深圳全新好有限责任公司 有关提升2022年年度股东大会临时性提案 暨举办2022年年度股东大会补充通知的通知

证券代码：000007证券简称：*ST全新升级公示序号：2023-034

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

依据深圳全新好有限责任公司（下称“企业”）第十二届股东会第二次（按时）会议决议，企业定为2023年5月22日举办2022年年度股东大会。主要内容详细2023年4月29日发表于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(下称“特定报刊、网址”）里的《第十二届董事会第二次（定期）会议决议公告》、《关于召开2022年年度股东大会的通知》等相关材料。

2023年5月11日，企业第十二届股东会第四次（临时性）大会审议通过了《关于选举王东石为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》、《关于选举刘烁为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举许鲁光为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》，主要内容详细2023年5月12日发表于特定报刊、页面的《深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会第四次（临时）会议决议公告》。依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以上提案由公司持股5%股东共青城汇富大方投资合伙企业（有限合伙企业）做为临时性提案提交公司2022年年度股东大会决议。

除开提升以上临时性提案外，企业2022年年度股东大会其他事宜没变化，现就举办企业2022年年度股东大会工作的通知填补如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、此次股东会届次：

此次股东会为2022年年度股东大会

2、召集人：企业第十二届股东会

公司在2023年4月27日举办第十二届股东会第二次(按时)大会，决定定为2023年5月22日举办2022年年度股东大会。

3、会议召开合乎《公司法》等有关法律、行政规章和《公司章程》的相关规定

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时间是在：2023年5月22日在下午2:30；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的开端时间是在2023年5月22日9:15，截止时间为2023年5月22日15:00。

5、会议召开方法：此次股东大会决议采用当场网络投票和网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年5月15日

7、大会参加目标

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。

于除权日2023年5月15日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利出席本次股东大会决议及参与决议；不可以亲身出席本次股东大会决议现场会议股东可受权别人委托参加（被授权人无须为根本自然人股东），或者在网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）我们公司聘用的记录侓师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想化时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表

除此之外，公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职，同时提交《独立董事2022年度述职报告》，个人工作总结已经在2023年4月29日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

以上第1、2、3、4、5、6项提案早已第十二届股东会第二次（按时）会议审议根据，第2、3、4、7、8项提案早已第十二届职工监事第二次（按时）会议审议根据，主要内容详细于2023年4月28日发表在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)里的有关公示。以上第9、10、11项提案早已第十二届股东会第四次（临时性）会议审议根据，主要内容详细于2023年5月12日发表在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)里的有关公示。

依据《公司章程》等有关规定，以上第5项提案为特别决议事宜，需由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的2/3左右允许即可根据。

三、现场会议备案方式

1、登记：

（1）公司股东需持企业股东账户卡、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（详见附件2）及出席人身份证补办登记；

（2）自然人股东须持身份证、股东账户卡、证券账户卡等申请办理登记；

（3）授权委托人持本人身份证、受托人股东账户卡、法人授权书、受托人证券账户卡等申请办理登记。

（4）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，如果在信件方法需在信封袋中列明“股东会”字眼，宣布列席会议应向企业递交出席会议文档正本。

2、备案地址：董事会秘书办公室

详细地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想化时代大厦6楼

邮编：518031

3、备案时长：2023年5月19日早上9：30—12：00，在下午13：30—17：00。

4、联系电话：

联系方式：0755-83280053

联系邮箱：867904718@qq.com

手机联系人：陈伟彬

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会决议采用当场网络投票和网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权，网上投票实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、第十二届股东会第二次（按时）会议决议

2、第十二届职工监事第二次（按时）会议决议

3、第十二届股东会第四次（临时性）会议决议

六、配件

配件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

配件2：《深圳市全新好股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书》

特此通知

深圳全新好有限责任公司股东会

2023年5月11日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、互联网投票程序

1.网络投票编码：360007。

2.网络投票通称：全新升级网络投票。

3.提案设定及决议

（1）提案设定

表1股东会提案相匹配“提案编号”一览表

（2）填写决议建议：对于该非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（3）对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月22日,9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票，步骤如下所示：

（1）网络投票编码：360007；网络投票通称：全新升级网络投票。

（2）交易方位：均是买进。

（3）申报价格：意味着股东会提案，申请1.00元意味着股东会提案1，申请2.00元意味着股东会提案2，依此类推。

（4）申请股票数：意味着决议建议，申请1股意味着允许；申请2股意味着抵制；申请3股意味着放弃。三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月22日9:15，截止时间为2023年5月22日15：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票。

配件2：（法人授权书款式）：

深圳全新好有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹委托老先生(女性)意味着自己(本公司)参加深圳全新好有限责任公司2022年年度股东大会，并且对以下提案履行投票权（水平线上填好赞同、抵制、放弃或全权负责）。

受托人(签字)：受托人身份证号：

受托人股东账户：受托人持股数：

受委托人(签字)：受委托人身份证号：

对讨论事宜投允许、抵制或反对票指示：

1、《董事会2021年度工作报告》；允许□抵制□放弃□

2、《公司2021年度财务报告》；允许□抵制□放弃□

3、《公司2021年度利润分配及股本转增方案》；允许□抵制□放弃□

4、《公司2021年年度报告及其摘要》；允许□抵制□放弃□

5、《关于公司及子公司2023年度对外担保预计额度的议案》；允许□抵制□放弃□

6、《关于董事会董事薪酬的议案》；允许□抵制□放弃□

7、《关于监事会监事薪酬的议案》；允许□抵制□放弃□

8、《监事会2021年度工作报告》；允许□抵制□放弃□

9、《关于选举王东石为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》；允许□抵制□放弃□

10、《关于选举刘烁为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》；允许□抵制□放弃□

11、《关于选举许鲁光为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》；允许□抵制□放弃□

注：若受托人未作实际标示，则委托代理人可以按照自己的意愿决议

授权委托时间：2023时间日期

有效期：自审签之日起天内合理

证券代码：000007证券简称：*ST全新升级公示序号：2023-030

深圳全新好有限责任公司

独董侯选人申明

声明人刘烁，做为深圳全新好有限责任公司第十二届股东会独董侯选人，现公布申明和保障，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳股票交易

所交易规则对独董侯选人就职资质及自觉性的需求，实际申明如下所示；

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可担

任董事的情况。

R是口否

如否，请详细描述：

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》所规定的独董就职

资质和标准。

R是□否

如否，请详细描述：

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是口否

如否，请详细描述：

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

□是R否

如否，请详细描述：本人承诺若入选深圳全新好有限责任公司第十

二届股东会独董，将确保参与由深圳交易所等有关机构机构举办的独董学习培训。

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》

的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领

　　导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关规定。

R是口否

如否，请详细描述：

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加

　　强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是口否

如否，请详细描述：

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事

　　和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级

　　管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事(理

　　事)和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和

　　高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、标准

性文件和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、

行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董

事岗位职责所必须的工作经历。

□是R否

如否，请详细描述：自己往日无独董履行职责亲身经历，但参加发售公司财务审计，IPO财务审计；具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行

政政策法规。

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司任

职。

R是口否

如否，请详细描述：

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%以

里的公司股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%以

里的公司股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属企

业就职。

R是口否

如否，请详细描述：

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的项

目组全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设企

也有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业任

职。

R是□否

如否，请详细描述：

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满

工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、公司监事

和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述；

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事案件

惩罚或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上通告批

评。

R是口否

如否，请详细描述：

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定担

任上市公司董事职位。

R是口否

如否，请详细描述：

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会提

请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不超过

过5家。

R是□否

如否，请详细描述：

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的职业类型、文凭、技术专业

资质、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公

司董事会会议的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上

市董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议

或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部

门处罚情况。

R是口否

如否，请详细描述：

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任董

事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的

情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力尽职履责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告

并及时辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，股东会秘

书籍的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的责任。

声明人(签定):刘烁

2023年5月11日

证券代码：000007证券简称：*ST全新升级公示序号：2023-031

深圳全新好有限责任公司

独董侯选人申明

声明人许鲁光，做为深圳全新好有限责任公司第十二届股东会独董侯选人，现公布申明和保障，自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系，并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：

五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于加强中管干部辞掉公职人员或是退（离）休后出任上市企业、股权投资基金公司独董、单独公司监事工作的通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。

是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十四、自己具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东，并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职，都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

二十八、包含该公司在内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，授权委托该董事会将个人的职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十一、自己往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十二、自己往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十三、自己往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十五、包含该公司在内，自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：_____________________________

三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：_____________________________

三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：____________________________

声明人严正声明：

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内，将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定，保证有充足时间和精力尽职履责地做好本职工作，做出独立思考，不会受到该企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内，若出现不符单独董事任职资格情况的，自己将及时向领导董事会报告并及时辞掉该公司独立董事职位。

自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为自己个人行为，由考生本人承担相应的责任。

声明人（签定）：许鲁光

2023年5月11日

证券代码：000007证券简称：*ST全新升级公示序号：2023-032

深圳全新好有限责任公司

单独董事提名人申明

提名人共青城汇富大方投资合伙企业(有限合伙企业)现候选人刘烁女性为深圳全新好有限责任公司第十二届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际申明如下所示：

一、被候选人的人都不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不

得出任董事的情况。

R是口否

如否，请详细描述：

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》所规定的独董

任职要求条件。

R是□否

如否，请详细描述：

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

□是R否

如否，请详细描述：侯选人服务承诺若入选深圳全新好有限责任公司第十二届股东会独董，将确保参与由深圳交易所等有关机构机构举办的独董培

训并获得从业证书。

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关

要求。

R是□否

如否，请详细描述：

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的

　　通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党

　　政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关

　　于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是口否

如否，请详细描述：

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立

　　董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是口否

如否，请详细描述：

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和

　　高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是口否

如否，请详细描述：

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董

　　事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是口否

如否，请详细描述：

十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关

要求。

R是口否

如否，请详细描述：

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、

行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是口否

如否，请详细描述：

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行

单独董事职责所必须的工作经历。

是不是

如否，请详细描述：侯选人无独董履行职责亲身经历，但参加发售公司财务审计，IPO财务审计；具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司任

职。

R是□否

如否，请详细描述：

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上

股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

R是口否

如否，请详细描述：

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上

股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

R是口否

如否，请详细描述：

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属企

业就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的

团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：

二十、被候选人的人都不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业

就职。

R是口否

如否，请详细描述：

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是口否

如否，请详细描述：

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未

期满工作的人员。

R是口否

如否，请详细描述：

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、

监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是口否

如否，请详细描述：

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门

刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是口否

如否，请详细描述：

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上通

报指责。

R是口否

如否，请详细描述：

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限

制出任上市公司董事职位。

R是口否

如否，请详细描述：

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加执行董事

会大会或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被执行董事

会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不

超出5家。

R是口否

如否，请详细描述：

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、

详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是□否

如否，请详细描述：

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上

市董事会大会的情况。

□是口否R不适合

如否，请详细描述：

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身出

席上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董

建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的有

关单位处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人的人都不存有另外在超出五家之上

的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十六、被候选人的人都不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早免

职的情况。

□是□否R不适合

如否，请详细描述：

三十七、被候选人的人都不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是□否

如否，请详细描述：

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳市股票交易

所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为

本提名人个人行为，由本提名人承担相应的责任。

提名人(盖公章):

共青城汇富大方投资合伙企业(有限合伙企业)

2023年5月11日

证券代码：000007证券简称：*ST全新升级公示序号：2023-033

深圳全新好有限责任公司

单独董事提名人申明

提名人共青城汇富大方投资合伙企业(有限合伙企业)现候选人许鲁光先生为深圳全新好有限责任公司第十二届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的，本提名人觉得被提名人符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求，实际声

明如下所示：

一、被候选人的人都不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不

得出任董事的情况。

R是口否

如否，请详细描述：

二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》所规定的独董

任职要求条件。

R是口否

如否，请详细描述：

三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。

R是□否

如否，请详细描述：

四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。

R是□否

如否，请详细描述：

五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关

要求。

R是□否

如否，请详细描述：

六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞

　　去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的

　　通知》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党

　　政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关

　　于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立

　　董事和外部监事制度指引》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和

　　高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董

　　事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

R是□否

如否，请详细描述：

十二、被提名人出任单独董事不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关

要求。

R是□否

如否，请详细描述

十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、

行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。

R是口否

如否，请详细描述：

十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则，具备五年以上执行

单独董事职责所必须的工作经历。

R是口否

如否，请详细描述：

十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司任

职。

R是□否

如否，请详细描述：

十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上

股东，并不是上市企业前十名持股人中法人股东。

R是□否

如否，请详细描述：

十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上

股东企业就职，都不在上市企业前五名公司股东企业就职。

R是□否

如否，请详细描述：

十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属企

业就职。

R是口否

如否，请详细描述：

十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的

团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。

R是□否

如否，请详细描述：

二十、被候选人的人都不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设

公司有重要经济往来的部门就职，都不在有重要经济往来部门的大股东企业

就职。

R是□否

如否，请详细描述：

二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。

R是□否

如否，请详细描述：

二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策，且时限并未

期满工作的人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、

监事会和高管人员，且时限并未期满工作的人员。

R是口否

如否，请详细描述：

二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪，遭受司法部门

刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。

R是□否

如否，请详细描述：

二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上通

报指责。

R是口否

如否，请详细描述：

二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限

制出任上市公司董事职位。

R是口否

如否，请详细描述：

二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被执行董事

会报请股东会给予更换，没满十二个月工作的人员。

R是口否口不可用

如否，请详细描述：

二十八、包含企业以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不

超出5家。

R是口否

如否，请详细描述：

二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。

R是□否

如否，请详细描述：

三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、

详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。

R是口否

如否，请详细描述：

三十一、被提名人往日就职独董期内，不会有两度未亲身参加上

市董事会大会的情况。

R是口否□不适合

如否，请详细描述：

三十二、被提名人往日就职独董期内，不会有持续十二个月未亲身出

席上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。

R是口否□不适合

如否，请详细描述：

三十三、被提名人往日就职独董期内，不会有没按规定发布独董

建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的有

关单位处罚情况。

R是□否

如否，请详细描述：

三十五、包含此次提名的企业以内，被候选人的人都不存有另外在超出五家之上

的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。

R是口否

如否，请详细描述：

三十六、被候选人的人都不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早免

职的情况。

R是□否□不适合

如否，请详细描述：

三十七、被候选人的人都不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。

R是口否

如否，请详细描述：

声明人严正声明：

本提名人确保以上申明真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；不然，本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳市股票交易

所的自律监管对策或政纪处分。

本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示，董事长助理的上述行为视作为

本提名人个人行为，由本提名人承担相应的责任。

提名人(盖公章):

共青城汇富大方投资合伙企业(有限合伙企业)

2023年5月11日

证券代码：000007证券简称：*ST全新升级公示序号：2023-029

深圳全新好有限责任公司

第十二届股东会第四次（临时性）大会

决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳全新好有限责任公司（下称“企业”）第十二届股东会第四次（临时性）大会于2023年5月11日9：30以通信方式举办，会议报告于2023年5月8日以电子邮件形式传出，应出席会议总数5人，具体出席会议5人。会议召开合乎《公司法》及《公司章程》等相关法律法规要求，会议决议如下所示：

一、以5票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于选举王东石为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》

经决议，为完善公司治理，允许候选人王天石先生为公司发展第十二届董事会董事侯选人，并同意自股东会竞选它为董事的时候起竞选其任职企业第十二届股东会发展战略委员会委员、提名委员会委员会，任职期自股东大会审议根据日起至企业第十二届股东会任期届满之日起计算。

本提案经股东会表决通过，尚要递交股东大会审议。

二、以5票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于选举刘烁为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

经决议，为完善公司治理，允许候选人刘烁女性为公司发展第十二届股东会独董侯选人，并同意自股东会竞选它为公司独立董事的时候起竞选其任职企业第十二届董事会审计委员会主委、提名委员会委员会、发展战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员会职位，任职期自股东大会审议根据日起至企业第十二届股东会任期届满之日起计算。刘烁女性没有取得独立董事资格资格证书，根据相关规定，其已经向董事会做出书面承诺，服务承诺将参加最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。按相关规定，独董侯选人有待深圳交易所审批情况属实后，方可提交公司股东大会审议。

本提案经股东会表决通过，尚要递交股东大会审议。

三、以5票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于选举许鲁光为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

经决议，为完善公司治理，允许候选人许鲁光先生为企业第十二届股东会独董侯选人，并同意自股东会竞选它为公司独立董事的时候起竞选其任职企业第十二届股东会薪酬与考核委员会主委、审计委员会委员会、候选人委员会主任委员，任职期自股东大会审议根据日起至企业第十二届股东会任期届满之日起计算。按相关规定，独董侯选人有待深圳交易所审批情况属实后，方可提交公司股东大会审议。

本提案经股东会表决通过，尚要递交股东大会审议。

特此公告

配件：《董事、独立董事候选人简历》

深圳全新好有限责任公司股东会

2023年5月11日

配件：

执行董事候选人简历

王东石：男，汉族人，1971年10月31日出世，研究生文凭，工作经验：1996年10月于深圳市万国表元通宝项目投资公司从事金融与项目投资管理方面，2006年01月任英唐智控(上市企业)副总兼董秘，于2011年12月卸任，在职深圳哲灵汇富资产管理有限公司经理。

王天石先生是自然人股东共青城汇富大方投资合伙企业(有限合伙企业)控股股东，与其它持有公司5%之上股权股东以及企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未拥有公司的股权；没有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；没有最近三年内遭受证监会行政处分、最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定、因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处之情况；没被中国证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告，并不是失信执行人；不会有《深圳证券交易所上市公司自律

　　监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人

为执行董事的情况。

独董候选人简历

刘烁:女，汉族人，1993年11月18日出世，本科文凭。从2021年5月迄今出任深圳市岳华会计事务所(合伙制企业)高级经理职位;2020年10月至2021年4月出任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳市分所工程项目经理职位;2019年11月至2020年9月出任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳市分所工程项目经理职位;2016年11月至2019年4月出任立信会计师事务所(特殊普通合伙)海南省分所工程项目经理职位;与持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。

目前为止，刘烁女性未拥有公司的股权;未有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一;没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员;没有最近三年内遭受证监会行政处分、最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定、因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处之情况;没被中国证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告，并不是失信执行人;不会有《上市公司独立董事规则》第七条所规定的不可候选人为独董的情况。

许鲁光:男，汉族人，1964年12月17日出世，研究生文凭，工作经验:2006年06月至2020年08月出任深圳社科院研究者，2020年09月出任深圳社科院《深圳社会科学》杂志编辑部研究者。

许鲁光先生与持有公司5%之上股权股东以及企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未拥有公司的股权；没有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；没有最近三年内遭受证监会行政处分、最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定、因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处之情况；没被中国证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告，并不是失信执行人；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。