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奥精诊疗科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688613证券简称：奥精诊疗公示序号：2023-033
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月11日
（二）股东会举办地点：北京市大兴区永旺西街26号楼2号院4层会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总EricGangHu（胡刚）老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办及表决方式和决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理仇志烨老先生参加了此次股东会；别的管理层出席了此次股东会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关为公司及董监高工作人员选购责任保险的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业《2022年年度审计报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2022年年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关报请股东会受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《奥精医疗科技股份有限公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会会议议案10、提案11为特别决议议案，已经获得参加股东会
股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
2、此次股东会会议议案4、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10对中小股东展开了独立记票。
3、此次股东会会议议案6、提案7关系公司股东EricGangHu（胡刚）、黄晚兰、崔福斋、李玎、北京市银河九天信息内容服务中心（有限合伙企业）、嘉兴市华控制权项目投资基金合伙企业（有限合伙企业）、COWINCHINAGROWTHFUNDI,L.P.展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：李侦、崔红菊
2、律师见证结果建议：
企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，决议结论合理合法、合理。
特此公告。
奥精诊疗科技发展有限公司股东会
2023年5月12日
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