宁波市长阳科技发展有限公司 第三届职工监事第十二次会议决议公示

证券代码：688299证券简称：长阳科技公示序号：2023-025

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

2023年5月11日，宁波市长阳科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第十二次大会（下称“此次会议”）以当场方式为企业会议室召开。此次会议由监事长王蕴女性组织，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，此次会议的集结、举办合乎《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，作出下列决定：

（一）表决通过《关于投资建设“年产4亿平方米储能和动力汽车用锂离子电池隔膜项目”的议案》

此次控股子公司投建“年产量4亿平方米储能技术和动力车用锂离子电池隔膜新项目”，符合我国有关储能技术、新能源车等行业的发展理念、计划和现行政策，合乎领域发展需求。该项目紧紧围绕公司主要业务扩大生产能力，将有利于进一步扩大经营规模、提高市场开拓能力，提升企业人才吸引力。职工监事允许企业投建“年产量4亿平方米储能技术和动力车用锂离子电池隔膜新项目”。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于投资建设“年产4亿平方米储能和动力汽车用锂离子电池隔膜项目”的公告》。

宁波市长阳科技发展有限公司职工监事

2023年5月12日

证券代码：688299证券简称：长阳科技公示序号：2023-026

宁波市长阳科技发展有限公司

第三届股东会第十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

2023年5月11日，宁波市长阳科技发展有限公司（下称“企业”）在公司会议室以当场融合通信的形式召开第三届股东会第十四次大会（下称“此次会议”）。此次会议应参加执行董事7人，真实到场执行董事7人，会议由董事长金亚东老先生组织。此次会议的集结、举办合乎《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议经整体执行董事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于投资建设“年产4亿平方米储能和动力汽车用锂离子电池隔膜项目”的议案》

为进一步扩大企业经营规模，提升企业人才吸引力，融合行业发展前景及公司发展规划，企业拟通过控股子公司浙江省长阳科技有限责任公司项目投资rmb18,660万余元基本建设“年产量4亿平方米储能技术和动力车用锂离子电池隔膜新项目”。

独董对该项提案发布了确立赞同的单独建议。

决议结论：7票允许；0票抵制；0票放弃；本提案根据。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于投资建设“年产4亿平方米储能和动力汽车用锂离子电池隔膜项目”的公告》。

（二）表决通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经决议，允许企业以自筹资金根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方法复购公司已经公开发行的一部分人民币普通股（A股）个股。回购股份同样会在适合机会用以股权激励计划或股权激励，回购价格不得超过24元/股（含），认购资产总金额不少于rmb2,000万余元（含），不超过人民币4,000万余元（含）；认购时限自股东会决议通过此次复购计划方案的时候起6个月。与此同时受权公司管理人员全权负责申请办理此次回购股份的事宜。依据《公司章程》的相关规定，这次回购股份计划方案不用提交公司股东大会审议。

独董对该项提案发布了确立赞同的单独建议。

决议结论：7票允许；0票抵制；0票放弃；本提案根据。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

特此公告。

宁波市长阳科技发展有限公司股东会

2023年5月12日

证券代码：688299证券简称：长阳科技公示序号：2023-028

宁波市长阳科技发展有限公司

有关董事长、大股东、控股股东

建议公司回购股份的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

宁波市长阳科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于2023年5月6日接到董事长、大股东、控股股东金亚东老先生《关于提议宁波长阳科技股份有限公司回购公司股份的函》。金亚东老先生建议企业以自筹资金根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方法复购公司已经公开发行的一部分人民币普通股（A股）个股，详情如下：

一、建议人的相关情况及建议时长

1、建议人：董事长、大股东、控股股东金亚东老先生

2、建议时长：2023年5月6日

二、建议人提议回购股份的原因及目地

董事长、大股东、控股股东金亚东老先生根据对公司战略发展的自信与对企业的价值的肯定，为建立和完善企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性，增强企业员工的凝集力，高效地将股东利益、企业利益与员工个人得失紧密联系在一起，推动企业身心健康可持续发展观，向董事会建议企业以自筹资金根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方法复购公司已经公开发行的一部分人民币普通股（A股）个股，并不久的将来适合时间将股份回购用以股权激励计划或股权激励。

三、建议人建议具体内容

1、复购股份的种类：企业公开发行的人民币普通股（A股）；

2、回购股份的用处：不久的将来适合机会用以股权激励计划或股权激励。若企业没能在股份回购执行结论公告日后三年内应用结束已回购股份，并未所使用的已回购股份将予以销户。如国家对于有关政策进行变更，则本复购计划方案按变更后的现行政策实施；

3、回购股份的形式：利用上海交易所交易软件以集中竞价交易方法复购；

4、回购股份期限：自股东会决议通过此次复购计划方案的时候起6个月；

5、回购股份的价钱：不超过人民币24元/股（含）；

6、回购股份资金总金额、股权数量和占公司总股本的占比：认购资产总金额不少于rmb2,000万余元（含），不超过人民币4,000万余元（含），以公司现阶段总市值286,833,913股为载体，依照此次复购额度限制rmb4,000万余元，回购价格限制24元/股开展计算，复购总数大约为166.67亿港元，股份回购占比约占公司总股本的0.58%；依照此次复购额度低限rmb2,000万余元，回购价格限制24元/股开展计算，复购总数大约为83.33亿港元，复购占比约占公司总股本的0.29%。

四、建议人们在建议前6个月交易我们公司股份的状况

建议人们在建议前6个月不会有交易我们公司股份的状况。

五、建议人们在复购阶段的增减持计划

除可能会在复购时间段内申购2022年度向特定对象发行股份以外，建议人金亚东老师在复购期内无增减持计划。

六、建议人承诺

建议人金亚东老先生服务承诺：将积极推进企业尽早召开董事会决议回购股份事宜，并将在股东会中对公司回购股份提案投反对票。

七、董事会对股份回购建议的建议及后续分配

2023年5月11日，企业第三届股东会第十四次大会审已通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，企业整体执行董事列席会议，以7票允许、0票放弃、0票反对决议结论已通过此项提案，独董对此次事宜发布了确立赞同的单独建议，与此同时受权公司管理人员实际申请办理此次回购股份的事宜。主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

特此公告。

宁波市长阳科技发展有限公司股东会

2023年5月12日

证券代码：688299证券简称：长阳科技公示序号：2023-027

宁波市长阳科技发展有限公司

有关投建“年产量4亿平方米储能技术

和动力车用锂离子电池隔膜新项目”的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●项目规划：年产量4亿平方米储能技术和动力车用锂离子电池隔膜新项目。

●投资额：工程总投资18,660万余元。

●此次项目投资事宜不属于关联方交易，不构成资产重组事宜。

●此次项目投资事宜早已企业第三届股东会第十四次会议第三届职工监事第十二次会议审议根据，独董就得事宜发布了单独建议，本事宜不用提交公司股东大会审议。

●有关风险防范：新项目可能出现市场竞争风险、资金筹集风险性、新项目未达预期效益风险性；项目执行有待申请办理项目立项、环保验收等外置办理手续，若因国家和地区相关政策变化、项目审批等执行标准产生变化，该项目的实施可能出现延期、变动、中断乃至停止风险。

一、投资简述

（一）投资的相关情况

铝塑膜为锂电池关键组成部分之一，广泛应用于储能技术、新能源车等行业。铝塑膜的需要与中下游行业景气指数关联系数高，近些年储能行业盛行，与此同时新能源车迅速发展，推动铝塑膜要求持续增长。为进一步扩大企业经营规模，提升企业人才吸引力，融合行业发展前景及公司发展规划，企业拟通过控股子公司浙江省长阳科技有限责任公司（下称“浙江省长阳”）项目投资rmb18,660万余元基本建设“年产量4亿平方米储能技术和动力车用锂离子电池隔膜新项目”。

（二）投资决策与审批流程

2023年5月11日，企业第三届股东会第十四次大会、第三届职工监事第十二二次会议以全票赞同的决议结论审议通过了《关于投资建设“年产4亿平方米储能和动力汽车用锂离子电池隔膜项目”的议案》，依据《公司章程》的有关规定，本提案不用提交公司股东大会审议。

（三）依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此次投资并不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜。

二、投资方向基本概况

（一）项目规划：年产量4亿平方米储能技术和动力车用锂离子电池隔膜新项目

（二）项目实施主体：公司全资子公司浙江省长阳科技有限责任公司

（三）项目选址：公司已经租赁厂房，工业厂房坐落于(浙江省)自贸区舟山市定海区北蝉乡(综保区)自由贸易大路999号

（四）项目建设内容及经营规模

本项目建设规模拟订为年产量4亿平方米储能技术和动力车用锂离子电池隔膜，新项目基本建设涉及到生产线设备、附属设施等购置和安装等。

（五）项目投资估算及自有资金

本工程总投资18,660万余元，在其中基础建设17,914万余元，建设期利息146万余元，铺底流动资金600万余元。资产来自公司及浙江省长阳自筹资金。

（六）项目建设周期：项目工期累计12个月。

（七）建设主体分公司的相关情况

三、投资对企业的危害

（一）此次加盟项目并未宣布建设，预估不会对公司2023年度经营效益产生不利影响。

（二）该项目生产制造锂离子电池隔膜商品，广泛应用于储能技术、新能源车等行业，工程建设符合我国有关储能技术、新能源车等行业的发展理念、计划和现行政策，合乎领域发展需求。该项目紧紧围绕公司主要业务扩大生产能力，将有利于进一步扩大经营规模、提高市场开拓能力，提升企业人才吸引力。

四、新项目投资风险剖析

（一）市场竞争风险

现阶段，全世界膈膜销售市场产生尤其是以日韩三国为主体的行业格局，国外锂电隔膜公司多集中在日韩，主要包括日本的旭化成、东丽有机化学、斗山等，相比中国公司，国外成本费总体比较高且产能扩张节奏感较迟缓；中国膈膜以头部企业恩捷股份、星源材质、中材科技为首，且国内公司产能扩张加速，依据GGII资料显示，2022年我国锂离子电池销售量为655GWh，同比增加100%。预估2030年我国锂电池市场销售量有望突破4TWh之上。下游需求快速增长可能会致使膈膜行业投资提升、市场竞争激烈，从而导致膈膜领域发生生产能力充裕和价格降低，如果企业不可以充足解决，企业产品竞争能力将降低。

（二）资金筹集风险性

尽管企业经营性现金流及营运能力不错，现阶段的负债率稍低，具有很强的资金实力，但鉴于贷款政策等多种因素，如资金筹集不到位，该项目可能出现变动、推迟、中断或者终止风险。

（三）新项目未达预期效益风险性

尽管该项目通过足够的市场调查和可行性论证，但项目开发过程中受项目进展情况、宏观经济形势、国家产业政策、市场形势等多种因素危害，可能出现项目实施进度及盈利未达预想的风险性。

（四）别的风险性

本项目执行有待申请办理项目立项、环保验收等外置办理手续，若因国家和地区相关政策变化、项目审批等执行标准产生变化，该项目的实施可能出现延期、变动、中断乃至停止风险。

五、手机上网公示配件

（一）独董关于企业第三届股东会第十四次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

宁波市长阳科技发展有限公司股东会

2023年5月12日

证券代码：688299证券简称：长阳科技公示序号：2023-029

宁波市长阳科技发展有限公司

有关以集中竞价交易方法回购公司股份的复购报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●宁波市长阳科技发展有限公司（下称“企业”）拟以自筹资金根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方法复购公司已经公开发行的一部分人民币普通股（A股）个股，关键具体内容如下：

1、拟回购股份的用处：不久的将来适合时间将股份回购用以股权激励计划或股权激励。若企业没能在股份回购执行结论公示日后三年内应用结束已回购股份，并未所使用的已回购股份将予以销户。如国家对于有关政策进行变更，则本复购计划方案按变更后的现行政策实施；

2、复购经营规模：认购资产总金额不少于rmb2,000万余元（含），不超过人民币4,000万余元（含）；

3、回购价格：不超过人民币24元/股（含），该价格不高于董事会根据复购决定前30个交易日公司股票交易平均价的150%；

4、复购时限：自股东会决议通过此次复购计划方案之日起6个月内；

5、复购自有资金：这次回购股份的资金来源为企业自筹资金。

●有关公司股东存不存在减持计划

董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东、复购建议人、持仓5%之上公司股东不久的将来3个月、将来6个月暂时没有高管增持企业股票计划。

●有关风险防范

1、此次回购股份存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案没法顺利推进风险；

2、如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它造成董事会选择停止此次复购计划方案的事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进或是根据相关规定变更或停止此次复购策略的风险性；

3、公司本次回购股份拟不久的将来适合机会全部用于股权激励计划或股权激励。若企业没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存有运行未出让一部分股权销户程序流程风险；

4、如遇到监督机构施行一个新的复购有关行政规章，可能造成此次复购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

一、复购策略的决议及执行程序流程

2023年5月11日，公司召开第三届股东会第十四次大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。企业整体执行董事列席会议，以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论已通过此项提案，独董对此次事宜发布了确立赞同的单独建议。

依据《公司章程》第二十三条、第二十四条、第二十五条有关规定，这次回购股份计划方案不用提交公司股东大会审议。

以上回购股份的股东会决议时长、程序流程等合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定。

二、复购计划方案主要内容

（一）公司本次回购股份的效果和主要用途

根据对公司战略发展的自信与对企业的价值的肯定，为建立和完善企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性，增强企业员工的凝集力，高效地将股东利益、企业利益与员工个人得失紧密联系在一起，推动企业身心健康可持续发展观，企业拟以自筹资金根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方法复购公司已经公开发行的一部分人民币普通股（A股）个股，并不久的将来适合时间将股份回购用以股权激励计划或股权激励。

（二）拟复购股份的种类：企业公开发行的人民币普通股（A股）。

（三）拟回购股份的形式：集中竞价交易方法。

（四）复购时限

为自股东会决议通过此次复购计划方案之日起6个月内。复购执行期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌10个交易日以上，复购计划方案将于股票解禁后推迟执行并立即公布。

假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

1、若是在复购时间内，复购资金分配额度超过限制，则复购方案落地结束，认购时限自该日起提早期满。

2、如企业股东会决议停止复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止复购计划方案之日起提早期满。

企业禁止在以下期内回购股份：

（1）公司年度报告、上半年度汇报、季度总结报告前10个交易日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示日前10个交易日开始计算，至公示前一日；

（2）企业年报披露时间或是业绩报告公示前10个交易日内；

（3）自很有可能对企业股票交易价格产生不利影响的重大产生之日或在决策的过程中，至依规公布之日；

（4）证监会和上海交易所要求其他情形。

（五）拟回购股份的用处、总数、占公司总股本的占比、资产总金额

此次复购主要用途为用以执行股权激励计划或股权激励，认购资产总金额不少于rmb2,000万余元（含），不超过人民币4,000万余元（含）。若企业没能在股份回购执行结论公示日后三年内应用结束已回购股份，并未所使用的已回购股份将予以销户。如国家对于有关政策进行变更，则本复购计划方案按变更后的现行政策实施。

回购股份总数：以公司现阶段总市值286,833,913股为载体，依照此次复购额度限制rmb4,000万余元，回购价格限制24元/股开展计算，复购总数大约为166.67亿港元，股份回购占比约占公司总股本的0.58%；依照此次复购额度低限rmb2,000万余元，回购价格限制24元/股开展计算，复购总数大约为83.33亿港元，复购占比约占公司总股本的0.29%。

此次复购具体复购数量和占公司总总股本占比以复购结束或复购执行届满时企业的具体复购状况为标准。如在复购时间内企业实行了资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细、缩股或配资等除权除息事宜，企业将根据证监会及上海交易所的有关规定，对回购股份的总数开展适当调整。

（六）此次购买的价钱

此次回购股份的价钱不超过人民币24元/股（含），该价格不高于董事会根据复购决定前30个交易日公司股票交易平均价的150%。如企业在复购时间内实行了资本公积转增股本、股票分红、配送股票红利、配资、股票拆细或缩股等除权除息事宜，企业将根据证监会及上海交易所的有关规定，对回购价格限制开展适当调整。

（七）此次购买的资产总额为不少于rmb2,000万余元（含），不超过人民币4,000万余元（含），资金来源为企业自筹资金。

（八）预测复购后公司组织结构的变化情况

若依照此次复购额度限制rmb4,000万余元，回购价格限制24元/股开展计算，复购总数大约为166.67亿港元，股份回购占比约占公司总股本的0.58%；依照此次复购额度低限rmb2,000万余元，回购价格限制24元/股开展计算，复购总数大约为83.33亿港元，复购占比约占公司总股本的0.29%。公司将在复购结束后三年内依照此次回购股份的用处执行，总市值不容易产生变化，实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。如没能在股份回购完毕之后三年内执行上述情况主要用途，没有使用一部分将执行法定程序给予销户并相对应减少注册资本，企业总市值将进一步减少。

（九）此次回购股份对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、外债执行水平、发展方向及保持发售影响力等很有可能带来的影响的解读

1、这次复购资产将于复购时间内适时付款，具有一定弹力。截止到2023年3月31日（没经财务审计），公司资产总额275,581.65万余元，归属于上市公司股东的资产总额209,682.94万余元，流动资金112,512.28万余元。依照此次复购资产限制4,000万余元计算，各自占以上财务报表的1.45%、1.91%、3.56%。依据公司运营和未来发展计划，公司表示以人民币4,000万余元限制回购股份也不会对公司的经营、会计、研发与发展方向产生不利影响，企业有充足的自筹资金付款此次股份回购合同款。

2、此次执行股份回购对企业偿债能力指标等财务指标分析影响小，截止到2023年3月31日（没经财务审计），企业负债率为23.91%，这次回购股份资产来自企业自筹资金，对企业偿债能力指标不容易产生不利影响。此次回购股份拟用以股权激励计划或股权激励，有益于建立和完善企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性，提高企业产品研发能力、竞争优势和经营效益，推动公司长期、身心健康、可持续发展观。回购股份不容易危害企业的债务执行能力及持续盈利。

3、此次股份回购结束后，不会造成公司控制权产生变化，认购后企业的股份分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力。

（十）独董有关此次回购股份计划方案合规、重要性、合理化、可行性分析等相关事宜的建议

1、公司本次回购股份合乎《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、行政规章的相关规定，董事会会议决议程序流程符合规定法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

2、公司本次复购资产总金额不少于rmb2,000万余元（含），不超过人民币4,000万余元（含），拟用以此次购买的资金来源为企业自筹资金，也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响，企业有实力付款复购合同款。认购后企业的股份分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力。

3、公司本次回购股份的实行，有益于维护保养公司与股东利益，有助于健全企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性，有助于企业身心健康可持续发展观，公司本次股份回购具有必要性。

4、此次复购以集中竞价交易方法执行，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，对于我们来说公司本次回购股份依法依规，复购计划方案具备必要性和重要性，符合公司和公司股东利益。

（十一）企业董监高、大股东、控股股东、复购建议人们在股东会作出股份回购决定前6个月是不是交易我们公司股权，是不是和此次复购计划方案存有利益输送、存不存在内线交易以及市场控制，以及在认购期内存不存在增减持计划的说明

2022年11月17日，企业公布了《宁波长阳科技股份有限公司股东及董事、高管减持股份计划公告》（公示序号：2022-083），企业员工持股平台宁波市长阳永汇资本管理合伙制企业（有限合伙企业）方案根据集中竞价、大宗交易方式高管增持企业股票；董事、总经理杨衷核老先生，执行董事、副总、财务经理刘昊老先生，副总杨承翰老先生，副总周玉波老先生方案根据集中竞价方式高管增持企业股票。截止到本复购计划方案公示公布日，以上减持计划都已执行结束，杨衷核老先生具体高管增持24,000股，杨承翰老先生具体高管增持16,000股，员工持股平台宁波市长阳永汇资本管理合伙制企业（有限合伙企业）具体高管增持1,938,644股，刘昊先生和周玉波老先生具体未实行减持计划，主要内容详细企业分别在2022年12月13日公布的《董事、高管减持股份结果公告》（公示序号：2022-086）、2023年1月11日公布的《股东减持股份结果公告》（公示序号：2023-001）及2023年4月25日公布的《董事、高管提前终止减持计划暨减持股份结果和控股股东、董监高承诺未来12个月内不减持的公告》（公示序号：2023-021）

除上述情况外，企业董监高、大股东、控股股东、复购建议人们在股东会作出股份回购决定前6个月不会有立即交易我们公司股份的个人行为；不会有与此次复购计划方案存有利益输送；不会有内线交易以及市场控制的举动；除可能会在复购期内申购2022本年度向特定对象发行股份以外，建议人金亚东老师在复购期内无增减持计划。

（十二）上市企业向董监高、大股东、控股股东、复购建议人、持仓5%之上股东咨询将来3月、以后6月等存不存在减持计划实际情况

董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东、复购建议人、持仓5%之上公司股东不久的将来3月、将来6个月不存有高管增持公司股权计划。

（十三）建议人提议复购相关情况

建议人金亚东老先生系董事长、大股东、控股股东。2023年5月6日，建议人往董事会建议回购股份，其建议复购的原因及目的是为了根据对公司战略发展的自信与对企业的价值的肯定，为建立和完善企业长效激励机制，不断加强企业员工凝聚力，增强企业员工的凝集力，高效地将股东利益、企业利益与员工个人得失紧密联系在一起，推动企业身心健康可持续发展观，向董事会建议企业以自筹资金根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方法复购公司已经公开发行的一部分人民币普通股（A股）个股，并不久的将来适合时间将股份回购用以股权激励计划或股权激励。建议人们在建议前6个月不会有交易我们公司股份的状况；除可能会在复购期内申购2022本年度向特定对象发行股份以外，建议人金亚东老师在复购期内无增减持计划；建议人约定在决议此次股份回购事项股东会上把投反对票。

（十四）回购股份后依规销户或是转让有关分配

此次回购股份不久的将来适合机会拟用以股权激励计划或股权激励，企业将根据有关法律法规的相关规定开展股权转让。若企业没能在股份回购执行结论公告日后三年内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将注销，公司注册资金将进一步减少。此次购买的股权必须在公布股份回购执行结论公告日后三年内出让或是销户，企业届时依据落实措施状况立即履行信息披露义务。

（十五）企业预防损害债务人权益的有关分配

此次回购股份也不会影响企业的稳定长期运营，不会造成企业产生资金链断裂的现象。如果发生股权销户情况，企业将依照《公司法》等有关规定，执行通告债务人等法定条件，全面保障债务当事人的合法权益。

（十六）申请办理此次回购股份事项的实际受权分配

为成功、高效率、有条不紊地进行公司本次回购股份事宜相关工作，董事会受权公司管理人员实际申请办理此次回购股份的事宜，受权内容包括范畴包含但是不限于：

1、在复购时间内适时回购股份，包含回购股份的准确时间、价格与数量等；

2、办理审批事项，包含但是不限于受权、签定、实行、改动、结束与此次回购股份有关的全部必须的文档、合同书、协议等；按照实际复购状况，对《公司章程》以及其它会涉及变化的资料和文档条文进行调整，申请办理《公司章程》改动及工商变更登记等事项；

3、如监督机构针对回购股份的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需要由股东会再次决议的事项外，受权公司管理人员对此次回购股份的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

4、根据适用法律法规、政策法规，监督机构的相关规定，申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事项。

以上受权自董事会表决通过复购计划方案日起至以上受权事宜申请办理结束之日起计算。

三、复购计划方案的不确定因素风险性

1、此次回购股份存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案没法顺利推进风险；

2、如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它造成董事会选择停止此次复购计划方案的事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进或是根据相关规定变更或停止此次复购策略的风险性；

3、公司本次回购股份拟不久的将来适合机会全部用于股权激励计划或股权激励。若企业没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存有运行未出让一部分股权销户程序流程风险；

4、如遇到监督机构施行一个新的复购有关行政规章，可能造成此次复购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

四、其他事宜

（一）复购专用型股票账户设立状况

根据相关规定，企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司设立了股份回购专用型股票账户，详情如下：

持有者名字：宁波市长阳科技发展有限公司复购专用型股票账户

股票账户号：B884823598

该帐户仅限于回购公司股份。

（二）后面信息公开分配

公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波市长阳科技发展有限公司股东会

2023年5月12日

证券代码：688299证券简称：长阳科技公示序号：2023-030

宁波市长阳科技发展有限公司

2022年年度股东大会决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是是被否定提案：无

一、会议召开和到场状况

（一）股东会举行的时长：2023年5月11日

（二）股东会举办地点：台州市椒江区庆丰路999号企业一楼会议厅

（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：

（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，老总金亚东老先生组织，大会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事7人，以当场融合通信方式参加7人；

2、企业在位公司监事3人，以实地方法参加3人；

3、董事长助理章殷洪老先生参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。

二、提案决议状况

（一）非累积投票提案

1、提案名字：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

决议结论：根据

决议状况：

11、提案名字：《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

决议结论：根据

决议状况：

12、提案名字：《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》

决议结论：根据

决议状况：

13、提案名字：《关于公司日常关联交易预计的议案》

决议结论：根据

决议状况：

（二）股票分红按段决议状况

（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况

（四）有关提案决议的相关说明

1、此次股东会会议议案10、11、12为特别决议提案，已经获得列席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3之上表决通过。

2、此次股东会会议议案6、提案10、提案11、提案12、提案13均对中小股东展开了独立记票。

3、此次股东会大会关系公司股东金亚东（所拥有投票权股权数量达到45,543,922股）、宁波市长阳永汇资本管理合伙制企业（有限合伙企业）（所拥有投票权股权数量达到7,700,583股）对提案10、提案11、提案12、提案13展开了回避表决。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司

侓师：王恺、王婷婷

2、律师见证结果建议：

总的来说，本所律师认为：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，参加现场会议工作人员资质真实有效，召集人资质真实有效，决议流程和决议结论真实有效，此次股东会所形成的决定真实有效。

特此公告。

宁波市长阳科技发展有限公司股东会

2023年5月12日