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江苏农恳现代农业发展有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：601952证券简称：苏垦农发公示序号：2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月11日
(二)股东会举办地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦商务大厦12楼1208会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总胡兆辉先生上台演讲，大会采用当场书面形式记名投票和网上投票相结合的方式投票选举，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人，备选执行董事刘卫华由于工作原因未参加；
2、企业在位公司监事5人，到场4人，职工代表监事张康强由于工作原因未参加；
3、副总兼董事长助理刘昊参加了此次会议；副总陈培红、副总丁涛、财务经理陶应美出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2023年度企业财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘用企业审计工作组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充执行董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、特别决议提案：无。
2、对中小股东独立记票的议案：5、7、8、9、10。
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：7。
应回避表决的相关性股东名称：江苏农垦集团有限责任公司。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：江苏省新高的法律事务所
侓师：杨从兴、龚鹏飞
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席人员资质、召集人资质、表决方式、决议流程和决议结论，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。此次股东会做出的决议合理合法、合理。
特此公告。
江苏农恳现代农业发展有限责任公司
股东会
2023年5月12日
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