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四方光电有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688665证券简称：四方光电公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月11日
（二）股东会举办地点：武汉东湖新技术开发区金凤凰产业基地金凤凰园三路3号公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总熊友辉先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理罗亮老先生出席本次大会；
4、别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任2023年度审计工作组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2023年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2023年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关预估2023年度公司及下级控股子公司申请办理综合授信额度彼此公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
此次股东会的议案7、提案8、提案9、提案10、提案11对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：闵鑫、马泽豪
2、律师见证结果建议：
四方光电有限责任公司此次股东会的集结和举办程序流程、出席会议工作人员资质、召集人资质及决议程序流程、决议结论等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会申请的决议结论合理合法、合理。
特此公告。
四方光电有限责任公司股东会
2023年5月12日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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