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南威软件有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603636证券简称：南威软件公示序号：2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月11日
(二)股东会举办地点：北京丰台南四环西街186号（汉威国际广场）四区3栋楼9M层
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由董事长吴志雄老先生组织。大会采用当场网络投票与网上投票相结合的决议，合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，到场4人，独董杨旭老先生、孔慧霞女性因工无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，监事长陈周明先生因工无法参加；
3、董事长助理魏辉女性参加了此次会议以及公司聘用律师出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022年日常关联交易实施情况及2023年日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2023本年度预估为子提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任2023本年度公司财务审计机构及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关为子公司银行信贷公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案6《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》关系公司股东已执行回避表决责任。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：福建省天衡协同（福州市）法律事务所
侓师：陈威、黄乙鑫
2、律师见证结果建议
南威软件有限责任公司2022年年度股东大会集结、举办程序流程合乎相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格真实有效，此次会议的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
南威软件有限责任公司股东会
2023年5月11日
●上报文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
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