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上海之江生物科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688317证券简称：之江生物公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月11日
（二）股东会举办地点：上海市闵行区陈限行2388号8幢102
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总邵俊斌老先生组织，选用当场网络投票和网上投票相结合的决议。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总经理兼董事长助理倪卫琴女性参加了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2022年度公司财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年度公司利润分配的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2022年度公司年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次会议议案均是普通决议提案，已经获得参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。
2、提案4、提案6、提案7对中小股东展开了独立记票。
3、此次股东会还认真听取《2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：任穗、费俊伟
2、律师见证结果建议：
浙江省天册律师事务所律师觉得，公司本次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。
特此公告。
上海之江生物科技发展有限公司股东会
2023年5月12日
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