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湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：301358证券简称：湖南省裕能公示序号：2023-030
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、现场会议举办时长：2023年5月11日（星期四）15:30
2、现场会议举办地址：湖南湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司二楼会议厅
3、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月11日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月11日9:15-15:00阶段的随意时长
4、举办方法：选用当场决议与网上投票相结合的
5、召集人：董事会
6、现场会议节目主持人：董事长谭新乔先生
7、此次会议的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
（二）大会参加状况
1、列席会议股东整体情况
此次股东会参加股东及公司股东委托代理人共29名，意味着股权总共291,296,942股，占公司有投票权股权总量的38.4676%。在其中，中小股东共25名，意味着股权总共66,600,400股，占公司有投票权股权总量的8.7950%。
2、现场会议参加状况
参加现场会议股东及公司股东委托代理人共1名，意味着股权总共76,566,514股，占公司有投票权股权总量的10.1111%。
3、网上投票状况
参与网上投票股东共28名，意味着股权总共214,730,428股，占公司有投票权股权总量的28.3565%。
4、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加或出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
这次股东会以当场网络投票与网上投票结合的表决方式，审议通过了如下所示提案：
（一）根据《关于投资建设云南裕能新能源电池材料生产基地二期项目的议案》
决议状况：允许291,280,242股，占此次会议合理投票权股权总量的99.9943%；抵制16,700股，占此次会议合理投票权股权总量的0.0057%；放弃0股，占此次会议合理投票权股权总量的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
国浩律师（长沙市）法律事务所谭程凯、罗玉洁参加承载了此次股东会，并提交了法律意见书，印证律师认为：此次股东会的集结和举办程序流程、召集人及列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，真实有效。
四、备查簿文档
1、湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定；
2、国浩律师（长沙市）公司开具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
湖南省裕能动力锂电池原材料有限责任公司
股东会
二二三年五月十一日
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