湖南省骅威文化有限责任公司 第六届股东会第三十一次会议决议公示

股票号：000917股票简称：骅威文化公示序号：2023-23

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省骅威文化有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第三十一次会议报告于2023年5月5日以邮件或短信等书面形式方法传出，大会于2023年5月11日以通信方式举办。大会应出席执行董事9名，真实出席会议执行董事9名。会议召开的时间也、地址及方法均达到《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。经与会董事决议，一致通过下列决定：

一、表决通过《关于聘任吴俊女士为公司副总经理的议案》

依据公司经营工作需求，股东会一致同意聘用吴俊女性为公司副总经理。（个人简历附后）

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

附：吴俊女性个人简历

湖南省骅威文化有限责任公司股东会

2023年5月12日

吴俊女性个人简历

吴俊，女，1983年2月出世，中国共产党员，文学博士，正高级会计师。曾担任湖南台《湖南新闻联播》新闻记者、《湖南新闻联播》小编、芒果传媒有限责任公司行政人事部部长、总经办主任、总公司党支书、芒果超媒股权有限公司副总经理、董事长助理、董事会办公室负责人、总公司党支书。在职湖南省骅威文化有限责任公司纪委委员。

吴俊女性未持有公司股份；与企业别的执行董事、公司监事及高管人员无关联性，近三年未受到证监会及其它相关部门处罚或交易所的惩罚，不会有《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的情况；吴俊女性并不属于失信执行人。

股票号：000917股票简称：骅威文化公示序号：2023-24

湖南省骅威文化有限责任公司

有关举办2022年度股东大会的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省骅威文化有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第三十次大会审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》，定为2023年5月25日举办企业2022年度股东大会。有关事宜再度公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2022年度股东大会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合理合法、合规：董事会觉得此次股东会的招集、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（四）会议召开日期、时长：

现场会议时长：2023年5月25日（星期四）在下午14:40

网上投票时长：2023年5月25日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月25日早上09：15至2023年5月25日在下午15：00。

（五）大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能通过深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理公开投票为标准。

（六）大会的除权日：2023年5月18日（星期四）。

（七）参加目标：

1.截止到除权日2023年5月18日（星期四）在下午15：00买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体普通股票公司股东；公司股东因事不可以参加现场会议的，可书面形式授权委托人参加（委托代理人无须为根本自然人股东）或者在网上投票期限内参与网上投票。

2.董事、监事会和高管人员。

3.集团公司聘用的记录侓师。

（八）会议地点：湖南省长沙金鹰国际影视传媒城圣爵菲斯酒店欢城三楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

此次股东会提议名称和编码表

公司独立董事将于此次股东大会上个人述职。

1.之上提案均属于股东会普通决议事宜，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。

2、以上第5项提案因涉及关联交易，关联企业公司股东湖南广电互联网控股有限公司将回避表决。

3、公布状况：以上提案详细刊登于2023年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

4、以上提案涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：①上市公司执行董事、公司监事、高管人员；②独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东）决议独立记票，并依据记票结论进行公示公布。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法：

1.列席会议股东或委托代理人可以去公司证券法律事务部申请办理登记，还可以用信件或发传真方法申请办理登记；

2.列席会议的公众股公司股东需持身份证、股东账户卡高效股东账户卡，如授权委托参加的，委托代理人应持法人授权书、委托代理人身份证件、受托人身份证扫描件、受托人持仓证明和股东账户卡等申请办理登记；

3.列席会议的公司股东为基准法人代表的，需持身份证、法定代表人证明书、营业执照副本复印件及合理股东账户卡申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人需持身份证、法人代表亲身签订的法人授权书、法定代表人证明书、营业执照副本复印件及合理股东账户卡申请办理登记。

《授权委托书》详见附件2。

（二）备案时长：2023年5月23日（星期二）早上9：00—12：00，在下午14：30—18：00；

（三）备案地址：湖南省长沙金鹰国际影视传媒城，公司证券法律事务部。

（四）大会联系电话

手机联系人：熊建文

联系方式：0731-8425208084252333-8339

联络发传真：0731-84252096

联络单位：证劵法律事务部

通讯地址：湖南省长沙金鹰国际影视传媒城湖南省骅威文化有限责任公司

邮编：410003

（五）各项费用

参加股东会现场会议中的所有股东吃住、差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、其他事宜

1.外地公司股东可采用信件或发传真方法备案（备案时间按接到发传真或信件的为准）。发传真注册登记的请于发送传真后手机确定。

2.出席本次股东会现场会议股东请在会议召开前小时之内抵达会议地点，并随身携带身份证件（若为受权还须提供《授权委托书》）、持仓证书等正本，便于每日签到进场。

3.网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。

六、备查簿文档

1.企业第六届股东会第三十次会议决议；

特此公告

湖南省骅威文化有限责任公司股东会

2023年5月12日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360917，网络投票通称：电广网络投票。

2、我们公司无认股权证，故未设定认股权证网络投票。

3、填写决议建议或竞选投票数

此次股东会提案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。

如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

对同一提议的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月25日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月25日（当场股东会举办日）早上9：15，截止时间为2023年5月25日（当场股东会完毕当天）在下午3：00；

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看；

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn

在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（或本公司）参加湖南省骅威文化有限责任公司2022年度股东大会，并代表自己（或本公司）根据下列标示对下述提议网络投票。如果没有标示，则受委托人可自主决定对于该等提议进行投票。本授权委托书期限为一个月。

受托人名字（签字盖章）：

受托人有效身份证营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人股票数：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

受托人签字（或盖公章）：

授权委托时间：2023年月日

股票号：000917股票简称：骅威文化公示序号：2023-25

湖南省骅威文化有限责任公司

有关举行2022本年度在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省骅威文化有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月28日发布企业《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为了能让广大投资者进一步了解企业经营效益、经营情况、战略发展规划等，企业将在2023年5月19日（星期五）15:00至17:00在同花顺软件路演平台选用网络远程文本沟通的方法举行2022本年度在网上业绩说明会。

一、此次业绩说明会分配

（一）举办时长：2023年5月19日（星期五）15:00至17:00。

（二）出席人员：老总、经理王丽忠老先生，独董徐莉萍女性，副总吴俊女性，副总、财务经理付维刚老先生，董事长助理谭北京市老先生。

（三）参与方法：投资人可登陆同花顺软件路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或是同花顺软件App端通道（同花顺软件App主页-检索-路演平台）参加此次答疑会。

二、征选难题事宜

为进一步提升此次业绩说明会的沟通实际效果及目的性，现将企业2022年度业绩说明会提早给投资者征选难题，普遍获取投资人的意见建议。投资人可在2023年5月17日（星期三）17：00前通过以上方法提前进入骅威文化项目路演厅开展提出问题。

投资人也可以于2023年5月17日17：00前把有关问题发送电子邮件的方式发送到大会手机联系人电子邮箱。到时候公司将在2022年度在网上业绩说明会中对投资人广泛关注的问题开展回应。

三、联络人及联系电话

手机联系人：熊建文

手机：0731-84252080

电子邮箱：dgcm@tik.com.cn

热烈欢迎广大投资者积极开展。

特此公告。

湖南省骅威文化有限责任公司股东会

2023年5月12日