浙江永强集团股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：002489证券简称：浙江永强公示序号：2023-042

我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

特别提醒：

1、此次股东会无否定和修改提议的现象；

2、此次股东会无新增提案递交决议。

3、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。

一、会议召开和到场状况

1、会议召开时长：

现场会议举办时长：2023年5月11日在下午14:00-15:00

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月11日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月11日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2、会议召开方法：当场投票方式、网上投票紧密结合

3、会议召集人：董事会

4、会议主持：老总谢建勇老先生

5、现场会议举办地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议厅

6、此次会议的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

7、大会参加状况

出席本次股东会股东及公司股东法定代理人总共29人，意味着股权1,075,512,386股，占公司有投票权总股权（企业有投票权的股权总额为2,169,016,313股，即总市值2,175,736,503股扣减存放在企业股份回购专用型股票账户的6,720,190股。相同）的49.5853%。

在其中,出席本次股东会的中小股东22人，意味着股权18,912,178股，占公司有投票权总股份的0.8719%。

在其中，出席本次股东会现场会议股东及公司股东法定代理人共7人，意味着股权1,056,600,208股，占公司有投票权总股份的48.7133%；根据网上投票方法出席本次大会股东共22人，意味着股权18,912,178股，占公司有投票权总股份的0.8719%。

企业一部分执行董事、公司监事和印证侓师参加了此次会议，公司高级管理人员出席了此次会议。

二、提案决议表决状况

1、表决通过《关于确认2022年度部分董事、监事奖金发放事项的议案》；

决议状况：允许1,075,286,068股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9802%；抵制207,318股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0193%；放弃5,300股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0005%。关系公司股东陈杨思嘉、朱炜对该项提案回避表决，且没有接纳公司股东委托对该项提案进行投票，回避表决的股权数量为13,700股。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况：允许18,699,560股，占列席会议中小股东持有表决权的98.8758%；抵制207,318股，占列席会议中小股东持有表决权的1.0962%；放弃5,300股，占列席会议中小股东持有表决权的0.0280%。

决议结论：该提案得到根据。

2、表决通过《关于审议2022年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

决议状况：允许1,074,999,668股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9523%；抵制183,318股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0170%；放弃329,400股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0306%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况：允许18,399,460股，占列席会议中小股东持有表决权的97.2890%；抵制183,318股，占列席会议中小股东持有表决权的0.9693%；放弃329,400股，占列席会议中小股东持有表决权的1.7417%。

决议结论：该提案得到根据。

3、表决通过《关于审议2022年度财务决算报告的议案》；

决议状况：允许1,074,999,668股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9523%；抵制183,318股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0170%；放弃329,400股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0306%。

决议结论：该提案得到根据。

4、表决通过《关于审议2022年度利润分配方案的议案》；

决议状况：允许1,075,301,768股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9804%；抵制205,318股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0191%；放弃5,300股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0005%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况：允许18,701,560股，占列席会议中小股东持有表决权的98.8863%；抵制205,318股，占列席会议中小股东持有表决权的1.0856%；放弃5,300股，占列席会议中小股东持有表决权的0.0280%。

决议结论：该提案得到根据。

5、表决通过《关于进行慈善捐赠的议案》；

决议状况：允许1,075,299,768股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9802%；抵制185,318股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0172%；放弃27,300股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0025%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况：允许18,699,560股，占列席会议中小股东持有表决权的98.8758%；抵制185,318股，占列席会议中小股东持有表决权的0.9799%；放弃27,300股，占列席会议中小股东持有表决权的0.1444%。

决议结论：该提案得到根据。

6、表决通过《关于审议2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

决议状况：允许1,074,999,668股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9523%；抵制183,318股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0170%；放弃329,400股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0306%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况：允许18,399,460股，占列席会议中小股东持有表决权的97.2890%；抵制183,318股，占列席会议中小股东持有表决权的0.9693%；放弃329,400股，占列席会议中小股东持有表决权的1.7417%。

决议结论：该提案得到根据。

7、表决通过《关于聘用2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

决议状况：允许1,074,999,668股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9523%；抵制183,318股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0170%；放弃329,400股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0306%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况：允许18,399,460股，占列席会议中小股东持有表决权的97.2890%；抵制183,318股，占列席会议中小股东持有表决权的0.9693%；放弃329,400股，占列席会议中小股东持有表决权的1.7417%。

决议结论：该提案得到根据。

8、表决通过《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》；

决议状况：允许1,074,999,668股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9523%；抵制183,318股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0170%；放弃329,400股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0306%。

决议结论：该提案得到根据。

9、表决通过《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》；

决议状况：允许1,074,999,668股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9523%；抵制183,318股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0170%；放弃329,400股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0306%。

决议结论：该提案得到根据。

10、表决通过《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》；

决议状况：允许1,074,999,668股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9523%；抵制183,318股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0170%；放弃329,400股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0306%。

决议结论：该提案得到根据。

11、表决通过《关于审议2023年度日常关联交易事项的议案》；

决议状况：允许18,742,810股，占列席会议全部公司股东持有表决权的98.8888%；抵制183,318股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.9672%；放弃27,300股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.1440%。在其中，关系公司股东浙江永强建材有限公司、谢建勇、谢建强、朱炜对该项提案回避表决，且没有接纳公司股东委托对该项提案进行投票，回避表决的股权数量为1,056,558,958股。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况：允许18,701,560股，占列席会议中小股东持有表决权的98.8863%；抵制183,318股，占列席会议中小股东持有表决权的0.9693%；放弃27,300股，占列席会议中小股东持有表决权的0.1444%。

决议结论：该提案得到根据。

12、表决通过《关于审议2023年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

决议状况：允许1,058,911,008股，占列席会议全部公司股东持有表决权的98.4564%；抵制16,574,078股，占列席会议全部公司股东持有表决权的1.5410%；放弃27,300股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0025%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况：允许2,310,800股，占列席会议中小股东持有表决权的12.2186%；抵制16,574,078股，占列席会议中小股东持有表决权的87.6371%；放弃27,300股，占列席会议中小股东持有表决权的0.1444%。

决议结论：该提案得到根据。

13、表决通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

决议状况：允许1,075,301,768股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9804%；抵制183,318股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0170%；放弃27,300股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0025%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况：允许18,701,560股，占列席会议中小股东持有表决权的98.8863%；抵制183,318股，占列席会议中小股东持有表决权的0.9693%；放弃27,300股，占列席会议中小股东持有表决权的0.1444%。

决议结论：该提案得到根据。

14、表决通过《关于与银行合作开展保理业务的议案》；

决议状况：允许1,058,913,008股，占列席会议全部公司股东持有表决权的98.4566%；抵制16,572,078股，占列席会议全部公司股东持有表决权的1.5409%；放弃27,300股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0025%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况：允许2,312,800股，占列席会议中小股东持有表决权的12.2292%；抵制16,572,078股，占列席会议中小股东持有表决权的87.6265%；放弃27,300股，占列席会议中小股东持有表决权的0.1444%。

决议结论：该提案得到根据。

15、表决通过《关于以自有资金进行证券投资的议案》；

决议状况：允许1,064,057,258股，占列席会议全部公司股东持有表决权的98.9349%；抵制11,449,828股，占列席会议全部公司股东持有表决权的1.0646%；放弃5,300股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0005%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况：允许7,457,050股，占列席会议中小股东持有表决权的39.4299%；抵制11,449,828股，占列席会议中小股东持有表决权的60.5421%；放弃5,300股，占列席会议中小股东持有表决权的0.0280%。

决议结论：该提案得到根据。

16、表决通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

决议状况：允许1,064,057,258股，占列席会议全部公司股东持有表决权的98.9349%；抵制11,427,828股，占列席会议全部公司股东持有表决权的1.0625%；放弃27,300股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0025%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况：允许7,457,050股，占列席会议中小股东持有表决权的39.4299%；抵制11,427,828股，占列席会议中小股东持有表决权的60.4258%；放弃27,300股，占列席会议中小股东持有表决权的0.1444%。

决议结论：该提案得到根据。

17、表决通过《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

决议状况：允许1,075,301,768股，占列席会议全部公司股东持有表决权的99.9804%；抵制183,318股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0170%；放弃27,300股，占列席会议全部公司股东持有表决权的0.0025%。

在其中，列席会议的中小投资者的投票表决状况：允许18,701,560股，占列席会议中小股东持有表决权的98.8863%；抵制183,318股，占列席会议中小股东持有表决权的0.9693%；放弃27,300股，占列席会议中小股东持有表决权的0.1444%。

决议结论：该提案得到根据。

三、独董个人述职状况

在此次股东大会上，公司独立董事向大会进行了2022年度独董相关工作的个人工作总结。公司独立董事2022年度个人工作总结已经在2023年4月18日发表于特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京市国枫法律事务所

2、侓师名字：董一平、郑乃容

3、总结性建议：

此次会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及企业章程的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。

五、备查簿文档

1、2022年年度股东大会会议决议及有关文件

2、北京市国枫法律事务所有关浙江永强集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○二三年五月十一日