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中钢洛耐科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688119证券简称：中钢洛耐公示序号：2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月11日
（二）股东会举办地点：河南洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技发展有限公司办公楼一楼会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，全体人员执行董事一致同意举荐薄钧老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、政策法规、行政规章及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理李旭杰老先生参加了此次会议，一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022本年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关董事、公司监事2022本年度酬劳状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业《2022年年度报告》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议的8项提案均属于非累积投票的一般提案，所有表决通过，目前对提案4和议案7展开了中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京康达律师公司
侓师：马钰锋、朱楠
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和决议结论合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
特此公告。
中钢洛耐科技发展有限公司
股东会
2023年5月12日
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