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康力电梯有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：002367证券简称：康力电梯公示序号：202342
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、此次股东会没有出现否定提议的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、会议时间
（1）现场会议时长：2023年5月11日（星期四）在下午14:30，开会时间大半天
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月11日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间：2023年5月11日9:15-15:00的随意时长。
2、会议地点：江苏汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯有限责任公司（下称“企业”）会议厅；
3、会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办；
4、会议召集人：董事会；
5、会议主持：董事长王向华老先生；
6、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、出席本次股东会股东及股东代表一共有37名，意味着有投票权股权388,668,692股，占公司有投票权股权总量的49.4402%。
（1）当场参加状况
当场出席本次股东会股东及股东代表一共有10名，意味着有投票权股权361,997,306股，占公司有投票权股权总量的46.0475%；
（2）网上投票状况
根据网上投票股东27名，意味着有投票权股权26,671,386股，占公司有投票权股权总量的3.3927%；
（3）加入网络投票的中小股东（除董事、公司监事、高管人员、直接或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）状况
此次股东会参与网络投票的中小投资者及公司股东授权代理人共30名，意味着有投票权股权26,672,086股，占公司有投票权股权总量的3.3928%。
2、董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议,在其中，高管人员秦成松老先生因在外面外出没法出席本次股东会，已履行请假手续；
3、江苏新天仑法律事务所陆耀华、宁明月侓师对此次股东会给予当场印证，并提交法律意见书。
三、提案决议状况
参会公司股东及股东代表通过用心决议，以无记名方法进行了现场和互联网投票选举，并通过决议如下所示：
1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
1.1、竞选王友张先生为非独立董事
公开投票：得到竞选投票数385,733,692票，占出席会议有投票权股权总量的99.2449%，决议结果显示入选第六届股东会非独立董事。
在其中，中小投资者的投票表决状况为：得到竞选投票数23,737,086票，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的88.9960%。
1.2、竞选杨洁昊先生为非独立董事
公开投票：得到竞选投票数385,643,692票，占出席会议有投票权股权总量的99.2217%，决议结果显示入选第六届股东会非独立董事。
在其中，中小投资者的投票表决状况为：得到竞选投票数23,647,086票，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的88.6586%。
1.3、竞选沈舟群女生为非独立董事
公开投票：得到竞选投票数385,643,692票，占出席会议有投票权股权总量的99.2217%，决议结果显示入选第六届股东会非独立董事。
在其中，中小投资者的投票表决状况为：得到竞选投票数23,647,086票，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的88.6586%。
1.4、竞选杨洁懿女性为非独立董事
公开投票：得到竞选投票数382,182,414票，占出席会议有投票权股权总量的98.3312%，决议结果显示入选第六届股东会非独立董事。
在其中，中小投资者的投票表决状况为：得到竞选投票数20,185,808票，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的75.6814%。
1.5、竞选吴贤女性为非独立董事
公开投票：得到竞选投票数385,643,692票，占出席会议有投票权股权总量的99.2217%，决议结果显示入选第六届股东会非独立董事。
在其中，中小投资者的投票表决状况为：得到竞选投票数23,647,086票，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的88.6586%。
1.6、竞选强长沙金基先生为非独立董事
公开投票：得到竞选投票数385,643,692票，占出席会议有投票权股权总量的99.2217%，决议结果显示入选第六届股东会非独立董事。
在其中，中小投资者的投票表决状况为：得到竞选投票数23,647,086票，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的88.6586%。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
2.1、竞选耿成轩女性为独董
公开投票：得到竞选投票数385,643,692票，占出席会议有投票权股权总量的99.2217%，决议结果显示入选第六届股东会独董。
在其中，中小投资者的投票表决状况为：得到竞选投票数23,647,086票，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的88.6586%。
2.2、竞选韩坚先生为独董
公开投票：得到竞选投票数385,643,692票，占出席会议有投票权股权总量的99.2217%，决议结果显示入选第六届股东会独董。
在其中，中小投资者的投票表决状况为：得到竞选投票数23,647,086票，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的88.6586%。
2.3、竞选郭俊先生为独董
公开投票：得到竞选投票数385,643,692票，占出席会议有投票权股权总量的99.2217%，决议结果显示入选第六届股东会独董。
在其中，中小投资者的投票表决状况为：得到竞选投票数23,647,086票，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的88.6586%。
3.审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；
3.1、竞选莫林根先生为公司监事
公开投票：得到竞选投票数385,643,692票，占出席会议有投票权股权总量的99.2217%，决议结果显示入选第六届股东会独董。
在其中，中小投资者的投票表决状况为：得到竞选投票数23,647,086票，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的88.6586%。
3.2、竞选朱玲花女性为公司监事
公开投票：得到竞选投票数382,182,414票，占出席会议有投票权股权总量的98.3312%，决议结果显示入选第六届职工监事非职工监事。
在其中，中小投资者的投票表决状况为：得到竞选投票数20,185,808票，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的75.6814%。
4、审议通过了《关于确定第六届董事会、监事会职务津贴的议案》。
决议结论：允许388,598,692股，占出席会议有投票权股权总量的99.9820%；抵制0股，占出席会议有投票权股权总量的0.0000%；放弃70,000股，占出席会议有投票权股权总量的0.0180%，决议结果显示根据。
在其中，中小投资者的投票表决状况为：允许26,602,086股，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的99.7376%；抵制0股，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的0.0000%；放弃70,000股，占出席会议中小投资者有投票权股权总量的0.2624%。
四、侓师开具的法律意见书
此次股东会由江苏新天仑法律事务所陆耀华、宁明月侓师参加、印证并提交了法律意见书，觉得：此次股东会的招集、举办程序流程、参会工作人员资质及召集人资格、决议内容与决议程序流程、决议结论等均达到《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，决议结论真实有效。
法律意见书全篇详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网。
五、备查簿文档
1、企业2023年第一次股东大会决议决定；
2、江苏新天仑法律事务所开具的《关于康力电梯股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康力电梯有限责任公司
股东会
2023年5月12日
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