深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司 有关竞选老总、股东会专门委员会委员会、监事长及聘用高管人员、证劵 事务管理意味着的通知

证券代码：688210证券简称：统联高精密公示序号：2023-032

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月14日召开职工大会、于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，各自选举产生了第二届职工监事职工代表监事、第二届董事会董事和第二届职工监事非职工代表监事，所组成的了企业第二届股东会、第二届职工监事，任职期为自2022年年度股东大会表决通过的时候起三年。

2023年5月11日，公司召开了第二届股东会第一次会议、第二届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》等提案。详细情况公告如下：

一、老总竞选状况

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，公司在2023年5月11日举办第二届股东会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，竞选杨虎先生为公司发展第二届股东会老总，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日起计算。

杨虎先生个人简历详细公司在2023年4月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-020）（下称“《董事会、监事会换届选举公告》”）。

二、股东会各专门委员会竞选状况

企业第二届监事会成员早已2022年年度股东大会投票选举。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司在2023年5月11日举办第二届股东会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，投票选举第二届股东会各专门委员会委员会和主委（个人简历详细《董事会、监事会换届选举公告》），详细如下：

（一）发展战略委员会委员

竞选杨虎先生、郭新义老先生、杨万丽女性为第二届股东会发展战略委员会委员，在其中杨虎先生为主委。

（二）审计委员会委员会

竞选曹岷女性、杨万丽女性、胡鸿高先生为第二届董事会审计委员会委员会，在其中曹岷女性为主委。

（三）提名委员会委员会

竞选杨万丽女性、杨虎先生、曹岷女性为第二届股东会提名委员会委员会，在其中杨万丽女性为主委。

（四）薪酬与考核委员会委员会：

竞选胡鸿高先生、曹岷女性、侯灿女性为第二届股东会薪酬与考核委员会委员会，在其中胡鸿高先生为主委。

在其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独董均占过半数然后由独董出任主委，财务审计委员会主任委员曹岷女性为会计学专业人员。

企业第二届股东会各专门委员会任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

三、监事长竞选状况

企业第二届监事会成员早已2022年年度股东大会投票选举。公司在2023年5月11日举办第二届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，竞选陈洪亮先生为企业第二届监事长（个人简历详细《董事会、监事会换届选举公告》），任职期三年，自此次职工监事表决通过日起至第二届职工监事任期届满之日起计算。

四、聘用高管人员的现象

公司在2023年5月11日举办第二届股东会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，详情如下：

董事会允许聘用杨虎先生出任总经理，允许聘用郭新义老先生出任公司副总经理，允许聘用侯灿女性出任企业董事长助理、财务经理。在其中董事长助理侯灿女性已经取得上海交易所授予的《科创板董事会秘书资格证书》，并已经通过上海交易所资质办理备案，合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》所规定的董事长助理任职要求。

以上高管人员任职期自此次股东会表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。公司独立董事对此股东会聘用以上高管人员发布了赞同的单独建议。

杨虎先生、郭新义老先生、侯灿小姐的个人简历详细《董事会、监事会换届选举公告》。

五、聘用证券事务代表的现象

董事会允许聘用黄蓉芳女性为公司发展证券事务代表，任职期自此次股东会表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。黄蓉芳女性已经取得上海交易所授予的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的相关规定。黄蓉芳小姐的个人简历详见附件。

六、一部分执行董事、公司监事任期届满卸任状况企业

此次换届结束后，因任期届满，周俏羽老先生辞去董事，郭斌老先生辞去监事。之上工作人员在任职期尽职履责、尽职尽责，企业并对在任职期为企业发展做出的贡献表示衷心的感谢。

七、企业董事长助理、证券事务代表联系电话

联系方式：0755-23720932

电子邮件：Stocks@pu-sz.com

通讯地址：深圳龙华区观湖街道松元厦小区环观中单282号工业厂房D栋

特此公告。

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司

股东会

二二三年五月十二日

证券代码：688210证券简称：统联高精密公示序号：2023-033

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司

第二届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第一次会议（下称“此次会议”）经整体公司监事一致同意免除会议报告时间期限，当场传出会议报告，大会于2023年5月11日以当场融合通信方式在企业会议室召开。经参会公司监事一同举荐，此次会议由公司监事陈洪亮老先生组织，应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，在其中喻立杰老先生以通信方式参加并决议。此次会议的举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事对此次会议需决议的议案展开了充足探讨，审议通过了下列提案：

（一）表决通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

企业第二届监事会成员早已2022年年度股东大会投票选举。为确保企业规范运作，职工监事井然有序运作，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，拟竞选陈洪亮先生为企业第二届监事长，任职期三年，自此次职工监事表决通过日起至第二届职工监事任期届满之日起计算。

提案决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业2023年5月12日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公示序号：2023-032）。

特此公告。

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司

职工监事

二二三年五月十二日

证券代码：688210证券简称：统联高精密公示序号：2023-031

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是是被否定提案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年5月11日

（二）股东会举办地点：深圳龙华区观湖街道松元厦小区环观中单282号D栋会议厅

（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，老总杨虎先生组织。交流会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结和举办程序流程及其决议方法与决议程序流程。均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，参加7人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理侯灿女性参加了此次会议；别的管理层出席此次会议。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：有关《2022年度董事会工作报告》的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：有关《2022年度监事会工作报告》的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：有关《2022年年度报告》以及引言的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：有关《2022年度财务决算报告》的议案

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：有关2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案的议案

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：有关报请股东会受权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的事宜的议案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：关于变更注册地址、注册资金、业务范围及修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案

决议结论：根据

决议状况：

（二）累积投票提案决议状况

8、有关竞选企业第二届股东会非独立董事的议案

9、有关竞选企业第二届股东会独董的议案

10、有关竞选企业第二届股东会非职工代表监事的议案

（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

（四）有关提案决议的相关说明

1、提案5、6、7为特别决议提案，该提案已经获得出席本次大会公司股东或股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过；提案1、2、3、4为普通决议提案，已经获得出席本次大会公司股东或股东代表所持有效投票权股权数量的二分之一之上一致通过。

2、此次股东会会议议案5、6、8、9对中小股东展开了独立记票；

3、此次股东会认真听取《2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所

侓师：朱超、陈鸿宇

2、律师见证结果建议：

公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；这次股东会列席会议工作人员资质及会议召集人资格均真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。

特此公告。

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司股东会

2023年5月12日

证券代码：688210证券简称：统联高精密公示序号：2023-034

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司

有关举办2022本年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年5月22日（星期一）在下午14:00-15:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心网络互动

●投资人可在2022年5月15日（星期一）至5月21日（周日）16:00前登录上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱Stocks@pu-sz.com开展提出问题。公司将在业绩说明会中对投资人广泛关心的问题开展回应。

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月20日公布企业《2022年年度报告》以及引言，为了便于广大投资者更全面深层地了解产品2022本年度经营业绩及经营情况，上海证券交易所的大力支持下，企业计划于2023年5月22日（星期一）在下午14:00-15:00举办2022本年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

此次业绩说明会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年5月22日（星期一）在下午14:00-15:00

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总、经理：杨虎先生

执行董事、财务经理、董事长助理：侯灿女性

独董：杨万丽女性

若有突发情况，与会人员将可能作出调整。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年5月22日（星期一）在下午14:00-15:00，通过网络登陆上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2022年5月15日（星期一）至5月21日（周日）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱Stocks@pu-sz.com向领导提出问题，公司将在业绩说明会中对投资人广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：企业证券事务部

手机：0755-23720932

电子邮箱：Stocks@pu-sz.com

六、其他事宜

此次业绩说明会举办后，客户可以根据上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。

特此公告。

深圳泛海统联精密机械制造有限责任公司

股东会

二二三年五月十二日