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共达电声有限责任公司有关举办 2022年度股东大会的提示性公告
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证券代码：002655证券简称：共达电声公示序号：2023-036
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声有限责任公司(下称“企业”)第五届股东会第十六次大会审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，定为2023年5月17日（星期三）在下午14:00以当场与互联网相结合的举办企业2022年度股东大会。实际详细企业刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的有关公示。为了保护广大投资者的合法权利，便捷自然人股东履行股东会投票权，现就此次股东会的相关事项提醒如下所示:
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2022年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时长：
现场会议时长：2023年5月17日（星期三）在下午14:00逐渐
网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为:2023年5月17日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为:2023年5月17日9:15至15:00阶段的随意时长。
5、大会的举办方法：
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予网络投票平台，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件对此次股东大会审议事项展开投票选举。自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过上述两种形式反复决议的，以第一次公开投票为标准。
6、除权日：2023年5月10日
7、参加及出席目标：
（1）截止到2023年5月10日（星期三）在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）因为此次股东大会审议的那一部分提案涉及到关联方交易，所以在决议上述情况有关提案时，关系公司股东无锡市韦感半导体材料有限责任公司、潍坊市爱声声学材料科技公司、共达电声有限责任公司-第一期股权激励计划、梁龙老先生、傅爱善老先生、张常善老先生、万景明老先生应回避表决，详细《共达电声股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公示序号：2023-021），与此同时以上公司股东拒绝接受公司股东开展授权委托网络投票。
（3）董事、监事会和高管人员。
（4）集团公司聘用的记录侓师。
（5）根据法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室
二、会议审议事宜
以上提案早已企业第五届股东会第十六次会议第五届职工监事第十六次会议审议根据，实际详细公司在同一天刊登于特定新闻媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。
以上提案中第5、6、7、8、9、11项归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议独立记票并给予公布。
以上提案中第5、10、11、12项，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
三、大会备案事宜
1、法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息。
2、公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书（需法人代表单位盖章）、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书（需法人代表单位盖章）、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息。
3、外地公司股东凭之上相关证件信件、传真件、扫描文件登记信息。我们公司拒绝接受手机方法办理相关手续。
4、备案地址：山东潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室
5、备案时长：2023年5月11日早上9：00～11：30，在下午14:00～16:30
6、联系电话：0536-2283009
7、传真号码：0536-2283006
8、手机联系人及电子邮件：
宋颖女性：gettop@gettopacoustic.com
9、此次股东会拒绝接受大会当日当场备案
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1、共达电声有限责任公司第五届股东会第十六次会议决议
2、共达电声有限责任公司第五届职工监事第十六次会议决议
特此公告。
共达电声有限责任公司股东会
二二三年五月十二日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362655”，网络投票称之为“共达网络投票”。
2.填写决议建议
对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外全部提案表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年5月17日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30在下午13:00-15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月17日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
兹委托老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加共达电声有限责任公司2022年度股东大会，委托履行投票权。如无作确立标示，则是由我们公司（自己）之意味着酌情考虑确定网络投票。
受托人（签字或盖公章）：
受托人工商注册（身份证件）号：
受托人股票数：
受托人公司股东账号：
受委托人（签字）：
受委托人身份证号：
授权委托时间：时间日期
授权委托书有效期：时间日期至年月日
受托人签字：受托人身份证号：
（法人代表单位盖章）
受委托人签字：受委托人身份证号：
授权委托时间：时间日期
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