法院决定将企业进行预重整，并不代表企业开始进入重整程序。
公司已经碰触暂停上市情况，无论此次预重整成功与否，不受影响企业遭遇暂停上市风险企业。
四、董事、公司监事、高管人员及大股东、控股股东将来六个月的减持计划
公司实际控制人李宗松老先生持有公司股权存有天津第一中级人民法院所作出的司法执行的情况，其持有公司股权已经处于质押贷款冻结状态。若大股东及其一致行动人所质押贷款、冻洁的股权无法采取相应应对策略后面被司法处置，可能发生被动减持的情况。现阶段新沂必康破产管理人已经与执行法院建立联系同时要求中止执行程序流程；陕西省延安市中级法院已经向天津第一中级人民法院出函规定中止执行李宗松老先生名下延安必康个股并执行回转已处理个股。董事、公司监事、高管人员将来六个月无减持计划。
五、风险防范
1、2023年5月11日，延安市必康制药有限责任公司（下称“企业”或“延安必康”）第五届股东会第五十二次会议审议通过了《关于拟向法院申请预重整的议案》，为防止企业债务风险及市场风险的进一步恶化，向有地域管辖的人民法院（下称“人民法院”）申请办理对企业开展预重整。人民法院能不能确定企业进行预重整，及其准确时间尚有待观察。
2、公司股票交易自2022年7月1日股市开市起早已被执行暂停上市及其他风险警示。2023年4月29日，公司股票交易被实行暂停上市后的第一个年报表明，企业2022年度会计报表被出示无法表示意见的财务审计报告，碰触《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修定）第9.3.11条第一款第（三）项规定的个股暂停上市情况。公司已经碰触暂停上市情况，无论此次预重整成功与否，不受影响企业遭遇暂停上市风险。
3、企业将持续关注以上事宜工作进展，并立即履行信息披露义务。企业特定信息公开新闻媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），企业全部信息均在以上特定新闻媒体发表的信息为标准。烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
延安市必康制药有限责任公司
股东会
二二三年五月十二日
证券代码：002411证券简称：*ST必康公示序号：2023-081
延安市必康制药有限责任公司
第五届股东会第五十二次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
延安市必康制药有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第五十二次会议于2023年5月11日以当场与通信相结合的举办，会议地点为公司会议室（陕西西安市雁塔区锦业一路与丈八二路十字东南面永威时代中心31楼会议厅）。此次会议于2023年5月8日以手机或电子邮件的方式联系了整体执行董事、监事会和高管人员。应列席会议的执行董事8人，具体到场8人，在其中独董3人。监事及高管人员出席了大会。会议由董事长韩语雄老先生组织。此次会议工作的通知、举办及其出席会议董事人数均达到《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《延安必康制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议决议状况
大会通过记名投票决议，审议通过了如下所示提案：
以8票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于拟向法院申请预重整的议案》。
经决议，股东会觉得，企业目前现状合乎《中华人民共和国企业破产法》有关借款人向法院起诉明确提出预重整的前提条件，且符合管辖法院有关标准相关明确提出预重整办理的标准。
主要内容详细企业刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于拟向法院申请预重整的公告》（公示序号：2023-083）。
公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议，具体内容详细企业刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第五届董事会第五十二次会议有关事项的独立意见》。
三、备查簿文档
经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
特此公告。
延安市必康制药有限责任公司
股东会
二二三年五月十二日
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