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大气科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688216证券简称：气派科技公示序号：2023-029
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月11日
（二）股东会举办地点：广东东莞市石排镇气派科技路大气商务大厦六楼615会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
2022年年度股东大会由本董事会集结、老总梁铜钟老先生组织，选用当场与网上投票结合的表决方式，本监事、股东代表、印证侓师于股东大会上出任监票人。此次股东会的招集、举办和表决方式合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理文正国老先生参加了此次会议，别的管理层出席了此次会议；
4、印证侓师敖华芳律师与曾雪荧侓师参加了此次会议；
5、年度审计报告签名会计天职国际会计事务所（特殊普通合伙）刘荣耀老先生参加了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022年度执行董事薪资情况及2023年薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2022年度公司监事薪资情况及2023年薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业2022年度内控制度自我评价报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任企业2023年度审计公司和内部控制审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业及控股子公司向金融企业申请办理综合授信额度及提供相关贷款担保事项提案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于企业2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1.此次决议案11、13、14为特别决议提案，获出席本次股东会股东或公司股东授权代理人持有表决权的三分之二以上根据；别的提案为普通决议议案，获出席本次股东会股东或公司股东授权代理人持有表决权的二分之一之上根据。
2.此次财务审计提案6、7、8、9、10、11、13必须对中小股东展开了独立记票.
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：敖华芳、曾雪荧
2、律师见证结果建议：
律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议工作的人员资质及召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
大气科技发展有限公司股东会
2023年5月12日
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