湖南省华菱线缆有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会的 提示性公告

证券代码：001208证券简称：华菱线缆公示序号：2023-037

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省华菱线缆有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月9日在企业特定信息公开书报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知（更正后）》（公示序号：2023-030），现就股东会的相关事宜再度提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：湖南省华菱线缆有限责任公司2022年年度股东大会（下称“大会”）

2、会议召集人：会议由董事会集结，企业第五届股东会第六次大会审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议时长：2023年5月18日（星期四）在下午14：30

（2）网上投票时长：2023年5月18日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月18日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月18日早上9:15，截止时间为2023年5月18日在下午15:00。

5、会议召开方法：

此次股东会采用当场网络投票及网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场决议和网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、大会除权日：2023年5月11日（星期四）

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司已发售有投票权股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须为根本自然人股东。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：湘潭市高新园区建设南路一号湖南省华菱线缆有限责任公司研究中心216会议厅。

二、会议审议事宜

（一）会议审议的议案：

1、此次股东会提议名称和编码表：

（二）常见问题：

1、整体社会公众股公司股东既可以参与当场网络投票，还可通过互联网技术参与网上投票；

2、依据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的需求，提案8涉及到关联方交易，关系公司股东应回避表决，其所代表有投票权的股权数不纳入合理决议数量。此次股东大会审议危害中小股东权益的重大事情时，将会对中小股东决议独立记票（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东），独立记票结论将公布披露。

3、独董将于公司本次年度股东大会以上职，但是该个人述职不当作此次年度股东大会的议案。

三、当场股东会大会备案事宜

1、备案方法：公司股东能够亲自去企业证券事务部办理相关手续，还可以用信件或发传真方法备案。公司股东申请办理参与现场会议登记时需要给予下列材料：

（1）自然人股东：自己亲身参加的，提供个人有效身份证、证券账户卡、股东账户卡；授权委托人参加的，委托代理人提供个人有效身份证、公司股东法人授权书、证券账户卡、股东账户卡。

（2）公司股东：法人代表亲身参加的，提供个人有效身份证、法人代表职业资格证、证券账户卡、股东账户卡；授权委托人参加的，委托代理人提供个人有效身份证、法人代表职业资格证、法人代表开具的书面形式法人授权书、证券账户卡、股东账户卡。

（3）以上备案材料都应给予影印件一份，个人材料影印件须个人签字，公司股东备案原材料影印件须盖公章。

2、备案时长：2023年5月15日

3、备案地址：湖南省湘潭市高新园区建设南路一号湖南省华菱线缆有限责任公司证券事务部

四、其他事宜

1、大会联系电话

邮政编码：411104

手机联系人：杨骁侃、曹雅颂

手机：0731-58590168

发传真：0731-58590040

通讯地址：湖南省湘潭市高新园区建设南路一号湖南省华菱线缆有限责任公司证券事务部

2、大会花费：此次股东会参会公司股东或委托代理人吃住及差旅费自立，开会时间大半天。

五、参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

六、备查簿文档

湖南省华菱线缆有限责任公司第五届股东会第六次会议决议。

配件1、参与网上投票的实际操作步骤

配件2、法人授权书

特此公告。

湖南省华菱线缆有限责任公司股东会

2023年5月11日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。

一、网上投票程序

1、网络投票编码：361208

2、网络投票通称：华缆网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

此次股东会提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月18日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月18日早上9:15，截止时间为2023年5月18日在下午3:00

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

自己（本公司）做为湖南省华菱线缆股份有限公司的公司股东，兹授权老先生/女性意味着自己（本公司）参加湖南省华菱线缆有限责任公司2022年年度股东大会，意味着自己（本公司）对会议审议的各种提案按照本法人授权书指示开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。若没有做出确立网络投票标示，委托代理人有权利依照自己的观点网络投票，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。

受托人对此次股东会提案决议建议如下所示：

注：

1、请于除累积投票制外“决议事宜”频道相对应“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号，对推行累积投票制的议案填好竞选投票数。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置；

2、企业授权委托须加盖公章，法人代表需签名；

3、法人授权书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会结束之时止。

受托人签字（盖公章）：受托人持股数：

受托人股票账户号：受托人持仓特性：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托时间：

证券代码：001208证券简称：华菱线缆公示序号：2023-038

湖南省华菱线缆有限责任公司

有关举办2022本年度在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省华菱线缆有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月28日在巨潮资讯网上公布了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为了便于广大投资者进一步了解企业2022年年度生产经营情况，企业定为2023年5月17日（星期三）在下午15:00-17:00在“使用价值线上”（www.ir-online.cn）举办2022本年度在网上业绩说明会。此次在网上业绩说明会将采取网络远程的形式举办，参加业绩说明会工作的人员有：企业董事长张志钢老先生，董事兼总经理熊硕老先生，独董杨平波女性，副总、财务经理兼股东会秘李牡丹花女性，保荐代表人姚伟华先生。

为广泛征求投资人的意见建议，公司拟提早给投资者征选难题，提出问题安全通道自传出公告之日起对外开放。投资人可以通过下列两种形式，根据相关的提醒，受权登陆“使用价值线上”开展提出问题并参加沟通交流。

活动形式一:浏览https://eseb.cn/14C9lUexAk0

活动形式二：微信扫一扫下列小程序二维码：

特此公告。

湖南省华菱线缆有限责任公司股东会

2023年5月11日