巨人网络集团有限责任公司 有关控股子公司与专业投资机构 合作投资的通知

证券代码：002558证券简称：巨人网络公示序号：2023-临026

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险防范：

本次交易投入的私募投资基金早已创立并存续期，但是其在后期环节中可能会受到宏观经济政策、法律法规和政策、不可抗拒、产业周期等诸多因素的影响，存有长期投资不确定性的风险性。巨人网络集团股份有限公司的控股子公司GiantInvestment（HK）Limited（下称“GiantInvestment”）做为投资人以实缴的出资为准对投资方向债权债务义务，不遵守投资方向事务管理，不参加基金投资管理决策。企业将高度关注股权投资基金的运营、管理方法、决策及投融资管理工作进展，及其股票基金投资方向的经营与发展状况，催促基金托管人进一步减少和防范经营风险，维护保养企业财产安全。请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

一、境外投资简述

企业全资子公司GiantInvestment于2023年5月10日与DeFianceLiquidVentureFundLimited（下称“DeFiance”）签署《认购协议》，GiantInvestment拟以自筹资金注资100万美金申购DeFiance的股权，变成DeFiance股东。DeFiance成立身2022年11月24日，并已依照相关法律法规、政策法规、规章制度、行政规章、领域要求等执行登记程序流程，工商注册号为：146351。DeFiance授权委托DFCapitalManagementPte.Ltd.（组织鉴别号为：202216718N，下称“DFCapital”）对它进行管理方法。

依据《巨人网络集团股份有限公司章程》《投资管理制度》《总经理工作细则》等相关规定，此次项目投资事宜在总经理审批权范围之内，不用提交公司股东会或股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组或重组上市，不用通过相关部门准许。

二、专业投资机构基本概况

（一）基金托管人（市场分析师）的相关情况

1.机构性质：DFCapitalManagementPte.Ltd.

2.成立年限：2022年5月14日

3.公司注册地址：3ChurchStreet,SamsungHub,#25-01,Singapore049483

4.大股东：CheongJunYoong(Arthur)

5.控股股东：CheongJunYoong(Arthur)

6.注册资金：$SGD500,000

7.关键投资行业：互联网技术3.0领域内的数字货币、区块链技术技术以及基础设施建设

8.关联性：DFCapital与公司及公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性或权益分配，不存在直接和间接方式持有公司股份的情况；与股权投资基金的许多参与者不会有一致行动关联。

三、交易标的实际情况

1.名字：DeFianceLiquidVentureFundLimited

2.成立年限：2022年11月24日

3.公司注册地址：1IFC,St.Heller,Jersey,JE23BX

4.股票基金总体目标经营规模：开放型基金，第一期融资规模达到2,000万美元，后面将维持对外开放直到总规模超过1亿美元。现阶段股票基金仍然处于募资环节。

5.国际金融组织方式：企业型

6.股票基金创办人：CheongJunYoong(Arthur)

7.基金托管人：DFCapitalManagementPte.Ltd.

8.股票基金投资方式：固定不动市场份额注资。

9.注资进展：认购协议书签定后一次性支付至DeFiance银行帐户。

10.存续期限：长期性

11.激励制度：封闭期18月，封闭式期满可以申请赎出。

12.财务核算方法：平衡盈利记说法。

13.股权投资基金管理模式：基金托管人受DeFiance股东会授权委托，按照本基金投资总体目标及对策，管理方法、监督及就本基金投资及潜在性项目投资做出决定。

14.基金管理费用：管理费用为相对应参加股净资产价值的2.0%每一年，实际净资产价值以需付款管理费用月的估值日评定明确。管理费用分月记提及付款，申购参加股后的第一个月需提前付款该月管理费用。

15.私募投资方位：互联网技术3.0领域内的数字货币、区块链技术技术以及基础设施建设。

16.基金收益分配体制：基金收入扣减相关费用之后将保存及用以追加投资，但市场分析师的建议下DeFiance股东会可以根据分辨开展利润分配。每一股金额的资产总额由DeFiance股东会在时常确定的估值日测算及明确，估值的确定将按照美国通用会计准则（GAAP）确定。

17.上市企业对基金会计处理方法：企业根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对本基金确认和计量检定，开展计算解决。

18.上市企业以及控股子公司对股票基金拟投资方向并没有一票否决权。

四、别的表明

本次交易不属于人员安置、土地租赁、资产重组等状况。此次交易完成后，企业不容易与关联企业造成同行业竞争，也不会影响公司独立性。本次交易不属于公司股份转让或是高层住宅人事调整方案等其它分配，不属于企业财务报告合并范围转变。公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员未参加投资方向股份认购。在本次交易前12个月，企业不会有将超募资金用以永久补充流动资金的情况。

五、投资的目的及对企业的危害

党中央、国务院令于近期下发《数字中国建设整体布局规划》，倡导加速构建新发展格局，增进数字经济的和传统产业紧密结合。多个今年会官网登录入口 政府部门大力支持，上海政府促进我国区块链技术融合创新示范点，打造出区块链技术主题风格产业园，提倡深耕细作区块链应用扩张运用；北京公布《关于推动北京互联网3.0产业创新发展的工作方案（2023-2025年）》，明确提出抓牢互联网技术3.0产业革命机会，进一步加强统筹协调和战略部署。在这样的背景下，企业积极主动投资布局互联网技术3.0相关行业。此次投入的共同努力组织DFCapital创办人及其团队有着在元宇宙概念、区块链技术和人工智能技术相关领域丰富多彩市场资源和出色的项目投资销售业绩。本次交易将有利于在国际范围内合理布局前沿科技行业，同时提高闲置不用资金使用效益。除此之外，公司拟依靠技术专业监督机构资源和能力，与产业创建大量联接，提高企业洞悉高新科技行业发展前景能力，立即合理布局产业链机遇与挑战，完成公司与股权收益最大化。

此次资金均是企业闲置不用自筹资金，本次交易也不会影响企业平时流动资金必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展，也不会对公司将来的主营、经营情况、经营业绩导致很大影响。公司将继续高度关注投资方向后面运行状况，烦请广大投资者注意投资风险。

六、备查簿文档

1.买卖多方签定盖章的《SUBSCRIPTIONAGREEMENT》。

特此公告。

巨人网络集团有限责任公司

股东会

2023年5月12日

证券代码：002558证券简称：巨人网络公示序号：2023-临027

巨人网络集团有限责任公司

有关举办2022本年度在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨人网络集团有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月29日发布企业《2022年年度报告》，为了便于广大投资者更加全面、深层次了解企业情况，企业定于2023年5月23日（星期二）15:00-17:00在深圳交易所“互动易”服务平台举行2022本年度在网上业绩说明会，有关事宜表明如下所示：

一、2022本年度业绩说明会的举办时间以及方法

1、举办时长：2023年5月23日（星期二）15:00-17:00。

2、举办方法：此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式根据深圳交易所所提供的“互动易”服务平台举办，投资人可登陆“互动易”网址（http://irm.cninfo.com.cn）进到“云采访”频道参加此次本年度业绩说明会。

二、企业出席人员

出席本次本年度业绩说明会工作的人员有：董事、经理李军女性；董事、董事长助理孟玮老先生；公司独立董事胡建绩老先生；公司财务总监任广露老先生。（若有突发情况，与会人员很有可能作出调整。）

为尊重投资人，提高企业与投资人之间的沟通高效率，投资人可以提前五个交易时间登陆“互动易”服务平台，根据“业绩说明会提出问题预征选”页面进入公司2022本年度业绩说明会网页页面开展提出问题，公司将在2022本年度业绩说明会中对投资人关心的问题开展回应。热烈欢迎广大投资者积极开展！

特此公告。

巨人网络集团有限责任公司

股东会

2023年5月12日