苏州市获胜精密机械制造科技发展有限公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002426证券简称：胜利精密公示序号：2023-025

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提议的情况；

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、现场会议举办时长：2023年5月11日（星期四）在下午15:00。

2、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月11日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件的准确时间为：2023年5月11日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

3、会议召开地址：苏州市高新区浒关工业园区宏量商厨路6号1A会议厅。

4、会议召开方法：施工现场网络投票和网上投票相结合的。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持：老总高玉根。

7、此次股东会的招集、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

（二）大会的参加状况

1、出席本次大会股东及公司股东委托意味着共15人，意味着股权346,288,441股，占上市企业总股份的10.0621%。在其中除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东（下称“中小投资者”）共14人，意味着股权232,500股，占上市企业总股份的0.0068%。

（1）参加当场此次股东会议股东及公司股东委托意味着共2人，意味着股权346,147,841股，占上市企业总股份的10.0580%；

（2）根据网上投票出席本次股东会议股东13人，意味着股权140,600股，占上市企业总股份的0.0041%。

2、董事、公司监事、集团公司聘用的记录侓师参加了大会，公司高级管理人员列席。

二、提案决议表决状况

列席会议股东及公司股东委托意味着以当场决议和网上投票相结合的，审议了下列提案：

（一）有关《2022年度董事会工作报告》的议案

决议结论：允许346,102,441股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9463%；抵制94,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0272%；放弃91,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0265%。

在其中，中小投资者决议结论：允许46,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的20.0000%；抵制94,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的40.4731%；放弃91,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的39.5269%。

本提案获一致通过。

（二）有关《2022年度监事会工作报告》的议案

决议结论：允许346,102,441股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9463%；抵制94,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0272%；放弃91,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0265%。

在其中，中小投资者决议结论：允许46,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的20.0000%；抵制94,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的40.4731%；放弃91,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的39.5269%。

本提案获一致通过。

（三）有关《2022年度财务决算报告》的议案

决议结论：允许346,102,441股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9463%；抵制94,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0272%；放弃91,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0265%。

在其中，中小投资者决议结论：允许46,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的20.0000%；抵制94,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的40.4731%；放弃91,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的39.5269%。

本提案获一致通过。

（四）有关《2022年度报告和年报摘要》的议案

决议结论：允许346,102,441股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9463%；抵制94,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0272%；放弃91,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0265%。

在其中，中小投资者决议结论：允许46,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的20.0000%；抵制94,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的40.4731%；放弃91,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的39.5269%。

本提案获一致通过。

（五）有关《2022年度利润分配方案》的议案

决议结论：允许346,097,341股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9448%；抵制98,200股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0284%；放弃92,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0268%。

在其中，中小投资者决议结论：允许41,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的17.8065%；抵制98,200股，占列席会议的中小投资者持有股份的42.2366%；放弃92,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的39.9570%。

本提案获一致通过。

（六）有关执行董事、公司监事、高管人员2022本年度薪资状况的议案

决议结论：允许346,102,441股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9463%；抵制93,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0269%；放弃92,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0268%。

在其中，中小投资者决议结论：允许46,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的20.0000%；抵制93,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的40.0430%；放弃92,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的39.9570%。

本提案获一致通过。

（七）关于做好资产池业务流程的议案

决议结论：允许346,102,441股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9463%；抵制93,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0269%；放弃92,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0268%。

在其中，中小投资者决议结论：允许46,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的20.0000%；抵制93,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的40.0430%；放弃92,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的39.9570%。

本提案获一致通过。

（八）有关向银行借款综合授信额度的议案

决议结论：允许346,102,441股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9463%；抵制93,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0269%；放弃92,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0268%。

在其中，中小投资者决议结论：允许46,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的20.0000%；抵制93,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的40.0430%；放弃92,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的39.9570%。

本提案获一致通过。

三、独董个人述职状况

公司独立董事在此次股东大会上进行了2022年度述职报告，对2022本年度公司独立董事参加股东会频次及网络投票状况、参加股东会频次、发布单独建议、监督检查等履职展开了报告。

四、侓师开具的法律意见书

此次股东会经上海合力（苏州市）法律事务所黄昕侓师、周泽群侓师当场印证，并提交了法律意见书。该法律意见书觉得：此次股东会的招集、举办程序流程，召集人资质与列席会议工作人员资质，会议表决流程和决议结论等事宜均达到《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的有关规定，此次股东会申请的决定合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、苏州市获胜精密机械制造科技发展有限公司2022年度股东大会决定；

2、上海合力（苏州市）法律事务所关于苏州获胜精密机械制造科技发展有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

苏州市获胜精密机械制造科技发展有限公司股东会

2023年5月11日