史丹利农牧业集团股份有限公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002588证券简称：史丹利公示序号：2023-021

我们公司及股东会全体人员确保公示的具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

1、此次股东会无否定提案的情况；

2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。

一、会议召开状况

1、会议报告：史丹利农牧业集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开2022年度股东大会的通知》

2、会议召开时长：

现场会议举办时长：2023年5月11日14时

网上投票时长：2023年5月11日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月11日9:15-15:00里的随意时长

3、现场会议举办地址：山东临沂市临沭县史丹利路史丹利集团公司写字楼会议厅

4、召集人：董事会

5、表决方式：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的

6、现场会议节目主持人：老总高进华先生

大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《史丹利农业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《史丹利农业集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

二、大会参加状况

1、整体情况：

出席本次股东会现场会议和网上投票股东及公司股东委托代理人共25人，意味着有投票权的股权668,919,417股，占公司有投票权股权总量的57.82%。

2、当场列席会议的现象：

出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人共12人，意味着有投票权的股权666,030,469股，占公司有投票权股权总量的57.57%。

3、网上投票的现象：

根据深圳交易所互联网技术投票软件和深圳交易所交易软件网络投票股东共13人，意味着有投票权的股权2,888,948股，占公司有投票权股权总量的0.2497%。

企业一部分执行董事、公司监事及高管人员参加了此次会议，北京君合律师事务所的记录侓师出席了此次会议。

三、提案决议表决状况

此次会议以当场记名投票和网上投票相结合的对各类提案逐一展开了决议。

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

决议结论：出席本次股东会合理投票权股权数量为668,919,417股，允许668,804,217股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9828%；抵制106,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0158%；放弃9,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0014%。

在其中，中小投资者决议状况为：允许62,463,312股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的99.8159%；抵制106,000股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.1694%；放弃9,200股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.0147%。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

决议结论：出席本次股东会合理投票权股权数量为668,919,417股，允许668,804,217股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9828%；抵制106,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0158%；放弃9,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0014%。

在其中，中小投资者决议状况为：允许62,463,312股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的99.8159%；抵制106,000股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.1694%；放弃9,200股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.0147%。

3、审议通过了《独立董事2022年度述职报告》。

决议结论：出席本次股东会合理投票权股权数量为668,919,417股，允许668,804,217股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9828%；抵制106,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0158%；放弃9,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0014%。

在其中，中小投资者决议状况为：允许62,463,312股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的99.8159%；抵制106,000股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.1694%；放弃9,200股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.0147%。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

决议结论：出席本次股东会合理投票权股权数量为668,919,417股，允许668,822,217股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9855%；抵制88,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0132%；放弃9,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0014%。

在其中，中小投资者决议状况为：允许62,481,312股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的99.8447%；抵制88,000股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.1406%；放弃9,200股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.0147%。

5、审议通过了《2022年年度报告》以及引言

决议结论：出席本次股东会合理投票权股权数量为668,919,417股，允许668,820,617股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9852%；抵制88,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0132%；放弃10,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0016%。

在其中，中小投资者决议状况为：允许62,479,712股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的99.8421%；抵制88,000股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.1406%；放弃10,800股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.0173%。

6、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

决议结论：出席本次股东会合理投票权股权数量为668,919,417股，允许668,828,217股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9864%；抵制91,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0136%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况为：允许62,487,312股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的99.8543%；抵制91,200股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.1457%；放弃0股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0%。

7、审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

决议结论：出席本次股东会合理投票权股权数量为668,919,417股，允许668,822,217股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9855%；抵制88,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0132%；放弃9,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0014%。

在其中，中小投资者决议状况为：允许62,481,312股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的99.8447%；抵制88,000股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.1406%；放弃9,200股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.0147%。

8、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

决议结论：出席本次股东会合理投票权股权数量为668,919,417股，允许668,822,217股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9855%；抵制88,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0132%；放弃9,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0014%。

在其中，中小投资者决议状况为：允许62,481,312股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的99.8447%；抵制88,000股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.1406%；放弃9,200股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.0147%。

9、审议通过了《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》

决议结论：出席本次股东会合理投票权股权数量为668,919,417股，允许668,831,417股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9868%；抵制88,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0132%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况为：允许62,490,512股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的99.8594%；抵制88,000股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.1406%；放弃0股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0%。

10、审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

10.01对控股子公司山东省金丰化肥有限公司给予担保额度预估不超过人民币3亿人民币

决议结论：出席本次股东会合理投票权股权数量为668,919,417股，允许668,813,617股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9842%；抵制105,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0158%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况为：允许62,472,712股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的99.8309%；抵制105,800股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.1691%；放弃0股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0%。

10.02对子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司给予担保额度预估不超过人民币20亿人民币

决议结论：出席本次股东会合理投票权股权数量为668,919,417股，允许668,813,617股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9842%；抵制105,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0158%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者表决状况为：允许62,472,712股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的99.8309%；抵制105,800股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.1691%；放弃0股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0%。

10.03对参股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司给予担保额度预估不超过人民币3.34亿人民币

决议结论：出席本次股东会合理投票权股权数量为668,687,883股，允许668,582,083股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9842%；抵制105,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0158%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况为：允许62,472,712股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的99.8309%；抵制105,800股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.1691%；放弃0股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0%。

10.04担保范围、合同类型、受权事宜、担保期

决议结论：出席本次股东会合理投票权股权数量为668,919,417股，允许668,822,217股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9855%；抵制97,200股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0145%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况为：允许62,481,312股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的99.8447%；抵制97,200股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.1553%；放弃0股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0%。

提案10早已列席会议股东持有投票权三分之二以上根据。湖北宜化松滋肥业有限公司为公司参股子公司，公司高级管理人员胡照顺老师在湖北宜化松滋肥业有限公司出任执行董事职位,故公司股东胡照顺为关系公司股东。关系公司股东胡照顺拥有企业股票总共231,534股，胡照顺对此提案10.03回避表决，并没有代理商公司股东履行投票权。

11、审议通过了《关于确认与湖北宜化松滋肥业有限公司累计发生关联交易的议案》

决议结论：出席本次股东会合理投票权股权数量为668,687,883股，允许668,599,883股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9868%；抵制88,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0132%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者决议状况为：允许62,490,512股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的99.8594%；抵制88,000股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0.1406%；放弃0股，占列席会议的中小投资者（含网上投票）有投票权股权总量的0%。

湖北宜化松滋肥业有限公司为公司参股子公司，公司高级管理人员胡照顺老师在湖北宜化松滋肥业有限公司出任执行董事职位,故公司股东胡照顺为关系公司股东。关系公司股东胡照顺拥有企业股票总共231,534股，胡照顺对此提案11回避表决，并没有代理商公司股东履行投票权。

四、侓师开具的法律意见

北京君合律师事务所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质及其决议程序流程等事项，合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议是合法的。

北京君合律师事务所同意将开具的此次股东会法律意见书随股东会议决议按照有关规定予以公告。

五、备查簿文档

1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的2022年度股东大会决定；

2、北京君合律师事务所就此次股东会开具的《关于史丹利农业集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

史丹利农牧业集团股份有限公司股东会

二二三年五月十一日