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宿迁市联盛科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603065证券简称：宿迁市联盛公示序号：2023-026
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月11日
(二)股东会举办地点：江苏宿迁市绿色生态化工厂科技产业园扬子江路88号宿迁市联盛科技发展有限公司会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长项瞻波上台演讲，选用当场记名投票和网上投票相结合的对此次股东会注明的事项展开决议。此次股东会的举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、行政规章的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理谢龙锐参加了此次会议；
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2023年度预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年年报全篇以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关宿迁市联盛2023年度向银行借款综合授信额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关宿迁市联盛2023年度预估对外开放担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关预估2023年日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《公司章程》等一系列规章制度的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关2023年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关2023年度公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：有关报请股东会受权股东会全权负责申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、提案9涉及到关联方交易，关系公司股东宿迁市联拓控投（集团公司）有限责任公司、项瞻波、王小红、宿迁市联拓高新科技合伙制企业（有限合伙企业）、宿迁市联发科技合伙制企业（有限合伙企业）、宿迁市联恒资本管理合伙制企业（有限合伙企业）都已回避表决。
2、提案6、8、9、10、12对中小股东独立记票。
3、提案8、11、14为特别决议提案，由列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。
4、此次会议全部提案均获得一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海市锦天城（南京市）法律事务所
侓师：孙钻、冰雪
2、律师见证结果建议：
经核实，本所律师认为，此次股东会出席人员资格及召集人资质合乎
《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章
程》的相关规定，真实有效。
特此公告。
宿迁市联盛科技发展有限公司股东会
2023年5月12日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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