新希望六和有限责任公司 有关2022年年度股东大会提升临时性提议 暨股东会补充通知的通知

证券代码：000876证券简称：新的希望公示序号：2023-46

债卷编码：127015,127049债卷通称：期待可转债，期待转2

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和有限责任公司（下称“企业”）2023年4月29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网公布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，企业定为2023年5月22日举办2022年年度股东大会。

2023年5月11日，企业第九届股东会第十四次大会以通讯表决方法决议并通过了《关于拟向参股公司提供关联担保的议案》，之上提案尚要递交企业股东大会审议。

由于以上提案早已董事会表决通过，2023年5月11日，企业第一大股东南方地区期待建材有限公司（下称“南方地区期待”）向董事会递交了《关于提议增加新希望六和股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，建议将企业第九届股东会第十四次会议审议申请的《关于拟向参股公司提供关联担保的议案》提交公司于2023年5月22日举行的2022年年度股东大会决议。

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，直接或是总计持有公司3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人。召集人理应在接到提议后2天内传出股东会补充通知，公示临时性提议内容。

截止本公告日，南方地区期待立即持有公司股份数量达到1,328,957,185股，占公司总股本的29.28%，合乎向股东会递交临时性提议的法律主体；南方地区期待的提案具体内容未超过有关法律法规和《公司章程》的相关规定及股东会职责范围，且提议程序流程合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等管理制度的相关规定。董事会允许将这些临时性提议提交公司2022年年度股东大会决议。

除提升以上临时性提议事宜外，此次股东会的举办时长、除权日等其他事宜不会改变。现就该变化后2022年年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.此次股东会为公司发展2022年年度股东大会。

2.大会的召集人为董事会，举办事宜于2023年4月27日经公司第九届股东会第十二次会议审议根据。

3.此次会议的举办合理合法、合规管理，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定。

4.会议召开时间、时长

现场会议举办时长：2023年5月22日（星期一）在下午14:00。

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月22日早上9:15—9:25、9:30—11:30，在下午13:00—15:00。

通过网络投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为：2023年5月22日9:15-15:00。

5.会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6.除权日：此次股东会的除权日为2023年5月17日（星期三）。

7.大会参加目标

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8.现场会议举办地址：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅（企业将在2023年5月19日就此次股东会公布提示性公告）。

二、会议审议事宜

1.此次递交股东会决议的议案见下表：

表一此次股东会提议编号实例表

2.着重强调事宜：

（1）自然人股东既可以参加当场网络投票，还可通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件参与网上投票。

（2）提案6、7、9、11、15、16为独特决议事宜，须经参加股东会股东持有表决权的三分之二以上才可以。

（3）提案8、11、14、15、16归属于关联方交易事宜，关系公司股东需回避表决。

（4）关系公司股东不可接纳公司股东委托进行投票。

（5）涉及到危害中小股东权益的事宜，企业将会对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议独立记票，并且对记票数据进行公布。

（6）其他提案均是一般决议事宜，应该由参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。

（7）公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

3.有关提案公布状况：

以上提案具体内容详细公司在2023年2月24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《第九届董事会第十次会议决议公告》、2023年4月21日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《第九届董事会第十一次会议决议公告》、2023年4月29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《第九届董事会第十二次会议决议公告》、2023年5月12日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的《第九届董事会第十四次会议决议公告》等相关资料。

三、参加现场会议备案方式

1.备案时间和详细地址：

（1）2023年5月19日（星期五）早上9:30至11:30，在下午13:00至17:30。

备案详细地址：四川省成都市滨江工业区金石路376号企业三楼董事会办公室。

（2）2023年5月22日（星期一）在下午13:00至14:00。

备案详细地址：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

2.备案方法

（1）自然人股东列席会议应持身份证及个股账户申请办理大会登记（同时提供身份证件及个股账户影印件）；授权委托人应当提交个人身份证原件和复印件、法人授权书、受托人个股账户原件和复印件、受托人身份证扫描件申请办理大会登记。

（2）个人股公司股东由法人代表列席会议的，应持身份证原件和复印件、营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户原件和复印件（盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人参会的，需持个股账户原件和复印件（盖公章）、营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权委托书、列席会议人身份证件原件和复印件申请办理大会登记。

3.外地公司股东可以用信件或发传真方法备案（信件抵达邮戳或发传真预计到达时间应不迟于2023年5月19日在下午17:30）。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（网上投票的具体步骤方式和程序详见附件1）。

五、其他事宜

1.此次会议联系电话：

会务服务所设手机联系人名字：白旭波、青婉琳

联系方式：028-82000876、85950011

传真号码：028-85950022

企业地址：成都滨江工业区金石路376号

电邮地址：000876@newhope.cn

邮政编码：610063

2.出席本次股东会现场会议股东交通出行及食、宿费用自理。

六、备查簿文档

1.企业第九届股东会第十次会议决议

2.企业第九届职工监事第七次会议决议

3.企业第九届股东会第十一次会议决议

4.企业第九届职工监事第八次会议决议

5.企业第九届股东会第十二次会议决议

6.企业第九届职工监事第九次会议决议

7.企业第九届股东会第十四次会议决议

8.有关建议提升新希望六和有限责任公司2022年年度股东大会临时性提议的函

特此公告

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

新希望六和有限责任公司

股东会

二二三年五月十二日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：360876

2.网络投票通称：期待网络投票

3.填写决议建议或竞选投票数

此次股东会提案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月22日的股票交易时间，即9：15-9：25、9：30-11：30和13：00-15：00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月22日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月22日（当场股东会完毕当天）在下午15：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着我单位（本人）参加新希望六和有限责任公司2022年年度股东大会，并按照下列标示对有关提案履行投票权：

（之上授权委托建议假如公司股东未作实际标示，视作公司股东委托代理人可以按照自己的喜好决议。）

受托人名字或公司名称：

受托人身份证号或营业执照号码：

受托人股票数：

受托人股票帐户号：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权委托书发证日期：

授权委托书有效期：

时间日期

受托人签字（公司股东盖上法人代表单位印章）

证券代码：000876证券简称：新的希望公示序号：2023-45

债卷编码：127015,127049债卷通称：期待可转债，期待转2

新希望六和有限责任公司

有关拟将参股子公司给予关联担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

新希望六和有限责任公司（下称“企业”“我们公司”“新的希望”）及子公司对外担保总金额超出最近一期（2022年度）经审计公司净资产的100%，烦请投资人充足关心担保风险。

企业为全面贯彻落实在农牧业食品全产业链的一体化合理布局，灵活运用目前资产净值，融合运用区域支柱行业网络资源，进一步优化企业在畜牧养殖优点地区的产能合理布局，提高公司主要业务综合竞争力可持续发展观水平，助推本地产业富民和乡村全面振兴落地式。公司和成都天府乡村振兴发展投资有限公司（下称“成都天府乡村振兴发展集团公司”）共同组建合资企业做为投资主体，发展趋势畜牧养殖产业链，更好的服务区域农副食品高产稳价、助推农业提质增效、农业增效。该事项早已企业第九届股东会第六次例会于2022年9月26日表决通过。合资企业成都天府兴新鑫农牧业科技公司（下称“兴新鑫农牧业”）已经在2022年11月21日进行工商登记，注册资金100,000万人民币。兴新鑫农牧业为开展畜牧养殖项目投资和今后养殖业务开拓，拟将金融企业办理贷款不得超过（含）8亿人民币，公司为其少数股东，拟按持股比例为兴新鑫农牧业向银行办理贷款给予担保方式，担保额度不得超过（含）3.2亿人民币。因为企业高管王普松老先生任兴新鑫农牧业执行董事，兴新鑫农牧业是公司关联方，该贷款担保组成对关联企业公司担保（下称“此次贷款担保”），通过股东会决议后，尚要递交企业股东大会审议。

一、贷款担保状况简述

1、为项目提供担保状况：

截止2023年5月6日，企业为兴新鑫农牧业所提供的担保余额为2.23亿人民币。

2、新增加关联担保状况

为了支持兴新鑫农牧业开展畜牧养殖项目投资和今后养殖业务开拓，需因其为贷款主体，向银行借款信用额度不得超过（含）8亿人民币，并对其实际控股人成都天府乡村振兴发展集团公司（占股比例60%）、新的希望（占股比例40%），依照分别占股比例给予担保方式。因而，新的希望拟新增加关系担保额度不得超过（含）3.2亿人民币，担保期5-10年。之上新增加关联担保均是连带责任担保贷款担保。

3、决策制定

2023年5月11日，企业第九届股东会第十四次会议审议了《关于拟向参股公司提供关联担保的议案》，董事以8票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了以上提案。公司独立董事已展开了事先认同，并做出了赞同的单独建议，承销商招商合作证券股份有限公司对该事项发布了审查建议。

因为企业高管王普松老先生任兴新鑫农牧业执行董事，兴新鑫农牧业是公司关联方，该贷款担保组成对关联企业公司担保，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次新增加关联担保事宜经股东会表决通过后，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。此次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不构成重组上市，不需要经由相关部门准许。

二、被担保方基本概况

1、公司名字：成都天府兴新鑫农牧业科技公司

2、统一社会信用代码：91510100MAC4P0LF5Q

3、公司注册地址：成都东部新区石板凳街道社区青石板大道128号

4、公司性质：别的有限公司

5、法人代表：李恒

6、注册资金：100,000万人民币

7、业务范围：许可经营项目:家畜喂养;家禽饲养;饲料生产【子公司运营】;家禽屠宰【子公司运营】;家畜宰杀【子公司运营】;食品经营;食品加工【子公司运营】;兽药经营;家禽市场销售;道路货物运输(没有危险货物);肥料生产【子公司运营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准)一般项目:国内贸易;家畜市场销售;畜牧业水产业饲料销售;农副产品销售;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;肥料销售。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)

8、营业期限：2022年11月21日至无固定期限

9、股份框架图：

10、兴新鑫农牧业并不是失信执行人。

11、关联性：做为兴新鑫农牧业入股公司股东，为了能认真履行对兴新鑫农牧业的公司治理结构义务，促使其运营管理，企业委任高管人员、投资发展主管王普松老先生任兴新鑫农牧业的执行董事，兴新鑫农牧业与新的希望组成关联性，是企业的关联企业。依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，兴新鑫农牧业为公司发展之关联法人，它与企业之间产生的买卖交易组成关联方交易。因而，这次贷款担保事宜将组成新增加关联担保。

12、被担保方最近一年又一期的财务报表：

因为兴新鑫农牧业为新注册的公司，不适合最近一年及一期财务报表，其大股东成都天府乡村振兴发展公司的关键财务报表：

截止到2022年12月31日，总资产为660,999.10万余元，总负债为263,538.01万余元，资产总额为397,461.09万余元。全年度主营业务收入为829,997.87万余元，纯利润为9,550.91万余元。截止2023年3月31日，总资产为734,470.09万余元，总负债为331,667.22万余元，资产总额为402,802.87万余元。2023年1-3月实现营收351,000.44万余元纯利润3,743.36万余元。

三、别的担保方基本概况

公司名字：成都天府乡村振兴发展投资有限公司

统一社会信用代码：91510100663012547X

种类：有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)

成立日期：2007年06月18日

法定代表人责任人：孟钦州

注册资金：500,000万元人民币

公司注册地址：成都市高新区天长路111号11-12楼

业务范围：许可经营项目：旅游业务；旅游服务；餐饮经营；食品生产经营；家畜喂养；互联网信息服务；农作物种子运营；股票基金服务业务；各种建设工程施工主题活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：以自筹资金从业融资活动；自筹资金项目投资的财产管理和服务；智慧农业管理方法；生态修复及生态环境保护服务项目；与农业经营相关的技术性、信息内容、设备建设运营等业务；农产品生产制造、市场销售、生产加工、运送、储藏及其它服务内容；乡村民间手工艺及制品、农业旅游和生态旅游资源的研发运营；旅游开发项目策划咨询；农业科学研究和试验发展；土地整治项目服务项目；土地使用权证租用；工程管理服务；休闲观光主题活动；游玩景区经营管理；游乐场服务项目；社区养老服务；酒店管理服务；大会及展览策划；园区管理服务项目；商业中心管理和服务；数字文化创意具体内容业务系统；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；供应链服务项目；非定居房产租赁；房屋租赁；物业管理服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

大股东：成都兴城投资集团有限公司，占股比例100%

控股股东：成都国有资产经营管委会

成都天府乡村振兴发展集团公司并不属于失信执行人，公司和成都天府乡村振兴发展集团公司不会有关联性。

四、担保协议主要内容

以兴新鑫农牧业为贷款主体，向银行借款信用额度不得超过（含）8亿人民币，并对其实际控股人成都天府乡村振兴发展集团公司（占股比例60%）、新的希望（占股比例40%），依照分别占股比例给予担保方式。因而，新的希望拟新增加关系担保额度不得超过（含）3.2亿人民币，担保期5-10年。之上新增加关联担保均是连带责任担保贷款担保。

五、企业总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

1、现阶段公司对外担保状况

目前为止，公司及子公司所提供的贷款担保总账户余额（含对子公司的贷款担保）为2,689,284.62万余元，占公司2022年经审计公司净资产的91.96%。企业以及子公司对合并财务报表外企业所提供的担保余额84,890.70万余元，占公司2022年经审计资产总额比例为2.90%。

2、此次新增加关联担保后，公司对外担保状况

此次拟新增加不得超过（含）3.2亿人民币关联担保后，公司及子公司所提供的担保余额（含对子公司的贷款担保）为2,721,284.62万余元，占公司2022年经审计公司净资产的93.06%。企业以及子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总账户余额116,890.70万余元，占公司2022年经审计公司净资产的4.00%。

3、企业2023本年度担保额度预估转变

此次关联担保提升后，企业2023本年度可以用贷款担保总金额度金额为7,848,425.00万余元，占公司最近一期（2022年末）经审计公司净资产的268.38%，该担保额度有待经公司2022年年度股东大会决议。

4、贷款逾期贷款担保状况

目前为止，企业没有任何对外开放贷款逾期贷款担保，不存在为大股东、控股股东和关联企业公司担保的现象。

六、股东会建议

成都天府兴新鑫农牧业科技公司拟将金融企业办理的该笔股权融资，就是为了扩展养殖业务流程、开展畜牧养殖项目投资，有益于该企业将来的生产运营和市场拓展。与此同时，该公司业务发展壮大，也有助于进一步优化企业在畜牧养殖优点地区的产能合理布局，提高公司主要业务综合竞争力可持续发展观水平，助推本地产业富民和乡村全面振兴落地式，给双方公司股东产生正向的的收益。且多方已依照分别占股比例提供相关贷款担保，严控风险，能够降低公司对外担保风险性，不存在损害投资人权益的状况，也不会影响公司股东特别是中小投资者利益。

七、独董事先认同情况和公开发表单独建议

独董对于该关联担保事宜予以了事先认同，并主动审批后发布单独建议如下所示：对于我们来说企业为关联企业成都天府兴新鑫农牧业科技公司申请办理综合授信额度公司担保就是为了扩展养殖业务流程、开展畜牧养殖项目投资，有益于该企业将来的生产运营和市场拓展。与此同时，该公司业务发展壮大，也有助于进一步优化企业在畜牧养殖优点地区的产能合理布局，提高公司主要业务综合竞争力可持续发展观水平，助推本地产业富民和乡村全面振兴落地式。此项买卖遵照自行、公平、公允价值的基本原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。公司本次董事会会议的集结、举行和决议程序流程及方法合乎相关法律法规、政策法规与公司《章程》的相关规定，决议结论真实有效。因而，大家允许此次企业提供关联担保事宜，允许企业将该事项提交公司股东大会审议。

八、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次拟将参股子公司给予关联担保事宜已依法履行必须的程序流程，且通过股东会表决通过，独董发布了事先认同建议及其同意意见，本事宜尚要递交股东大会审议，合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规和行政规章要求和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与股东利益的举动。承销商对新的希望拟将参股子公司给予关联担保事宜情况属实。

九、备查簿文档

1、第九届股东会第十四次会议决议；

2、独董有关第九届股东会第十四次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第九届股东会第十四次大会相关事宜自主的建议；

4、招商合作证券股份有限公司关于企业拟将参股子公司给予关联担保的审查建议。

特此公告

新希望六和有限责任公司

股东会

二二三年五月十二日

证券代码：000876证券通称：新的希望公示序号：2023-44

债卷编码：127015,127049债卷通称：期待可转债，期待转2

新希望六和有限责任公司

第九届股东会第十四次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

新希望六和有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十四次会议报告于2023年5月8日以邮件方法联系了整体执行董事。第九届股东会第十四次例会于2023年5月11日以通讯表决方法举办。此次会议应参与决议执行董事8人，具体决议执行董事8人，大会的举办及决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的相关规定，所做决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

此次会议由执行董事以发传真方法联签，审议通过了“有关拟将参股子公司给予关联担保的议案”

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

企业为全面贯彻落实在农牧业食品全产业链的一体化合理布局，灵活运用目前资产净值，融合运用区域支柱行业网络资源，进一步优化企业在畜牧养殖优点地区的产能合理布局，提高公司主要业务综合竞争力可持续发展观水平，助推本地产业富民和乡村全面振兴落地式。公司和成都天府乡村振兴发展投资有限公司共同组建合资企业做为投资主体，发展趋势畜牧养殖产业链，更好的服务区域农副食品高产稳价、助推农业提质增效、农业增效。该事项早已企业第九届股东会第六次例会于2022年9月26日表决通过。合资企业成都天府兴新鑫农牧业科技公司（下称“兴新鑫农牧业”）已经在2022年11月21日进行工商登记，注册资金100,000万人民币。兴新鑫农牧业为开展畜牧养殖项目投资和今后养殖业务开拓，拟将金融企业办理贷款不得超过（含）8亿人民币，公司为其少数股东，拟按持股比例为兴新鑫农牧业向银行办理贷款给予担保方式，担保额度不得超过（含）3.2亿人民币。因为企业高管王普松老先生任兴新鑫农牧业执行董事，兴新鑫农牧业是公司关联方，该贷款担保组成对关联企业公司担保.

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》的有关规定，本提案经此次股东会表决通过后，要递交企业股东大会审议。

独董对于该提案发布了确立赞同的事先认同建议及独立性建议，招商合作证券股份有限公司对于该提案发布了确立赞同的审查建议。

主要内容详细公司在2023年5月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《关于拟向参股公司提供关联担保的公告》。

特此公告

新希望六和有限责任公司股东会

二○二三年五月十二日