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浙江省镇洋发展有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603213证券简称：镇洋发展公示序号：2023-039
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月11日
(二)股东会举办地点：浙江宁波市镇海区宁波石化经济开发区碧海蓝天中单655号浙江省镇洋发展有限责任公司207会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的，合乎《中华人民共和国公司法》等国有关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的相关规定。此次股东会由董事会集结，董事长王时良老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，执行董事魏健、刘心；独董郑立新、吴建依、包永忠以通信方式参加了本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，公司监事胡真以通信方式参加了本次大会；
3、企业董事长助理石艳春参加了此次会议；企业别的高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关确定2022年度董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关确定2022年度监事薪资及2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关预估2023年度常规性关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业向金融机构申请办理融资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关聘任2023年度审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议议案4、6、11、12对中小股东展开了独立记票。
2、此次会议议案6在讨论环节中关系公司股东浙江省交通投资集团有限公司、宁波市镇海区海江投资发展有限公司、杭州市德联科技发展有限公司、印度恒河原材料科技发展有限公司都已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会公证的法律事务所：国浩律师（宁波市）公司
侓师：郑扬、吴海平
2、侓师公证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程符合规定法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会工作人员资格真实有效，此次股东会决议程序流程及决议结论均真实有效。
特此公告。
浙江省镇洋发展有限责任公司股东会
2023年5月11日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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