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广东省博力威科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688345证券简称：博力威公示序号：2023-020
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月11日
（二）股东会举办地点：广东省东莞市东城街道共乐路6号公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，老总张志平老先生组织。交流会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结和举办程序流程、决议方法与决议程序流程均达到《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理魏茂芝老先生、财务主管谢齐雷先生参加了此次会议，企业只不过执行董事、公司监事担任的许多高管人员
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年度独董履职情况报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于做好2023年度远期外汇交易业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关报请企业股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关拟聘任2023年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次决议提案6、7、8、9对中小股东展开了独立记票；
2、此次决议提案8归属于特别决议提案，已获得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有投票权数量三分之二以上一致通过，其他提案均是普通决议提案，已获得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的半数以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所
侓师：蔡嘉怡女性、陈诗雨女性
2、律师见证结果建议：
信达律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会工作人员、召集人资格及此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
广东省博力威科技发展有限公司股东会
2023年5月11日
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