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成都市智明达电子器件股权有限公司 有关提早偿还募资的通知
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证券代码：688636证券简称：智明达公示序号：2023-034
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
成都市智明达电子器件有限责任公司（下称“我们公司”）于2022年5月23日召开第二届股东会第二十一次大会、第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，应用信用额度不超过人民币6,000万元闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过12月，期满归还到募资专户。主要内容详细2022年5月24日公布于上海交易所官方网站（www.sse.com.cn）里的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
2023年5月10日，企业将这些临时用以补充流动资金的募资6,000万余元提早偿还至募集资金专户，并把募资偿还情况通知了企业承销商及保荐代表人。
特此公告。
成都市智明达电子器件有限责任公司股东会
2023年5月12日
证券代码：688636证券简称：智明达公示序号：2023-033
成都市智明达电子器件有限责任公司
2023年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月11日
（二）股东会举办地点：四川省成都市青羊区敬业路108号T区1栋11楼会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长王勇老先生上台演讲。大会采用当场记名投票与网上投票相结合的，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，到场4人，独董李过冬、柴俊武、李铃因国家公务未出席本次股东会；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事邝启宇、邵玉华因国家公务未出席本次股东会；
3、企业董事长助理秦音女性参加了此次股东会，一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业合乎向不特定对象发售可转换公司债券标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.01提案名字：发售证券类型
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：发行规模
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：票面价值和发行价
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：债券期限
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：债券的收益率
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：付息期限和方法
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：股权转让时限
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：转股价格的确认以及调节
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：转股价格往下修正条款
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：股权转让股票数明确方法
决议结论：根据
决议状况：
2.11提案名字：赎回条款
决议结论：根据
决议状况：
2.12提案名字：回售条款
决议结论：根据
决议状况：
2.13提案名字：股权转让本年度相关股利分配的所属
决议结论：根据
决议状况：
2.14提案名字：交易方式及发售目标
决议结论：根据
决议状况：
2.15提案名字：向原有公司股东配股安排
决议结论：根据
决议状况：
2.16提案名字：债券投资者大会相关事宜
决议结论：根据
决议状况：
2.17提案名字：募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
2.18提案名字：募资管理以及储放帐户
决议结论：根据
决议状况：
2.19提案名字：贷款担保事宜
决议结论：根据
决议状况：
2.20提案名字：本次发行决定有效期
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业向不特定对象发售可转换公司债券应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业向不特定对象发售可转换公司债券的论述数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业向不特定对象发售变换企业债券募集资金使用可行性分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业上次募集资金使用状况的专项报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关制订《成都智明达电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报与弥补对策以及相关行为主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关制订《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关报请企业股东会受权董事会以及受权人员全权负责办理公司向不特定对象发售可转换公司债券相关事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会会议议案1至提案10为特别决议议案，已经获得出席本次股东会股东持有的投票权数量三分之二以上一致通过；
2、提案1至议案10对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京环球(成都市)法律事务所
侓师：彭丽雅、朱娅玲
2、律师见证结果建议：
此次股东会集结、举办程序流程、召集人资质、出席本次股东会工作人员资格及其此次股东会的决议流程和决议结论合乎相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议真实有效。
特此公告。
成都市智明达电子器件有限责任公司股东会
2023年5月12日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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