北京顺鑫农业有限责任公司 第九届股东会第七次会议决议公示

证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公示序号：2023-022

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

北京顺鑫农业有限责任公司（下称“企业”或“顺鑫农业”）第九届股东会第七次会议报告于2023年4月28日以当众送达的方式联系了企业整体执行董事、公司监事，大会于2023年5月11日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。会议由老总刘敏张先生组织，监事、高管人员出席了此次会议。此次会议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《关于公司以债转股方式对北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司增资暨推进该全资子公司公开挂牌转让》的议案

北京顺鑫农业有限责任公司（下称“企业”）拟通过在北京产权交易所公开挂牌的形式，出让控股子公司北京市顺鑫佳宇地产有限公司（下称“顺鑫佳宇”）的100%股份，由于顺鑫佳宇净资产为负且存有应对债权债务497,398.39万余元，为了便于北京产权交易所基本流程的实施，允许以上述情况债务对顺鑫佳宇增资扩股rmb497,398.39万余元，此次增资扩股资产所有记入顺鑫佳宇的资本公积金，减轻顺鑫佳宇的注册资金。待企业股东大会审议根据并执行进行可转债事宜后，企业将会对顺鑫佳宇的100%股份开展财务审计、评定，再行执行顺鑫佳宇在北京产权交易所公布公开挂牌应执行上市公司决议程序流程。

本次交易具体内容详细同一天公示的《关于对全资子公司增资的公告》（公示序号：2023-023）。

决议结论：合理决议投票数9票，在其中允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》的议案

董事会允许于2023年5月29日举办企业2023年第一次股东大会决议。主要内容详细公布于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-024）。

决议结论：合理决议投票数9票，在其中允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、企业第九届股东会第七次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业有限责任公司

股东会

2023年5月12日

证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公示序号：2023-023

北京顺鑫农业有限责任公司

关于控股子公司增资扩股的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资扩股状况简述

北京顺鑫农业有限责任公司（下称“企业”）拟通过在北京产权交易所公开挂牌的形式，出让控股子公司北京市顺鑫佳宇地产有限公司（下称“顺鑫佳宇”）的100%股份，由于顺鑫佳宇净资产为负且存有应对债权债务497,398.39万余元，为了便于北京产权交易所基本流程的实施，公司在2023年5月11日举办第九届股东会第七次大会全票审议通过了《关于公司以债转股方式对北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司增资暨推进该全资子公司公开挂牌转让》的议案，允许以上述情况债务对顺鑫佳宇增资扩股rmb497,398.39万余元，此次增资扩股资产所有记入顺鑫佳宇的资本公积金，减轻顺鑫佳宇的注册资金。

经北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2023年4月30日，企业对顺鑫佳宇的债务总额为497,398.39万余元，企业拟向上述情况所有债务变为对顺鑫佳宇的长期股权投资，所有记入顺鑫佳宇的资本公积金，顺鑫佳宇的注册资金不会改变。上述情况债务不会有质押、质押贷款、被查封或冻洁等司法部门对策或其它第三方支配权，亦不存在较大异议、起诉或诉讼事情。此次增资扩股始终不变顺鑫佳宇的公司股权结构，顺鑫佳宇仍然是企业全资子公司。以上增资扩股事宜不会造成企业合并报表范围产生变化。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次增资扩股事宜尚要递交企业股东大会审议准许。此次增资扩股事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

此次增资扩股事宜选用非公开协议书形式进行。

二、增资扩股标底的相关情况

企业名字：北京市顺鑫佳宇地产有限公司

公司性质：有限公司(法人独资企业)

公司注册地址：北京顺义区杨镇府前街北端100米

法人代表：刘建

注册资金：10,000万人民币

统一社会信用代码：911101137400905661

业务范围：生产加工铝合金型材、塑钢窗；限分公司运营：批发价兼零售预包装、散装熟食（含熟肉制品、海产品、小鲜肉；现场制售馍馍、小笼包、大饼、绿豆糕、烤鸭、炭火烤肉、煎炸豆类食品、五香蛋、炸油条、吐司面包、裱花蛋糕、点心）、奶制品（含婴幼儿配方乳粉）；市场销售保健品；零售音像资料、书籍、报刊、刊物、电子出版物、烟草、雪茄；零饮现磨咖啡；房产开发；市场销售自主开发的商品房；租赁商用房、办公楼、写字楼；限分公司运营：市场销售针织品、服饰、服装鞋帽、厨房用品、卫生间用具、日用杂货、护肤品、日用品、艺术品（没有珍贵文物）、饰品、生活用品、文体用品、文具用品、盆栽花卉、电器产品、五金交电、电子设备、塑胶制品、精饲料、计算机软硬件及外部设备（没有计算机信息系统安全性专用型商品）、建筑装饰材料（没有沙石及砂石产品）、Ⅰ类医疗机械、化工原材料（没有危化品及一类易制毒化学品）；维修时钟；配眼镜；摄像服务；少年儿童游乐；餐饮管理服务；接受委托给予劳动服务（没有对外承包工程、排长队服务项目）；机构文化艺术交流主题活动（没有表演、娱乐室）；企业管理服务；经济贸易咨询；筹办展览设计；翻译公司；物业管理服务；会务服务；停车服务。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

实际控股人：企业拥有其100%股份。

增资扩股前后公司股权结构：

此次增资扩股结束后，顺鑫佳宇的注册资金不会改变，仍然是rmb10,000万余元，顺鑫佳宇仍然是企业全资子公司。

最近一年又一期的主要财务指标：

企业：rmb万余元

（注：之上数据为顺鑫佳宇总公司数据信息。）

经查看，顺鑫佳宇并不是失信执行人。

三、协议书主要内容

公司为甲方与乙方顺鑫佳宇已签定《关于债权转股权的协议》，实际协议书具体内容如下：

（一）债权确定

1、依据北京兴华会计事务所开具的财务审计报告之检审结论，截止2023年4月30日，招标方对乙方的待转股债务总额为￥4,973,983,924.91元（英文大写：rmb肆拾玖亿柒仟叁佰玖拾捌万叁仟玖佰贰拾肆元玖角壹分，以下简称“股权转让债务”）。

2、如股权转让债务在可转债进行日以前期满，承包方确定其诉讼时效期间全自动推迟2年，多方不必再行签署推迟协议书。

3、截止到本协议签署之时，股权转让债务以上不会有为承包方清偿责任设定的一切贷款担保和第三人责任或义务，此次可转债实际操作不容易导致招标方、承包方与第三方中间责任、职责的结算事宜。

（二）可转债操作方式

1、截止到本协议签署之时，甲方公司为承包方个人独资公司股东，根据对乙方的认缴注册资本￥100,000,000.00元（英文大写：元壹亿元整）拥有承包方100%股份，上述情况认缴注册资本都已认缴及时；招标方将股权转让债务投入到了承包方后，承包方注册资金不去做变动，股权转让债务所有记入承包方资本公积金。

2、可转债结束后，招标方对乙方的股权转让债务视作承包方已向甲方偿还结束。

（三）花费担负

因签署、执行本协定存在的聘用中介服务花费及其它必需花费，都由受托人压力。

（四）合同违约责任

1、任何一方违反本协议书要求责任给方造成经济损失，应承担赔偿责任损伤方所遭受的全部损失；

2、如在可转债进行此前本协定被消除，甲方待转股债务、担保权益（如涉及）以及时效性将自行恢复至本债转股协议签署前情况。

（五）争议解决

因合同规定所引起的或者与合同规定相关的一切异议，由合同书多方协商处理，也可以由相关部门协商。商议或协商不了的，任何一方均有权利向甲方所在今年会官网登录入口 有地域管辖的人民法院提起诉讼处理。

（六）起效标准

本协定经彼此签名并盖章，且招标方股东大会审议成功后起效。

四、增资扩股的效果、存有的风险与对企业的危害

企业对顺鑫佳宇以可转债的形式进行增资扩股，有益于推动顺鑫佳宇在北京产权交易所公布公开挂牌，符合公司聚焦主业战略规划持续发展权益，待股东大会审议根据并执行进行可转债事宜后，企业将会对顺鑫佳宇的100%股份开展财务审计、评定，再行执行顺鑫佳宇在北京产权交易所公布公开挂牌应执行上市公司决议程序流程。

此次增资扩股后，顺鑫佳宇仍然是公司全资子公司，顺鑫佳宇的注册资金、公司股权结构保持不会改变，此次增资扩股不会造成企业合并报表范围产生变化。此次增资扩股事宜不会对公司的经营情况造成严重不良影响，不存在损害公司及股东利益的现象。

五、备查簿文档

1、企业第九届股东会第七次会议决议；

2、《北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司2023年1-4月财务报表审计报告》（[2023]京会兴审字第02000253号）；

3、《北京顺鑫农业股份有限公司与北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司关于债权转股权的协议》。

北京顺鑫农业有限责任公司

股东会

2023年5月12日

证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公示序号：2023-024

北京顺鑫农业有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：北京顺鑫农业有限责任公司2023年第一次股东大会决议。

2.股东会的召集人：北京顺鑫农业有限责任公司股东会。北京顺鑫农业有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”或“顺鑫农业”）第九届股东会第七次会议审议根据《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》的议案。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

现场会议时长：2023年5月29日（星期一）在下午3:00

网上投票时长：2023年5月29日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月29日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年5月29日9:15至15:00阶段的随意时长。

5.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6.大会的除权日：2023年5月23日（星期二）。

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。

截止到除权日2023年5月23日在下午收盘的时候在结算公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：北京市顺义区站前街1号楼1栋楼顺鑫国际商务中心14层会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表：

以上提议经公司第九届股东会第七次会议审议根据。主要内容详细同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》（公示序号：2023-022）《关于对全资子公司增资的公告》（公示序号：2023-023）。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：立即备案或信件、发传真备案

2.备案时长：2023年5月24日早上8:30-11:30，在下午13:00-17:30。

3.备案地址：北京市顺义区站前街1号楼1栋楼顺鑫国际商务中心13层董事会办公室。

4.备案方法：

（1）公司股东的法人代表须持有股东账户卡，法定代表人证明书与本人身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书（法人授权书详见附件1）和出席人身份证件。

（2）自然人股东须持身份证、股东账户卡申请办理登记；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证与法人授权书。

（3）外地公司股东可以通过信件或发传真形式进行备案。

5.大会联系电话

手机联系人：谢闯

联系方式：010-69420860

传真号码：010-69443137

电子邮件：sxnygf000860@163.com

6.常见问题

（1）参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场，便于申请办理每日签到进场。

（2）这次股东会现场会议开会时间大半天，参会人员的住宿及交通等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件2。

五、备查簿文档

1.北京顺鑫农业有限责任公司第九届股东会第七次会议决议。

北京顺鑫农业有限责任公司

股东会

2023年5月12日

配件1：

法人授权书

自己（本公司）做为北京顺鑫农业股份有限公司的公司股东，兹委托老先生/女性（以下简称“受委托人”）意味着参加北京顺鑫农业有限责任公司2023年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对该次股东大会审议的各种提案开展投票选举，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。对未做实际标示的事宜，受委托人（能够/不可）按自己的观点网络投票。

本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会会议结束之日起计算。自己（或本公司）对该次股东会会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

受托人名字或公司名称（签名盖章）：

受托人股东账号：

受托人持股数：股

受委托人（签名）：

受委托人身份证号：

签署日期：2023年月日

配件2：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码为“360860”，网络投票称之为“顺鑫网络投票”。

2.填写决议建议。

对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月29日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月29日早上9:15，截止时间为2023年5月29日在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。