旺能环境有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002034证券简称：旺能环境公示序号：2023-35

债卷编码：128141债卷通称：旺能可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有看到否定提案的情况。

2、此次股东会并没有涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议召开时长：

现场会议时长：2023年5月11日（星期四）在下午2：30，开会时间大半天。

网上投票时长：2023年5月11日。在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月11日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月11日9:15-15:00的随意时长。

2、现场会议举办地址：浙江湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议厅

3、会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的

4、会议召集人：企业第八届股东会

5、会议主持：老总单超老先生

6、此次股东会的招集、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东整体参加状况

出席本次股东会现场会议和网上投票股东及公司股东委托代理人共17名，意味着有投票权的股权数167,127,270股，占公司股权总量的38.9124%。

（1）出席本次现场会议股东及公司股东委托代理人共6人，意味着有投票权的股权数145,737,928股，占公司股权总量的33.9323%；

（2）根据网络投票系统出席本次大会股东共11人，意味着有投票权的股权数21,389,342股，占公司股权总量的4.9801%；

2、中小股东参加的整体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是合拼拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）及公司股东委托代理人共11人，意味着有投票权的股权数21,389,342股，占公司股权总量的4.9801%。

（1）出席本次现场会议的中小股东及公司股东委托代理人共0人，意味着有投票权的股权数0股，占公司股权总量的0.0000%；

（2）根据网络投票系统出席本次大会的中小股东共11人，意味着有投票权的股权数21,389,342股，占公司股权总量的4.9801%；

3、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了此次股东会。

二、提议决议表决状况

此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的方式了决议，详情如下：

1、表决通过《2022年度董事会工作报告》

决议状况：列席会议合理投票权股为167,127,270股，允许167,093,370股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9797%；抵制9,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0054%；放弃24,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0149%。

在其中，中小股东决议状况：允许21,355,442股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的99.8415%；抵制9,000股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.0421%；放弃24,900股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.1164%。

2、表决通过《2022年度监事会工作报告》

决议状况：列席会议合理投票权股为167,127,270股，允许167,093,370股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9797%；抵制9,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0054%；放弃24,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0149%。

在其中，中小股东决议状况：允许21,355,442股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的99.8415%；抵制9,000股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.0421%；放弃24,900股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.1164%。

3、表决通过《2022年度利润分配预案》

决议状况：列席会议合理投票权股为167,127,270股，允许167,055,270股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9569%；抵制72,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0431%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：允许21,317,342股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的99.6634%；抵制72,000股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.3366%；放弃0股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

4、表决通过《2022年年度报告及其摘要》

决议状况：列席会议合理投票权股为167,127,270股，允许167,093,370股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9797%；抵制9,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0054%；放弃24,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0149%。

在其中，中小股东决议状况：允许21,355,442股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的99.8415%；抵制9,000股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.0421%；放弃24,900股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.1164%。

5、表决通过《2022年度财务决算报告》

决议状况：列席会议合理投票权股为167,127,270股，允许167,093,370股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9797%；抵制9,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0054%；放弃24,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0149%。

在其中，中小股东决议状况：允许21,355,442股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的99.8415%；抵制9,000股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.0421%；放弃24,900股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.1164%。

6、表决通过《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的议案》

决议状况：列席会议合理投票权股为167,127,270股，允许167,118,270股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9946%；抵制9,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0054%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：允许21,380,342股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的99.9579%；抵制9,000股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.0421%；放弃0股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

7、表决通过《关于预计2023年度申请银行授信额度及相关授权的议案》

决议状况：列席会议合理投票权股为167,127,270股，允许167,118,270股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9946%；抵制9,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0054%；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：允许21,380,342股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的99.9579%；抵制9,000股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.0421%；放弃0股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

8、表决通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

决议状况：列席会议合理投票权股为167,127,270股，允许167,093,370股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9797%；抵制9,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0054%；放弃24,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0149%。

在其中，中小股东决议状况：允许21,355,442股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的99.8415%；抵制9,000股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.0421%；放弃24,900股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.1164%。

9、表决通过《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》

决议状况：列席会议合理投票权股为167,127,270股，允许167,093,370股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9797%；抵制9,000股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0054%；放弃24,900股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0149%。

在其中，中小股东决议状况：允许21,355,442股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的99.8415%；抵制9,000股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.0421%；放弃24,900股，占列席会议的中小股东所持有效投票权股权总量的0.1164%。

之上提案中第6项为特别决议事宜，早已参加股东会公司股东持有的合理投票权股权三分之二以上根据；其它事宜为普通决议事项，早已参加股东会公司股东持有的合理投票权半数以上根据。

三、侓师开具的法律意见

此次股东会经国浩律师（杭州市）公司分派何晶晶侓师、袁晟侓师进行了现场印证，并提交法律意见书：旺能环境有限责任公司此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，这次股东会列席会议工作人员资格、召集人资质、大会的决议流程和决议结果显示合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、企业2022年度股东大会决定。

2、国浩律师（杭州市）公司有关旺能环境有限责任公司2022年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

旺能环境有限责任公司

2023年5月12日