欢瑞世纪协同有限责任公司有关 变动职工监事及审计处责任人离职的公示

证券代码：000892证券简称：欢瑞世纪公示序号：2023-27

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪协同有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于近期接到企业职工监事和审计处责任人杨宇昕老先生书面离职报告。杨宇昕老先生个人原因，申请办理辞掉企业职工监事和审计处责任人职位，杨宇昕老先生卸任后辞去公司及子公司一切职位。

依据《中华人民共和国公司法》及有关规定，公司在2023年5月11日举办2023年第一次职工大会，竞选武洁女性为第九届职工监事职工监事（个人简历详见附件），任职期自企业竞选根据日起至这届职工监事期满之日起计算。

杨宇昕老先生有关审计处负责人离职报告自送到董事会生效日起效，董事会将按相关规定尽早聘用一个新的审计处责任人。

董事会及职工监事对杨宇昕老先生任职期所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

欢瑞世纪协同有限责任公司股东会

二二三年五月十一日

配件：职工监事个人简历

武洁女性，1989年出世，研究生，注册会计。近期五年列任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）高级审计师，北京市好赞挪动科技公司表格负责人、欢瑞世纪协同有限责任公司财务主管。

武洁女性与发售公司持股5%之上公司股东、上市企业、大股东、控股股东无关联性，不拥有欢瑞世纪协同有限责任公司股权。

武洁女性不会有《公司法》第146条和《公司章程》第95条规定情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况。依据最高法院网络的查询记录表明，武洁女性并不属于“失信执行人”。合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：000892证券简称：欢瑞世纪公示序号：2023-28

欢瑞世纪协同有限责任公司有关

举办2022年度股东大会的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪协同有限责任公司（以下简称“企业”或“我们公司”）于2023年4月21日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开2022年度股东大会的通知》，此次股东会将采用当场与互联网决议相结合的。

现就企业有关举办2022年度股东大会的相关情况提醒如下所示：

一、召开工作会议基本概况

（一）此次股东会届次：2022年度股东大会。

（二）召集人：此次股东会由欢瑞世纪协同有限责任公司股东会集结。我们公司第九届股东会第三次董事会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

（三）此次股东会的举行合乎《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他法律法规、行政规章、行政法规、行政规章的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

1、此次现场会议举办时间是在2023年5月15日(星期一)14:30。

2、网上投票时长：

（1）根据交易软件开展网上投票时间为：2022年5月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

（2）通过网络投票软件网络投票的准确时间为：2022年5月15日9:15～15:00阶段的随意时长。

（五）会议召开方法

此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的，我们公司将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

公司股东应选用当场网络投票或网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（六）参加目标

1、在除权日拥有我们公司股权股东。

此次股东会的除权日为2023年5月8日。当日下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2、董事、监事会和高管人员。

3、企业聘用律师。

（七）现场会议地址：北京朝阳区北京朝阳公园大道北10号楼骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

二、会议审议事宜

（一）此次会议需决议的提案合乎决议标准，手续齐全，程序合法。

（二）此次会议需决议的提案是：

公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

之上提议早已企业第九届股东会第三次会议表决通过,详情敬请见2023年4月21日发表在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网里的有关公示。

（三）其他事宜

1、以上提议是一般提案。须经整体参与决议股东所拥有投票权股权数字的二分之一之上表决通过，且归类测算中小股东的投票表决状况并公布。

2、此次提议没有采用累积投票方法。

3、此次股东会不分配企业股票停牌。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法、时间地点

备案方法：同时符合要求的公司股东持股东账户、营业执照副本复印件、法人代表委托和出席人身份证补办登记；同时符合要求的自然人股东持股东账户、股东账户卡申请办理登记。

备案时长：2023年5月8日～2023年5月14日的每一个工作日内9:00～17:00，2023年5月15日9:00～14:30。

备案地址：北京朝阳区北京朝阳公园大道北10号楼骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

（二）对受托履行投票权人需申报和决议时递交文件信息规定

授权委托人持委托授权书(详见附件2)、身份证与受托人股东账户申请办理登记。

（三）大会联系电话：

1、手机：010-65009170，手机联系人：王泽佳、洪艳艳。

2、发传真：010-65001540。

（四）其他事宜：

1、出席本次大会现场会议中的所有股东住宿费用及交通出行费用自理。

2、网上投票期内，如投票软件碰到突发性大事件产生的影响，则此次会议的过程按当天通告开展。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

（一）集结此次股东会的股东会决议；

（二）深圳交易所标准的其他文档。

特此公告。

欢瑞世纪协同有限责任公司股东会

二二三年五月十一日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360892”，网络投票称之为“欢瑞世纪网络投票”。

2、填写决议建议：此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对其他任何提议表述同样建议。

4、公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月15日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月15日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年5月15日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn

在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

欢瑞世纪协同有限责任公司2022年年度股东大会法人授权书

兹委托老先生/女性意味着（我们公司/人）参加欢瑞世纪协同有限责任公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。自己已经通过深圳交易所网址了解到了企业相关决议事宜及内容，决议建议如下所示：

受托人名字：受托人身份证号：

受托人股票数：受托人股东账号：

授权委托人名字：授权委托人身份证号：

授权委托时间：受托人签名（盖公章）：

标明：此“法人授权书”影印件、报刊裁切均合理。