下载APP
湖北省广济药业股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：000952证券简称：广济药业公示序号：2023-039
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会不会有否定提议的事宜。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开的现象
（1）会议召开时长
现场会议时长：2023年5月11日（星期四）15:30
网上投票时长：
①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月11日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月11日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
（2）现场会议举办地址：湖北武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议厅。
（3）举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。
（4）召集人：湖北省广济药业股份有限公司（下称“企业”）股东会。
（5）节目主持人：老总阮澍老先生。
（6）此次股东会的集结与举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程，合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。
2、大会参加状况
参加此次股东会现场会议和网上投票股东及股东代表共2人，意味着股权102,447,080股，占上市企业总股份的28.9420%。在其中：进行现场网络投票股东及股东代表共1人，意味着股权87,592,065股，占上市企业总股份的24.7453%。根据网上投票股东1人，意味着股权14,855,015股，占上市企业总股份的4.1966%。
中小投资者参加的整体情况：进行现场和网上投票股东及股东代表共1人，意味着股权14,855,015股，占上市企业总股份的4.1966%。
3、企业在位执行董事9人，当场融合通信方式列席会议9人；企业在位公司监事3人，当场融合通信方式列席会议3人；企业整体高管人员出席了大会。北京市京师（武汉市）法律事务所印证侓师出席本次股东会开展印证，并提交法律意见书。
二、提案决议和表决状况
此次会议的各种提案经参会公司股东及法定代理人决议，采用当场决议与网上投票结合的表决方式，决议结论如下所示：
1、会议审议根据《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
总决议状况：
允许102,447,080股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许14,855,015股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：赞同的股权数占列席会议合理投票权股权总量的二分之一之上，以普通决议方法得到根据。
2、会议审议根据《2022年度董事会工作报告》
总决议状况：
允许102,447,080股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许14,855,015股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：赞同的股权数占列席会议合理投票权股权总量的二分之一之上，以普通决议方法得到根据。
会议听取了独董2022年度述职报告。
3、会议审议根据《2022年度监事会工作报告》
总决议状况：
允许102,447,080股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许14,855,015股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：赞同的股权数占列席会议合理投票权股权总量的二分之一之上，以普通决议方法得到根据。
4、会议审议根据《2022年度财务决算报告》
总决议状况：
允许102,447,080股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许14,855,015股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：赞同的股权数占列席会议合理投票权股权总量的二分之一之上，以普通决议方法得到根据。
5、会议审议根据《关于2022年度利润分配预案的议案》
总决议状况：
允许102,447,080股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许14,855,015股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：赞同的股权数占列席会议合理投票权股权总量的二分之一之上，以普通决议方法得到根据。
6、会议审议根据《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总决议状况：
允许102,447,080股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许14,855,015股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：赞同的股权数占列席会议合理投票权股权总量的二分之一之上，以普通决议方法得到根据。
7、会议审议根据《关于2022年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
总决议状况：
允许102,447,080股，占列席会议全部公司股东持有股份的100%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许14,855,015股，占列席会议的中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：赞同的股权数占列席会议合理投票权股权总量的二分之一之上，以普通决议方法得到根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京市京师（武汉市）法律事务所
2、侓师名字：黄洪波、余美佳
3、总结性建议：企业2022年年度股东大会的集结、举办程序流程、召集人的法律主体、出席人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
四、备查簿文档
1、湖北省广济药业股份有限公司2022年年度股东大会决定；
2、北京市京师（武汉市）法律事务所开具的《关于湖北广济药业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
湖北省广济药业股份有限公司
2023年5月11日
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号