汇绿生态高新科技集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：001267证券简称：汇绿生态公示序号：2023-037

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

1.此次股东会无新增、变动、否定提案的现象；

2.此次股东会不属于变动过去股东会议决议的现象；

3.此次股东会提案7归属于特别决议提案，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决票的2/3之上表决通过。

4.公司独立董事在此次年度股东大会上进行个人述职。

一、会议召开和到场状况

1.会议召开状况

（1）现场会议举办时间是在：2023年5月11日14:30

（2）网上投票时间是在：2023年5月11日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月11日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年5月11日早上9:15—在下午15:00阶段的随意时长。

（3）现场会议举办地址：湖北武汉市江汉区东大街556号楼开大厦写字楼37楼公司会议室

（4）会议召开方法：当场决议与网上投票相结合的

（5）会议召集人：董事会

（6）节目主持人：董事长王飞飞老先生

（7）此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及企业章程的相关规定。提案对中小股东的决议开展独立记票并公开公布结论。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

2.大会参加状况

（1）公司股东参加整体情况：

出席本次股东会股东共25人，意味着有投票权股权数量443,271,752股，占公司有投票权股权总量的56.8537%。在其中当场参加公司本次股东会股东共2人，意味着有投票权股权267,762,407股，占公司有投票权股权总量的34.3430%；根据网上投票股东23人，意味着股权175,509,345股，占公司有投票权股权总量的22.5107%。

（2）中小股东参加整体情况：

进行现场和网上投票参加股东会的中小投资者共21人，意味着股权29,974,402股，占公司有投票权股权总量的3.8445%。在其中进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司有投票权股权总量的0.0000%。利用网上投票的中小投资者21人，意味着股权29,974,402股，占公司有投票权股权总量的3.8445%。

（3）董事、公司监事、高管人员及侓师参加整体情况：

企业整体执行董事、公司监事和董事长助理列席会议，公司高级管理人员出席此次股东会。由于工作原因，一部分执行董事、公司监事及高管人员以通信方式出席会议，湖北省创智法律事务所陈一民侓师、熊志远律师见证了此次股东会并提交了法律意见书。

二、提议决议表决状况

此次股东会采用当场决议与网络投票紧密结合方法对提案开展决议，决议表决效果如下所示：

1、表决通过《2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许443,271,752股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议状况：

允许29,974,402股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。

2、表决通过《2022年度财务报告》

总决议状况：

允许443,271,752股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议状况：

允许29,974,402股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。

3、表决通过《2022年年度报告及摘要》

总决议状况：

允许443,271,752股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议状况：

允许29,974,402股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。

4、表决通过《2022年度利润分配预案》

总决议状况：

允许443,271,752股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议状况：

允许29,974,402股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。

5、表决通过《关于续聘2023年年度审计机构的议案》

总决议状况：

允许443,271,752股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议状况：

允许29,974,402股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。

6、表决通过《2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许443,271,752股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议状况：

允许29,974,402股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。

7、表决通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

总决议状况：

允许443,271,752股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议状况：

允许29,974,402股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：

本提案为特别决议决议事宜，已经获得合理投票权股权数量2/3左右根据。

8、表决通过《关于审核2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

总决议状况：

允许443,271,752股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议状况：

允许29,974,402股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。

9、表决通过《关于公司及控股子公司2023年度申请授信融资额度的议案》

总决议状况：

允许443,271,752股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议状况：

允许29,974,402股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。

10、表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总决议状况：

允许443,271,752股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议状况：

允许29,974,402股，占列席会议中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.0000%。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：湖北省创智法律事务所

2、印证侓师名字：陈一民侓师、熊志远侓师

3、总结性建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人资质、出席本次股东会工作的人员资质、决议流程和决议结论均达到《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其它法律法规、政策法规、规章制度、行政规章的相关规定，会议决议真实有效。

四、备查簿文档

1、《汇绿生态科技集团股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；

2、湖北省创智法律事务所开具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》；

3、深圳交易所标准的其他资料。

汇绿生态高新科技集团股份有限公司

股东会

2023年5月12日