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中光学集团股份有限公司 有关举办2022年年度股东大会的提示性 公示
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证券代码：002189证券简称：中光学公示序号：2023-023
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月27日在巨潮资讯网上公布了其电子光学：《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公示序号：2023-017）。现就此次会议的相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次：2022年年度股东大会
2.股东会的召集人：董事会，经公司第六届股东会第六次会议审议根据，确定举办2022年年度股东大会。
3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
4.会议召开日期、时长：
现场会议举办时间是在：2023年5月18日（星期四）在下午15:00
网上投票时间是在：2023年5月18日（星期四）
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月18日（星期四）早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为2023年5月18日（星期四）早上9:15-15:00阶段的随意时长。
5.大会的举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
6.大会的除权日：2023年5月11日（星期四）
7.参加目标：
（1）截至2023年5月11日在下午收盘的时候在结算公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。
（2）本董事、监事会和高管人员；
（3）集团公司聘用的记录侓师；
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室
二、会议审议事宜
以上提案早已企业第六届股东会第六次大会、第六届职工监事第五次会议审议根据，主要内容详细企业发表在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和2023年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。
以上提案5.00、提案8.00、提案9.00、提案10.00归属于危害中小股东权益的重大事情（中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：（1）上市公司执行董事、公司监事、高管人员；（2）直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东），企业将会对中小股东的决议独立记票，并立即公布披露；提案8.00、提案9.00、提案10.01为关联方交易提案，关系公司股东中国兵器装备集团有限责任公司、南方地区工业生产资产管理有限公司需回避表决；提案10.03中关系公司股东洛阳市金坤光学仪器有限公司需回避表决。
企业第六届股东会独董将于此次会议就2022年度的履职开展个人述职。
三、大会备案等事宜
（一）备案方法
1.法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；
2.公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、法人授权委托书（详见附件）和出席人本人身份证申请办理登记；
3.授权委托人持本人本人身份证、法人授权书（详见附件）、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记；
4.外地公司股东可采用信件或发传真方法备案（发传真或信件在2023年5月17日17:00前送到或发传真至本企业资本运营部）。
（二）备案时长
2023年5月17日（早上8：30至11：30，在下午14：30至17：00）。
（三）备案地址
河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司资本运营部。
（四）大会联系电话及其它事宜
1.大会联系电话
手机联系人：易建联岩
手机：0377-63865031
发传真：0377-63167800
本企业地址：河南省南阳市工业南路508号
邮政编码：473003
2.出席本次股东会现场会议中的所有股东吃住、差旅费自立。
3.网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件。（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤详见附件1)
五、备查簿文档
1.《第六届董事会第六次会议决议》；
2.《第六届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
中光学集团股份有限公司股东会
2023年5月12日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码：362189；网络投票通称：实远网络投票
2.填写决议建议或竞选投票数：此次股东大会审议的议案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年5月18日（星期四）早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月18日（星期四）早上9:15-15:00阶段的随意时长。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
法人授权书
兹委托老先生（女性）意味着自己参加中光学集团股份有限公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人名字/名字：受托人身份证号码：
受托人股东账号：受托人股票数：
受委托人名字：受委托人身份证号码：
一、决议标示
二、本授权委托书有效期：
受托人签字（受托人为单位加盖公章）：
授权委托时间：
回执表
截止到2023年5月11日，我单位（自己）拥有中光学集团股份有限公司股票股，拟参加企业2022年年度股东大会。
出席人名字：
股东账户：
股东名称（盖章）：
表明：法人授权书和回执表打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人应在授权委托书每一页签字（受托人为单位加盖公章）。
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