青岛市伟隆闸阀有限责任公司 有关增资扩股海外控股子公司并境外投资开设海外合资企业的通知

证券代码：002871证券简称：伟隆股份公示序号：2023-064

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.青岛市伟隆闸阀有限责任公司（下称“企业”）拟支付现金向控股子公司伟隆（中国香港）建材有限公司（下称“中国香港伟隆”）增资扩股255万美金，与此同时，中国香港伟隆拟注资255万美金与沙特阿拉伯YASTEM企业（下称“YASTEM企业”）在孟加拉国开设合资企业——伟隆沙特阿拉伯有限责任公司(WEFLOArabiaLtd.)（下称“合资企业”）（合资企业名字最后以沙特阿拉伯工商局审批备案名字为标准）。公司股东中国香港伟隆、YASTEM企业各自拥有合资企业51%、49%的股份。合资企业开设后将会成为中国香港伟隆子公司纳入企业合并报表范围。

2.本次交易不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

3.依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次交易在股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。

一、境外投资简述

公司在2023年5月11日举办第四届董事会第二十二次大会，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的议案》，允许企业支付现金向控股子公司中国香港伟隆增资扩股255万美金，与此同时中国香港伟隆注资255万美金或其它等值货币（折算约1,760万人民币或956万沙特阿拉伯第纳尔）与YASTEM企业在孟加拉国开设合资企业。公司股东中国香港伟隆、YASTEM企业各自拥有合资企业51%、49%的股份。合资企业开设后将会成为中国香港伟隆子公司纳入企业合并报表范围。本次交易并不属于关联方交易和资产重组事宜，在企业董事会决策管理权限范围之内，不用递交股东大会审议准许。

二、增资扩股目标的相关情况

（一）中国香港伟隆的相关信息

（二）自有资金：企业自筹资金

（三）最近一期关键财务报表(经审计)：

截止到2022年12月31日，总资产346,407.57人民币；总负债0人民币；资产净额346,407.57人民币；主营业务收入0人民币；纯利润-1,760.33人民币。

（四）增资扩股结束后，中国香港伟隆仍然是企业全资子公司。

三、合资企业交易对象方基本概况

交易对象方（承包方）：AlYamamaSteelIndustriesandElectromechanicalCompany（下称“YASTEM企业”）

商业服务工商注册号：205013383

居所：孟加拉国达曼第三工业城

业务范围：生产加工危废管理设备和器皿，生产加工海运集装箱，及生产加工安防设备等

关联性：公司和YASTEM企业和公司股东不会有关联性。

四、合资企业公司概况

（一）基本概况

1、公司名字：伟隆沙特阿拉伯有限责任公司（暂定名，最后以沙特阿拉伯工商行政部门审批备案名字为标准）；

英文名字：WEFLOArabiaLtd.

2、注册资金：5,000,000.00美金或其它等值货币（折算约3,450万人民币或1,875万沙特阿拉伯第纳尔）；

3、企业性质：有限责任公司；

4、公司注册地址：孟加拉国达曼；

5、经营范围：安防设备生产制造（281962）、消防服务机构（711012）、闸阀电子联接件生产制造（261003）、推送控制指令的防盗系统及火灾警报器生产制造（263025）自来水龙头、闸阀和其它相近设备生产制造（281962）、阀门检修日常保养（331293）、消防器材批发（465963）。

6、投资方式、股权比例及自有资金：中国香港伟隆以自筹资金注资255万美金或其它等值货币（折算约1,760万人民币或956万沙特阿拉伯第纳尔）,拥有合资企业股份51%；YASTEM公司出资245万美金或其它等值货币（折算约1,690万人民币或919万沙特阿拉伯第纳尔），拥有合资企业股份49%。

之上合资企业公司概况为待定具体内容，最后以沙特阿拉伯工商行政部门审批备案具体内容为标准。

（二）合资企业开设后公司股权结构

五、合资协议主要内容

（一）协议书三方

招标方：青岛市伟隆闸阀有限责任公司

承包方：AlYamamaSteelIndustriesandElectromechanicalCompany

丙方：伟隆（中国香港）建材有限公司

（二）总股本及股份比例

总股本：合资企业公司股本为5,000,000.00美金，意味着100,000股，每一股50美金。

合资企业公司组织结构如下所示：

（三）合资企业公司的设立及目地

中国香港伟隆注资255万美金或其它等值货币（折算约1,760万人民币或956万沙特阿拉伯第纳尔），拥有合资企业股份51%；YASTEM公司出资245万美金或其它等值货币（折算约1,690万人民币或919万沙特阿拉伯第纳尔），拥有合资企业股份49%。

合资企业以生产和分销商WEFLOArabia品牌UL/FM消防安全、消火栓和闸阀，AWWA供水公司消火栓和闸阀及其其他一些消防安全和供水公司商品。

（四）别的协作事宜

合作伙伴专此允许，除非是合资企业按照本合同条款开展结算，不然本协定期限为自合资企业初次商业登记的时候起十（10）年。

六、本次交易的效果、存有的风险与对企业的危害

（一）买卖的效果和对企业的危害

孟加拉国做为世界最大的石油输出国，有着强大的发展前景。为响应沙特阿拉伯“2030企业愿景”及跟踪“一带一路”提倡，拓展训练公司在中东国家市场占比，公司决定与沙特阿拉伯YASTEM公司合资开设伟隆沙特阿拉伯有限责任公司。本次合资企业公司的设立，充分利用了孟加拉国的宽阔市场和企业自身市场优势，在满足沙特阿拉伯“文化整合过程”的思路下，助力公司在西亚地区的市场拓展，提升企业全球化产品布局，提高企业全球竞争能力。

此次增资扩股及境外投资资金来自公司及子公司自筹资金，不会对公司及子公司经营情况和生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次新成立的合资企业将列入企业合并报表范围，其运营状况可能会对企业未来经营情况造成一定影响。烦请广大投资者注意投资风险。

（二）存有的风险性

因澳门特别行政区和孟加拉国法律、制度体系、经营环境、会计企业会计准则和税收制度和中国存在一定差别，公司本次增资扩股以及在孟加拉国项目投资开设合资企业遭遇一定的运营风险与管控风险。公司本次境外投资有待相关部门的审核或备案，项目执行存在一定的可变性。企业将严苛按相关规定，加强监管和风险管控，从容应对和预防各种风险性。

七、备查簿文档

1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

特此公告。

青岛市伟隆闸阀有限责任公司股东会

2023年5月12日

证券代码：002871证券简称：伟隆股份公示序号：2023-065

青岛市伟隆闸阀有限责任公司

关于变更企业董事长助理的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本概况

青岛市伟隆闸阀有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到董事、财务经理、董事长助理迟丽丽小姐的离职报告。迟丽丽女性因职责分工调节申请办理辞掉企业董事长助理职位，离职报告自送到董事会生效日起效。迟丽丽女性辞掉董事长助理职位后，再次出任董事、财务经理职位。

董事会对迟丽丽女性就职董事长助理期内对企业所作的奉献表示感激！

截至本公告日，迟丽丽女性立即持有公司股份13亿港元，占公司具有股权总金额比例为0.0592%，间接性持有公司股份比例是0.29%。卸任后，其持有的公司股权将根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、政策法规以及相关服务承诺进行监管。

为确保董事会的日常运营以及公司信息公开等工作的实施，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提出，股东会提名委员会核查允许，公司在2023年5月11日召开第四届董事会第二十二次大会，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，允许聘用李鹏飞老先生（个人简历附后）任公司第四届董事会的董事长助理，任职期至企业第四届董事会期满之时。

李鹏飞老先生已获得了深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定上对董事长助理任职要求的需求。不会有《公司法》和《公司章程》等中规定的不适宜出任公司高级管理人员的情况。

二、独董建议

1、此次股东会聘用董事长助理的候选人、决议、决议、聘用程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等相关规定，程序合法合理。

2、审核确认，李鹏飞老先生具有执行董事会秘书职责所必需的会计、管理方法、法律法规等专业技能、有关素质和工作经历。没有发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》所规定的不可出任董事长助理的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且并未消除的情况，亦没有被深圳交易所公布定性为不适宜出任上市企业董事长助理的情况。

三、董事长助理联系电话

联系方式：0532-87901466

传真号码：0532-87901466

电子邮件：li.p.f@weflovalve.com

邮编：266000

通信地址：山东青岛市高新区春阳路789号

四、备查簿文档

1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

配件：李鹏飞老先生个人简历

青岛市伟隆闸阀有限责任公司股东会

2023年5月12日

配件：

李鹏飞老先生，男，汉族人，1990年生，中国籍，无海外居留权，硕士学历，商学院学土-经济学，商学院研究生-会计专业。2013年7月至2018年6月列任澳洲ComscentrePtyLtd会计助理、会计主管。2018年8月至2019年7月任青岛市乾元顺纳米技术包装有限公司董事长助理。2019年8月至2021年1月任青岛市伟隆闸阀有限责任公司涉外会计。2021年1月迄今任我们公司融资金融部副部长。

李鹏飞老先生立即持有公司0.0220%股权，与我们公司或者其大股东及控股股东不会有关联性，与其它持仓5%之上公司股东，企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》第一百四十六条例算的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。李鹏飞老先生并不属于失信执行人。

证券代码：002871证券简称：伟隆股份公示序号：2023-066

青岛市伟隆闸阀有限责任公司

第四届董事会第二十二次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

青岛市伟隆闸阀有限责任公司（以下称“企业”）第四届董事会第二十二次会议报告于2023年5月6日根据专人送达、电子邮箱等形式送到给执行董事、监事会和高管人员。大会于2023年5月11日在下午13：30的时候在公司会议室以当场和通信方式举办。此次会议需到执行董事7名，实到7名。会议由老总范庆伟老先生集结和组织，监事、管理层列席。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

经与会董事足够的交流和决议此次会议议案并决议，建立如下所示决定：

1、表决通过《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的议案》

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。得到根据。

2、表决通过《关于变更董事会秘书的议案》

决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。得到根据。

根据总经理候选人，经股东会提名委员会审批，允许聘用李鹏飞先生为企业董事长助理，任职期自董事会表决通过日起至第四届董事会任期届满。

主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》公布的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公示序号：2023-065）。

公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

2、独董有关第四届董事会第二十二次大会相关事宜自主的建议

特此公告。

青岛市伟隆闸阀有限责任公司

股东会

2023年5月12日