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万控智能制造有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603070证券简称：万控智能制造公示序号：2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月11日
(二)股东会举办地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业区万控智能制造大厦
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总木晓东老先生组织，以当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，大会的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，公司独立董事刘兆林、曹磊由于工作原因，无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总经理兼董事长助理郑键锋参加了大会，副经理兼财务主管胡洁梅出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2022年年度报告及摘要》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司2022年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2022年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2022年度利润分配预案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司董事及监事2023年度薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司日常关联交易预计的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东会所有提案均获一致通过。提案9《关于公司日常关联交易预计的议案》涉及到关系公司股东回避表决，关系公司股东万控投资有限公司、宁波万控润鑫企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、木晓东、木信德、林道益、王振刚、王兆玮对该提案回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：吴旨印、黄诗怡
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。
特此公告。
万控智能制造有限责任公司股东会
2023年5月12日
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