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安徽省集友新型材料有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603429证券简称：集友股份公示序号：2023-017
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月11日
(二)股东会举办地点：安徽合肥市经开区安徽省集友纸制品厂包装有限公司会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，现场会议由企业董事长徐善水老先生组织，董事、公司监事、管理层与公司聘用的律师顾问参加了会议，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展。此次会议的集结、举办及表决方式均达到《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加3人，执行董事郭黎明老先生、曹萼女性、独董刘文华老先生由于工作原因无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事赵吉辉先生、曲艳超女性由于工作原因无法参加；
3、董事长、首席总裁徐善水先生，执行董事、高级副总裁、董事长助理刘争取老先生，高级副总裁杨王磊老先生、杨李望老先生，财务经理吴正兴老先生出席本次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年年报以及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022年度股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2022年度募资储放和实际应用情况的专项报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年度向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任2023年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东会的议案全部决定均获得根据；
2、此次股东会的议案对中小股东开展独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：杨旭、李易
2、律师见证结果建议：
公司本次大会工作的通知和集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
安徽省集友新型材料有限责任公司
股东会
2023年5月11日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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