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炼石航空科技发展有限公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
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证券代码：000697证券简称：*ST炼石公示序号：2023-072
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况：
1、召集人：董事会。
2、举办方法：现场会议。
3、现场会议地址：四川省成都市双流区西航港大路2999号―公司会议室。
4、表决方式：施工现场网络投票和网上投票相结合的。
5、现场会议举办时长：2023年5月11日（星期四）14:30。
6、节目主持人：董事长张政老先生。
7、大会的举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和有关规定。
（二）大会参加状况：
1、参与决议整体情况：
进行现场和网上投票股东16人，意味着股权188,019,623股，占上市企业总股份的27.9951%。
2、现场会议参加状况：
进行现场网络投票股东4人，意味着股权117,296,234股，占上市企业总股份的17.4648%。
3、网上投票状况：
根据网上投票股东12人，意味着股权70,723,389股，占上市企业总股份的10.5303%。
4、中小股东网络投票状况：
进行现场和网络投票的中小投资者14人，意味着股权1,536,284股，占上市企业总股份的0.2287%。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者3人，意味着股权180,900股，占上市企业总股份的0.0269%
利用网上投票的中小投资者11人，意味着股权1,355,384股，占上市企业总股份的0.2018%。
5、董事、公司监事、董事长助理及印证侓师参加了此次股东会，企业一部分高管人员出席了此次股东会。
二、提案决议表决状况
交流会以当场记名投票方法与互联网投票选举相结合的决议表决，关联企业逃避了对关联提案的决议。经大会逐一决议表决，根据下列提案：
1、有关向关联方借款的议案
确定向四川发展航空产业投资集团有限公司贷款6,685.70万人民币，贷款期限3年，可提前还贷，贷款年化利率6.37%，按月付息，按年还息。用以偿还借款。
总决议状况：
允许118,015,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.4640%；抵制634,018股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.5344%；放弃2,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0017%。
中小投资者总决议状况：
允许900,266股，占列席会议的中小投资者持有股份的58.6002%；抵制634,018股，占列席会议的中小投资者持有股份的41.2696%；放弃2,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1302%。
决议以上提案时，关系公司股东四川发展推动投资管理有限责任公司展开了逃避，其持有的股权未记入有投票权股权数量。
2、有关向股东借款的议案
确定由企业全资公司炼石集团有限公司或者其控股子公司向四川发展推动投资管理有限责任公司贷款3,400万美金等价rmb，贷款期限3年，可提前还贷，贷款年化利率6.37%，按月付息，按年还息,用以偿还借款等。
总决议状况：
允许118,015,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.4640%；抵制634,018股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.5344%；放弃2,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0017%。
中小投资者总决议状况：
允许900,266股，占列席会议的中小投资者持有股份的58.6002%；抵制634,018股，占列席会议的中小投资者持有股份的41.2696%；放弃2,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1302%。
决议以上提案时，关系公司股东四川发展推动投资管理有限责任公司展开了逃避，其持有的股权未记入有投票权股权数量。
3、有关为公司为关联方借款公司担保的议案
企业以所持有的卡尔夫航空科技有限责任公司100%股份，为公司为关联企业四川发展航空产业投资集团有限公司贷款给予抵押担保。
此外，公司实际控制人张政先生为此次贷款给予连带责任担保。
总决议状况：
允许187,383,605股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6617%；抵制634,018股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3372%；放弃2,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0011%。
中小投资者总决议状况：
允许900,266股，占列席会议的中小投资者持有股份的58.6002%；抵制634,018股，占列席会议的中小投资者持有股份的41.2696%；放弃2,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1302%。
4、有关为公司发展全资公司向股东借款公司担保的议案
炼石集团有限公司或者其控股子公司向公司股东四川发展推动投资管理有限责任公司贷款所提供的贷款担保如下所示：
（1）企业提供锈与骨的连带责任担保；
（2）卡尔夫航空科技有限责任公司以所持有的炼石集团有限公司100%股份给予抵押担保。
此外，公司实际控制人张政先生为此次贷款给予连带责任担保。
总决议状况：
允许187,383,605股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.6617%；抵制634,018股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3372%；放弃2,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0011%。
中小投资者总决议状况：
允许900,266股，占列席会议的中小投资者持有股份的58.6002%；抵制634,018股，占列席会议的中小投资者持有股份的41.2696%；放弃2,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1302%。
三、侓师开具的法律意见
董事会聘用的北京嘉源法律事务所郭斌律师和闫思雨侓师为此次会议出具了印证法律意见书。印证律师认为：公司本次股东会的集结和举办程序流程、会议召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签名的2023年第四次股东大会决议决定；
2、北京嘉源法律事务所开具的《关于炼石航空科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
炼石航空科技发展有限公司
股东会
二○二三年五月十一日
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