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武汉长盈通光学技术股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688143证券简称：长盈通公示序号：2023-031\
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月11日
（二）股东会举办地点：武汉东湖新技术开发区高新五路80号武汉长盈通光学技术股份有限公司三楼会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，会议由老总皮亚斌老先生组织，以当场网络投票与网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、行政规章的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理的参加状况；别的公司高管出席状况。
董事长助理郭淼出席本次大会；公司高级管理人员曹文明行为出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年年报全篇及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘用企业2023年度审计、内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2023年度公司及隶属分公司向金融企业申请办理融资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关拟变动公司注册资金与修定《公司章程》一部分条文并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订武汉长盈通光学技术股份有限公司股东会会议制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订武汉长盈通光学技术股份有限公司董事会议事规则的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于企业应用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：关于变更一部分募投项目投资额、应用超募资金提升一部分募投项目投资总额的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会的议案11、12、13为特别决议提案，早已出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据；其他提案均是普通决议提案，早已出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。
2、此次股东会的议案1、2、6、8、9、15均对中小股东展开了独立记票。
3、此次股东会涉及到关系公司股东回避表决的议案：9
应回避表决的相关性股东名称：中国航天科工资产管理有限公司、北京航天国调股权投资公司（有限合伙企业）、湖北省航空航天高投光电材料项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：皇冠、王凤
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，贵司此次会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
武汉长盈通光学技术股份有限公司股东会
2023年5月12日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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