宏昌电子原材料有限责任公司 第六届董事会监事会第一次会议决议公示

证券代码：603002证券简称：宏昌电子公示序号：2023-026

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

宏昌电子原材料有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）于2023年5月11日在企业2022年年度股东大会上，向董事及相关人员传出“有关举办企业第六届股东会第一次会议工作的通知”，执行董事对免除董事会召开通告时限均情况属实。

企业第六届股东会第一次会议，于2023年5月11日2022年年度股东大会完成后，以当场融合通信投票选举方式为企业会议室召开。大会需到执行董事九名，真实列席会议的执行董事九名。会议由老总林瑞荣老先生组织，会议召开合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

大会审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长议案》。

董事会竞选林瑞荣先生为董事长。

提案表权状况：本提案合理表权票9票，赞同9票，抵制0票，放弃0票。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会审计委员会委员议案》。

董事会竞选何志儒、黄颖聪、蔡瑞珍为公司发展第六届董事会审计委员会委员会，然后由何志儒出任主委。

提案表权状况：本提案合理表权票9票，赞同9票，抵制0票，放弃0票。

三、审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员议案》。

董事会竞选何贤波、何志儒、刘焕章为公司发展第六届股东会薪酬与考核委员会委员会，然后由何贤波出任主委。

提案表权状况：本提案合理表权票9票，赞同9票，抵制0票，放弃0票。

四、审议通过了《关于聘请江胜宗先生为公司总经理的议案》。

提案表权状况：本提案合理表权票9票，赞同9票，抵制0票，放弃0票。

五、审议通过了《关于聘请林仁宗先生为公司副总经理的议案》。

提案表权状况：本提案合理表权票9票，赞同9票，抵制0票，放弃0票。

六、审议通过了《关于聘请萧志仁先生为公司财务负责人的议案》。

提案表权状况：本提案合理表权票9票，赞同9票，抵制0票，放弃0票。

七、审议通过了《关于聘请陈义华先生为公司董事会秘书的议案》。

提案表权状况：本提案合理表权票9票，赞同9票，抵制0票，放弃0票。

列席会议的独董对于该第四、五、六、七项高管人员聘用提案，发布了赞同的单独建议。

特此公告。

宏昌电子原材料有限责任公司股东会

2023年5月12日

附：高管人员个人简历

江胜宗先生，男，1967年8月出世，我国台湾籍，中国台湾东海大学化工类大学毕业，自2000年起先后担任企业生产技术部协理、副总，在职董事、经理。

林宋仁宗老先生，男，1963年2月出世，我国台湾籍，台湾中原大学化工类大学毕业，自1998年起先后担任企业技术人员高等专科、部长、副理、主管、协理，在职董事、副总。

萧志仁老先生，男，1975年6月出世，我国台湾籍，美国德州大学企业管理硕士，2004年8月至2014年10月于宏仁集团公司财务部门先后担任小组长、总经理、主管、协理职位，2014年10月起迄今任公司财务主管。

陈义华先生，男，1980年2月出世，中国国籍，本科文凭，2005年起任宏仁集团公司行政服务中心财务，2012年至2018年11月任宏昌电子原材料有限责任公司证券事务代表，2018年12月迄今任公司董事长助理。

证券代码：603002证券简称：宏昌电子公示序号：2023-027

宏昌电子原材料有限责任公司

第六届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

宏昌电子原材料有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）于2023年5月11日在企业2022年年度股东大会上，向领导整体公司监事及相关人员传出“有关举办企业第六届职工监事第一次会议工作的通知”，公司监事对免除职工监事举办通告时限均情况属实。

企业第六届职工监事第一次会议，于2023年5月11日2022年年度股东大会完成后，以当场融合通讯表决方式为企业会议室召开。大会需到公司监事三名，真实列席会议的公司监事三名。会议由公司监事任建军老先生组织，会议召开合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

大会审议通过了下列提案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席议案》。

职工监事竞选任建军先生为第六届监事长。

提案表权状况：本提案合理表权票3票，赞同3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

宏昌电子原材料有限责任公司职工监事

2023年5月12日

证券代码：603002证券简称：宏昌电子公示序号：2023-025

宏昌电子原材料有限责任公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：有

●此次股东大会审议第10项提案《关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案》、第11项提案《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》，决议时关系公司股东回避表决，以上提案没获参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据，为了维护中小投资者权益，与此同时执行《业绩补偿协议》等相关规定的业绩补偿责任，企业将再行举办股东大会审议之上提案。

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年5月11日

(二)股东会举办地点：广州黄埔区开创大道728号保利地产中创创业孵化器3栋楼212室

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。此次股东会由董事会集结，老总林瑞荣老先生组织，大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均符合规定法律法规、法规和《公司章程》等的相关规定

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人，以当场融合通信方式参加；

2、企业在位公司监事3人，参加3人，以当场融合通信方式参加；

3、董事长助理陈义华列席会议；管理层萧志仁列席。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：企业2022年年报

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：关于企业2022本年度股东会工作总结报告

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：企业2022年度财务决算汇报

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：关于企业2022本年度日常关联交易实施情况及2023年度日常关联交易预估状况

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：公司独立董事2022年度述职报告

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：关于企业2022本年度监事会工作汇报

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：关于企业2022本年度股东分红的解决方案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：有关聘用2023年度审计机构与内部控制审计组织的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：对于为控股子公司向银行借款综合授信公司担保的议案

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：有关发行股份购买资产之标底资产减值测试的议案

决议结论：未通过

决议状况：

为了维护中小投资者权益，与此同时执行《业绩补偿协议》等相关规定的业绩补偿责任，企业将再行举办股东大会审议之上提案。

11、提案名字：有关发行股份购买资产暨关联交易新项目2022本年度业绩承诺完成状况、减值测试情况和业绩补偿计划方案的议案

决议结论：未通过

决议状况：

为了维护中小投资者权益，与此同时执行《业绩补偿协议》等相关规定的业绩补偿责任，企业将再行举办股东大会审议之上提案。

12、提案名字：有关报请股东会受权董事会全权负责申请办理股份回购及销户相关事宜的议案

决议结论：根据

决议状况：

13、提案名字：有关制定《对外担保管理制度》的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

1、有关补充执行董事的议案

2、有关补充独董的议案

3、有关补充公司监事的议案

(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四)有关提案决议的相关说明

此次会议审议的议案均获股东大会审议根据。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京贸通法律事务所

侓师：程益群侓师、史晴霞侓师

2、律师见证结果建议：

公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，列席会议工作人员的资质和召集人资质、会议程序与结果合理合法、合理。

特此公告。

宏昌电子原材料有限责任公司股东会

2023年5月12日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议